起诉书（吴某某、周某某组织、领导传销案)_江苏省新沂市人民检察院

江苏省新沂市人民检察院　

起 诉 书

新检刑二刑诉〔2019〕821号　

　　被告人吴某甲，男，1985年**月**日生，身份证号码3325251985********，汉族，本科文化，住浙江省丽水市庆元县**街道**街**号，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月27日被新沂市公安局取保候审；2019年11月27日经本院决定取保候审，同日由新沂公安局执行取保候审。

被告人周某甲，女，1976年**月**日生，身份证号码3325251976********，汉族，初中文化，住浙江省丽水市莲都区**小区**室（户藉所在地：浙江省丽水市莲都区**街**号），因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月17日被新沂市公安局监视居住。

本案由新沂市公安局侦查终结，以被告人吴某甲、周某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月27日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人吴某甲、周某甲同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年3月，杜某某（已判刑）在菲律宾经营的赌场期间在被告人吴某甲（绰号：某某）等人推荐下成立“**”平台（中文简称：**财富，中文全称：**即时财富），2017年8月成立网站，2017年10月18日正式在我国内地运行，该网站以投资杜某某在菲律宾的赌场或开发菲律宾水牛岛等为名，以赌场盈利返利给会员，要求参与者交纳费用、注册账号，获得加入资格，以发展人员获得高额回报，包括静态回报、动态回报。投资期限为半年，单笔投资最低1000美金起投，上不封顶，期限届满后可继续选择投资参与分红，静态回报为每月有红利，红利的60%可每月提现，剩余的40%半年后可一次性提现，投资2个月内退本的，扣除10%的手续费，投资2个月至半年退本的，扣除40%的红利。其中动态回报为所有会员均有资格推荐其他人员投资，但是在未交纳代理费之前，不会产生代理佣金，缴纳100美元成为代理后，才会产生佣金，代理费按升级逐步缴纳，每级缴纳100美元，共计七个代理级别，所得代理佣金根据代理级别计算。分述如下：

一级代理，投资金额（指代理自己的投资额）1000美金，直推金额（指代理底下第一代会员的投资总额）达到5000美金，可获得的佣金为1代投资额的10%（以下简称1代10%），（2-3代）投资额的5%（以下简称2-3代5%），（4-6代）投资额的1%（以下简称4-6代1%）。

二级代理投资金额1000美金，直推金额达到10000美金，可获得的佣金为1代20%，（2-3代）10%，（4-8代）5%，（9-11代）1%。

三级代理投资金额3000美金，直推金额50000美金，可获得的佣金为1代35%，2代15%，（3-5代）10%，（6-9代）5%，（10-13代）1%。

四级代理投资金额4000美金，直推金额100000美金，可获得的佣金为1代35%，2代15%，（3-5代）10%，（6-9代）5%，（10-18代）1%。

五级代理投资金额5000美金，直推总金额500000美金，可获得的佣金为1代35%，2代15%，（3-5代）10%，（6-9代）5%，（10-21代）1%。

六级代理投资金额6000美金，直推总金额1000000美金，可获得的佣金为1代35%，2代15%，（3-5代）10%，（6-9代）5%，10代3%，（11-27代）1%。

2017年4、5月份，被告人吴某甲在浙江省义乌市发展吴某乙（三级代理，已判刑）加入**，吴某乙先后发展傅某甲（三级代理，已判刑）及叶某甲、吴某丙、鲍某甲等8人为直推下线会员。2017年5月，傅某甲发展张某甲（二级代理）及黄某某、鲍某乙、虞某某、陈某甲等11人为直推下线会员，张某甲先后发展石某某、杨某某、甘某某、周某乙、蔡某某、田某甲、张某乙等10人为直推下线会员。吴某乙使用本人及吴某丁、叶某乙、郑某甲、吴某戊身份证和银行卡从事**网络传销，投资270200元（含2017年12月21日购买杨某某账户的66000元），吸收下线投资款7289287元，获利367392元。傅某甲使用本人及葛某某、吴某己、傅某乙身份证和银行卡从事**网络传销，投资111550元，吸收下线投资款5174814元，获利366413元。

2017年4、5月份，吴某甲通过宣传、带领考察的方式发展孙某某（二级代理，已判刑）接触并加入**，2017年8月，孙某某将刘某甲（三级代理，已判刑）及高某甲、李某甲、郑某乙等人发展成为直推下线会员，2017年9月，刘某甲先后将田某乙（三级代理，已判刑）及马某某、戚某某、刘某乙、高某乙、郝某某等12人发展成为直推下线会员。2017年10月，田某乙正式加入**，并先后发展郑某丙（三级代理，已判刑）及叶某丙、张某丙、全某某、李某乙等13人成为下线会员。郑某丙先后发展李某丙、邬某某、翁某某等9人成为直接下线会员。孙某某用本人及王某甲身份证和银行卡从事**络传销，注册信息显示其投资5000美元（含王某甲），吸收下线投资款4562889元，获利974641元。刘某甲使用本人及刘某丙、谢某某身份证和银行卡从事**网络传销，投资173010元，吸收下线投资款3860978元，获利400371元。田某乙使用本人及田某丙身份证和银行卡从事**网络传销，投资95100元，吸收下线投资款1916000元，获利187856元。郑某丙使用本人及郑某丁身份证和银行卡从事**网络传销，投资131300元，吸收下线投资款1099650元，获利204744元。

2017年4、5月份，吴某甲通过宣传、带领考察的方式发展被告人周某甲（三级代理）接触并加入**，周某甲先后发展陈某乙、周某丙、王某乙等人加入**，林某某、吴某庚、王某乙为周某甲直接下线会员。吴某甲使用林某某身份证和银行卡从事KIF网络传销，投资5300美元，静态收入12068元，动态收入731341元，获利70余万元。吴某辛使用本人及周某丁、吴某壬、吴某癸的身份证和银行卡从事**网络传销，投资88330美元，静态收入286946元，动态收入1169665元，获利80余万元。

杜某某、被告人吴某甲、孙某某、刘某甲、田某乙、郑某丙、吴某乙、傅某甲、被告人周某甲及张某甲等人在黑龙江、福建、浙江、江苏、海南等地发展直接下线会员共达100余人，级别均在三级以上。

杜某某将被告人吴某甲、周某甲等人发展、吸收成为“**”传销网络骨干成员后，在动态返利的刺激下，吴某甲、周某甲等人建立或加入微信群，利用微信群组发布、上传**视频、授课语音包、分享成功经验等方式进行宣传以及入境香港、菲律宾进行实地考察赌场、水牛岛，向社会不特定人群进行推广、招商、宣传、发展、壮大KIF进行疯狂敛财。

2018年1月22日15时00分，新沂市公安局网警大队对**网站基本情况、涉嫌传销的内容、涉及的会员信息和级别进行勘验。登陆成功后，使用相关函数逐步导出该网站数据，共导出交易记录报表、会员清单报表、会员提款清单、会员复投清单、会员合约列表、网上代理费列表充值列表、网上投资列表充值列表、本金出入报表、可提取红利出入总表、非登入网上投资充值列表等10个数据列表。分述如下：

1.网站注册人数及会员等级：在《交易记录报表》中显示，该网站自2017年9月11日18:17开始有注册会员，截止2018年1月26日22:26，一共注册会员账号6920个。截止2018年1月26日22:26:26，该网站会员分为八个级别，分别是六级代理、五级代理、四级代理、三级代理、二级代理、一级代理、普通代理、非代理。2.网站资金规模：在《会员合约列表》中显示，截止2018年1月26日22:26:26，网站会员共入金106130345元。3.网站注册会员信息：在《会员清单报表》中显示，会员注册电邮地址、注册金额、入会时间、国家、种类、级别、推荐户电邮、姓名、ID号等信息。4.会员获利：在《会员合约列表》中显示，网站统计会员回报、代理回报、总回报等共三类。5.网站的组织架构：根据《会员清单报表》中会员注册电邮地址与推荐户电邮相对应的关系，利用相关程序软件，制作网站的等级分类层级图。

被告人吴某甲于2019年9月26日到新沂市公安局投案自首，被告人周某甲于2019年10月17日被新沂市公安局民警传唤到案，两名被告人到案后均能如实供述犯罪事实。

案发后，被告人吴某甲、周某甲分别退赃人民币20万元、50万元。

认定上述事实的证据如下：

1.**投资协议书、审计报告、银行卡交易明细等书证；

2.证人林某某、陈某乙、周某丙、吴某壬等人证言；

3.被告人吴某甲、周某甲的供述与辩解及同案人杜某某等的供述与辩解；

4.新沂市公安局远程勘验检查笔录、电子证据检查笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人吴某甲、周某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人吴某甲组织、领导传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人周某甲组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。杜某某、被告人吴某甲、周某甲的行为具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的情节，系共同犯罪。被告人吴某甲、周某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，其行为具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的情节，系从犯，应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

新沂市人民法院　

检察员：葛涛

2019年12月26日　

附：

    1．被告人吴某甲现取保候审于其住所；被告人周某甲现监视居住于其住所。

2．案卷15册。

3．《认罪认罚具结书》2份。