起诉书（吴某某、余某某等开设赌场案)_江苏省丰县人民检察院

江苏省丰县人民检察院　

起 诉 书

丰检诉刑诉〔2019〕532号

　

被告人吴某某，男，1970年**月**日出生，身份证号码4223011970********，汉族，初中文化，无业，住湖北省咸宁市咸安区**镇**村**组**号。被告人吴某某因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月6日被丰县公安局取保候审，2019年7月4日经本院决定取保候审，当日由丰县公安局执行取保候审。

被告人范某某，男，1983年**月**日出生，身份证号码4223011983********，汉族，初中文化，无业，住湖北省咸宁市咸安区**路**小区**幢**单元**室（户籍地湖北省咸宁市咸安区**镇**村**组**号）。被告人范某某因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月11日被丰县公安局取保候审，2019年7月4日经本院决定取保候审，当日由丰县公安局执行取保候审。

被告人孙某某，男，1986年**月**日出生，身份证号码4223011986********，汉族，初中文化，无业，住湖北省咸宁市咸安区**镇**街**号。被告人孙某某因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月6日被丰县公安局取保候审，2019年7月4日经本院决定取保候审，当日由丰县公安局执行取保候审。

被告人余某某，男，1972年**月**日出生，身份证号码4223011972********，汉族，小学文化，无业，住湖北省咸宁市咸安区**镇**村**组**号。被告人余某某因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月6日被丰县公安局取保候审，2019年7月4日经本院决定取保候审，当日由丰县公安局执行取保候审。

本案由丰县公安局侦查终结，以被告人吴某某等4人涉嫌开设赌场罪，于2019年7月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月4日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因部分事实不清，本院于2019年8月19日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月18日补查重报。因本案重大、复杂，本院于2019年8月2日延长审查起诉期限半个月。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

1.2017年10月至2018年5月间，被告人吴某某进入柬埔寨一网络赌博公司，在明知该公司面向中国地区经营网络赌博平台的情况下，仍将个人银行账户提供给该公司用于收取赌资，为该公司开展资金支付结算提供帮助。期间，将其个人农业银行账户（账号：62284824097********）、个人邮政银行账户（账号：62179952002********）、个人交通银行账户（账号：62226242300********）、个人华夏银行账户（账号：623020001********）提供给该公司用于收取赌资6500余万元；其个人非法获利3万余元；

2.2017年10月至2018年2月间，被告人余某某进入柬埔寨一网络赌博公司，在明知该公司面向中国地区经营网络赌博平台的情况下，仍将个人银行账户提供给该公司用于收取赌资，为该公司开展资金支付结算提供帮助。期间，将其个人交通银行账户（账号：62226207200********）、个人中信银行账户（账号：62177115********）提供给该公司用于收取赌资4800余万元；其个人非法获利2万余元；

3.2017年10月至2018年5月间，被告人孙某某进入柬埔寨一网络赌博公司，在明知该公司面向中国地区经营网络赌博平台的情况下，仍将个人银行账户提供给该公司用于收取赌资，为该公司开展资金支付结算提供帮助。期间，将其个人建设银行账户（账号：62170027400********）、个人交通银行账户（账号：62226242300********）、个人中信银行账户（账号：62177115********）、个人招商银行账户（账号：62148502********）、个人兴业银行账户（账号：1183501262********）、个人民生银行账户（账号：62169105********）提供给该公司用于收取赌资5000余万元；其个人非法获利2万余元；

4.2017年10月至2018年5月间，被告人范某某进入柬埔寨一网络赌博公司，在明知该公司面向中国地区经营网络赌博平台的情况下，仍将个人银行账户提供给该公司用于收取赌资，为该公司开展资金支付结算提供帮助。期间，将其个人建设银行账户（账号：62170027400********）、个人农业银行账户（账号：62284824097********）、个人招商银行账户（账号：62148502********）、个人华夏银行账户（账号：62302001********）提供给该公司用于收取赌资8900余万元；其个人非法获利2万余元。

被告人吴某某、余某某、孙某某于2018年7月5日主动投案，并如实供述了主要犯罪事实；被告人范某某于2018年7月10日主动投案，并如实供述了主要犯罪事实。

认定上述事实的主要证据如下：

1.户籍信息证明、银行交易明细等书证；

2.证人赵某某、郑某某等人的证言；

3.被告人吴某某、余某某等4人的供述与辩解；

4.丰县公安局制作的辨认笔录；

5.丰县公安局制作的视听资料说明书及光盘等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人吴某某、余某某、孙某某、范某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人吴某某等4人明知他人经营赌博网站，仍为该公司开展资金支付结算提供帮助，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。吴某某、余某某、孙某某、范某某的行为具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节，系共同犯罪；吴某某、余某某、孙某某、范某某的行为具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定之情节，系从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省丰县人民法院　

检察员：陈冰

2019年10月17日

附：

    1．被告人吴某某、余某某、孙某某、范某某现均取保候审在家。

2．案卷材料和证据8册。

3．《认罪认罚具结书》4份。