起诉书（吴文美非法吸收公众存款、诈骗案)_连江县人民检察院

福建省连江县人民检察院

起 诉 书

连检公诉刑诉〔2019〕181号

被告人吴文美，女，1974年**月**日出生，公民身份号码3501221974********，汉族，初中文化程度，群众，**镇**（职务），户籍地福建省连江县**镇**村**号，现住址福建省连江县**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年2月18日被连江县公安局刑事拘留，同年3月25日经本院批准逮捕，次日由连江县公安局执行逮捕。

本案由连江县公安局侦查终结，以被告人吴文美涉嫌诈骗罪、非法吸收公众存款罪，于2019年5月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了其辩护律师的意见，审查了全部案件材料。其间，本院于2019年6月14日依法延长审查起诉期限半个月一次。

经依法审查查明：

2015年10月3日至2018年10月29日，被告人吴文美在连江县**镇**村**号非法组织会额为人民币1000元的民间标会三道，非法吸收参会会员会款达人民币6786368元人民币，至2018年10月29日全部倒会，严重扰乱连江县金融秩序。其间被告人吴文美利用其会头的身份，在参会会员不知情的情况下偷标会道60名，偷标金额达人民币4055256元，其中非法占有人民币3260472元拒不交代去向。

认定上述事实的证据如下：

1. 户籍证明、抓获经过、违法犯罪记录查询情况说明、办案说明、公告照片、协助查询财产通知书、不动产档案信息、协助冻结财产通知书、接受证据材料清单、关于吴文美会道标会数额汇总表、明细表、关于吴文美会道逃会会脚未缴纳会款情况表等书证；

2. 证人林某甲、刘某甲、林某乙、王某某、林某丙、刘某乙、姚某某、陈某某、杨某某、林某丁、林某戊、周某甲、吴某某、周某乙、严某某、林某己等人证言；

3. 被告人吴文美供述和辩解；

4. 福州中天勤会计师事务所专项审核报告等证据。

本院认为，被告人吴文美以非法占有为目的，隐瞒真实标会人的身份，从会道中偷标60名，偷标得款金额达人民币3260472元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人吴文美未经有关部门批准，通过民间标会形式向不特定多数人吸收公众存款，数额达人民币6786368元，数额巨大，并全部倒会，严重扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人吴文美在判决宣告之前犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

连江县人民法院　

检  察  员：陈禄邃

检  察  员：林怀德

2019年6月25日

附：1．被告人吴文美现羁押在福州市第二看守所；

2．移送卷宗贰册；

3．《量刑建议书》壹份。