起诉书（吴扬平掩饰、隐瞒犯罪所得案)_盐城市亭湖区人民检察院

江苏省盐城市亭湖区人民检察院

起 诉 书

亭检刑一刑诉〔2020〕234号

被告人吴扬平，绰号“胡子”，男， 1990年**月**日出生，居民身份证号码3604281990********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省九江市都昌县，住江西省九江市都昌县**镇**村**家。被告人吴扬平曾因犯寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪、交通肇事罪，于2016年4月11日，被江西省都昌县人民法院分别判处有期徒刑二年四个月、有期徒刑六个月、有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年八个月,2017年1月26日释放。被告人吴扬平因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月21日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，当日变更为取保候审，2020年7月30日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

本案由盐城市公安局亭湖分局侦查终结，以被告人吴扬平涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，2020年8月21日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及值班律师，审查了全部案件材料。 被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年5月，被告人吴扬平明知是犯罪所得的赃款，仍与刘某某、黄某某、何某某、吴某某（均已判决）等人合谋后至山西省大同市浑源县中国农业银行ATM机取现及采取 POS机刷卡套现，帮助他人转移账款人民币64000元。经查，上述人民币64000元系被害单位江苏**集团有限责任公司于2017年5月11日被骗的钱款。

案发后，被告人吴扬平主动至公安机关投案，后如实供述了上述事实并退出违法所得人民币一千三百元。

认定上述事实的证据如下：

1.盐城市公安局亭湖分局制作的归案经过、被告人户籍证明、淘宝交易记录截图、银行卡交易明细、网银记录、收费站记录等书证；

2.证人刘某某、黄某某、何某某等人的证言；

3.被害人杨某某的陈述；

4.被告人吴扬平的供述与辩解；

5.盐城市公安局亭湖分局制作的辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人吴扬平对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人吴扬平明知是犯罪所得仍帮助转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人吴扬平与他人共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人吴扬平曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人吴扬平犯罪以后自动至投案并如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人吴扬平认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省盐城市亭湖区人民法院

检察官：吴  潇

检察官助理：浦玉华

 2020年8月28日

附：

    1. 被告人吴扬平现羁押于盐城市看守所。

2. 案卷材料和证据6册。

3.《认罪认罚具结书》1份。

4.《量刑建议书》1份。

5.《适用简易程序建议书》1份。