起诉书（吴某某、张某某非法吸收公众存款案）_上海市静安区人民检察院

上海市静安区人民检察院

起 诉 书

沪静检金融刑诉〔2020〕532号

被告人吴某某，男，1979年**月**日生，公民身份号码：3101011979********，汉族，大专文化，**（上海）金融信息服务中心（以下简称“**公司”）静安分部负责人，户籍在上海市闵行区**路**弄**号**室。2020年4月1日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局静安分局刑事拘留，同月4日延长刑事拘留期限至三十天。

被告人张某某，男，1985年**月**日生，公民身份号码：3101081985********，汉族，大专文化，**公司总监，户籍在上海市静安区**路**弄**号**室。2020年3月26日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局静安分局刑事拘留，同月28日延长刑事拘留期限至三十天。

上列二名被告人2020年4月28日经本院批准并由上海市公安局静安分局执行逮捕。

本案由上海市公安局静安分局侦查终结，以被告人吴某某、张某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月23日移送本院审查起诉。本院受理后，于同年6月24日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人吴某某、张某某本案同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2015年11月，徐某某（另案处理）成立**公司并担任法定代表人。该公司设立静安、虹口、奉贤、松江、川沙分部，招募业务员，向公众宣传有甘肃九粮丰种业、广西毛苗瑶农产品养殖、云南昭通天麻基地建设等项目可以投资，承诺高额年化收益且保本，与投资人签订《资产管理服务协议》，非法吸收公众资金共计人民币（以下币种均为“人民币”）2.4亿余元。2018年7月，**公司因无法兑付本息而关闭。

被告人吴某某于2016年8月入职**公司，先后担任团队长、总监和静安分部负责人，其任职期间参与非法吸收公众存款共计2661万余元，未兑付金额2586万余元。

被告人张某某于2016年9月入职**公司，先后担任团队长、总监，其任职期间参与非法吸收公众存款共计943万元，未兑付金额929万余元。

2020年3月26日、4月1日，被告人张某某、吴某某先后被公安人员抓获，二人到案后均如实供述上述犯罪事实，并在家属帮助下分别退出违法所得20万元和90万元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人吴某某、张某某供述，其对上述犯罪事实供认不讳。

2.上海复兴明方会计师事务所有限公司《司法会计鉴定意见书的补充说明》，证实被告人吴某某、张某某任职期间参与非法吸收公众资金的金额。

3.上海市静安区人民法院《刑事判决书》，证实同案犯徐某某、汪某某、宋某某等已因非法吸收公众存款罪被判处刑罚。

4.上海市公安局静安分局石门二路派出所出具的《抓获经过》，证实被告人吴某某、张某某到案情况。

5.档案机读材料、被告人户籍资料，证实涉案公司基本情况和被告人主体身份情况。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人吴某某、张某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人吴某某、张某某违反国家有关规定，伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人吴某某、张某某起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人吴某某、张某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。被告人吴某某犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人张某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。建议判处被告人吴某某有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；判处被告人张某某有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市静安区人民法院

检　察　官：沈颖

2020年7月17日

附：

1.被告人吴某某现羁押于上海市静安区看守所（南）、张某某现羁押于上海市静安区看守所（北）。

2．侦查卷宗二册、审计报告一册。

3.《适用简易程序建议书》一份。

4.《认罪认罚具结书》二份。

5.《换押证》二份。

6.《移送扣押财物决定书》及清单各一份。

7.相关法律条文。