起诉书（吴开勇非法吸收公众存款案）_浙江省象山县人民检察院

浙江省象山县人民检察院

起 诉 书

象检刑诉〔2019〕607号

被告人吴开勇，男，1965年**月**日出生，身份证号码3302251965********，汉族，文化程度初中，企业主，住浙江省象山县**街道**小**幢**室。1998年7月15日因犯票据诈骗罪被象山县人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50 000元，2004年1月30日刑满释放。因本案于2019年4月5日被象山县公安局刑事拘留，经本院批准，同年5月8日被依法逮捕。

本案由象山县公安局侦查终结，以被告人吴开勇涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。期间，退回补充侦查2次，延长审查起诉期限3次。

经依法审查查明：

2007年3月至2013年8月，被告人吴开勇以从事票据承兑业务需要资金、资金周转等名义，未经依法批准，以承诺还本付息的方式，向董某某、于某某、周某某等人筹集资金共计人民币7917.1万元。具体如下：

从董某某获得资金70万元，从于某某处获得资金130万元，从王某乙处获得资金70万元，从周某甲处获得资金80万元，从徐某某处获得资金120万元，从邱某某处获得资金20万元，从吴某某处获得资金15万元，从屠某某处获得资金278万元，从马某某处获得资金154万元，从周某乙处获得资金80万元，从石某某处获得资金64.3万元，从林某甲处获得资金40万元，从林某乙处获得资金10万元，从黄某某处获得资金30万元，从朱某某处获得资金30万元，从叶某某处获得资金60万元，从史某某获得资金35万元，从屠某某处获得资金110万元，从盛某某处获得资金63万元，从林某丙处获得资金135万元，从常某某处获得资金12万元，从励某某处获得资金30万元，从陆某某处获得资金210万元，从单某某处获得资金210万元，从陈某某处获得资金53万元，从吴某甲处获得资金25万元，从吴某乙处获得资金120万元，从吴某丙处获得资金55万元，从丁某某处获得资金280万元，从陈某乙处获得资金260万元，从朱某某处获得资金40万元，从董某某处获得资金30万元，从王某甲处获得资金540万元，从穆某某处获得资金375万元，从胡某某处获得资金157万元，从某某处获得资金350万元，从陈某乙处获得资金63万元，从应某某处获得资金110万元，从葛某某处获得资金110万元，从翁某某处获得资金43万元，从黄某某处获得资金135万元，从鲍某某处获得资金168万元，从王某某处获得资金1.5万元，从陈某丙处获得资金75万元，从孟某某处获得资金217万元，从徐某某处获得资金620万元，从孙某某处获得资金49.26万元，从蒋某某处获得资金30万元，从王某甲处获得资金240万元，从王某乙处获得资金20万元，从胡某某处获得资金18万元，从冯某某处获得资金1381万元，从陆某某处获得资金120万元，从王素敏某某获得资金175万元。

认定以上事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、到案经过、借条、银行转账记录、暂扣款票据等；

3.被害人董某某、于某某、王某乙等人陈述；

4.被告人吴开勇的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人吴开勇对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人吴开勇未经依法批准，以承诺还本付息的方式，向某乙不特定对象吸收资金，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人吴开勇系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。被告人吴开勇到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人吴开勇有期徒刑四年至七年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

象山县人民法院

检察员：潘成波

2019年11月26日

附：

1.被告人吴开勇现羁押于象山县看守所；

2.移送证据材料见清单。