起诉书（吴某某、沃某某涉嫌诈骗案）_舟山市普陀区人民检察院

舟山市普陀区人民检察院

起 诉 书

舟普检一部刑诉〔2020〕348号

被告人吴某某，男，****年**月**日出生，居民身份证号码330901********0015，汉族，文化程度专科，**公司员工，中共党员，户籍所在地浙江省舟山市定海区**街道**小区**幢**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月24日被舟山市公安局普陀区分局刑事拘留，经本院批准，同年10月31日被依法逮捕。

被告人沃某某，男，****年**月**日出生，居民身份证号码330903********5110，汉族，文化程度高中，无业，中共党员，户籍所在地浙江省舟山市普陀区**镇**村**号，现住本区**街道**小区**幢**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月24日被舟山市公安局普陀区分局刑事拘留，经本院批准，同年10月31日被依法逮捕。

本案由舟山市公安局普陀区分局侦查终结，以被告人吴某某、沃某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因事情不清、证据不足，退回补充侦查1次，又因案情复杂，依法延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

被告人吴某某、沃某某为非法谋取利益，以“套路贷”方式向他人出借资金，通过收取“头息”、“押金”、“违约金”等方式诈骗钱财。其中，被告人吴某某诈骗数额共计11.8万余元，被告人沃某某诈骗数额共计7.1万余元。分述如下：

1.2017年12月2日，被害人戴某某因急需用钱，遂联系被告人沃某某借款。被告人沃某某从刘苏亚处借款1万元出借给戴某某，并以“手续费”等借口为由，骗取戴某某0.36万元。

2.2018年8月，被害人陈某某因急需用钱，经由他人联系上被告人沃某某后，商定以陈某某名下房产为抵押，由被告人吴某某出借30万元，并约定月息1.5%。8月15日，被告人沃某某、吴某某和陈某某办理房屋抵押手续后，被告人吴某某将30万元通过银行转账方式交付给陈某某，尔后又以“头息”、“押金”、“中介费”等为由，骗取陈某某4.35万元。 

数日后，陈某某再次联系被告人沃某某借款20万元。经被告人沃某某联系，商定由被告人吴某某以同样方式出资，并约定月息1.8%。8月23日，被告人沃某某、吴某某与陈某某再次办理房屋抵押手续后，由被告人吴某某将12万元通过银行转账方式交付给陈某某，并再次以“头息”、“押金”、“中介费”等为由，骗取陈某某1.76万元。

同年9月，被告人吴某某陆续交付剩余5万元给陈某某，陈某某支付借款利息0.7万元。同年10月，陈某某欲还清借款，但被告人吴某某以陈某某提前还款为由索要违约金5万元，后陈某某经由高加超支付给被告人吴某某52万元。

2019年9月23日，被告人吴某某在其家中被民警抓获。同日，经民警电话传唤，被告人沃某某主动至舟山市公安局普陀区分局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：借条等；2.书证：户籍信息等；3.证人证言：证人刘苏亚等人的证言；4.被害人陈述：被害人陈某某、戴某某的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人吴某某、沃某某的供述与辩解；6.辨认笔录、搜查笔录；7.视听资料、电子数据：手机勘验记录。

本院认为，被告人吴某某、沃某某以非法占有为目的，以“套路贷”形式单独或共同骗取他人财物，其中被告人吴某某诈骗数额巨大，被告人沃某某诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人沃某某犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻处罚。被告人沃某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

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此致

舟山市普陀区人民法院

检察员：王琤

2020年4月13日

附：

    1.被告人吴某某、沃某某现均羁押于普陀区看守所。

2.案卷材料和证据4册。

3.认罪认罚具结书1份。