起诉书（吴某某、陆某某等人开设赌场、赌博案）(公开版)_人民检察院

广东省潮州市潮安区人民检察院

起 诉 书

潮安检刑诉〔2019〕474号

被告人吴某某，男，1963年**月**日出生，身份证号码：4405201963********，汉族，小学文化程度，个体户，户籍所在地：广东省潮州市潮安区，住潮州市潮安区**镇**村**号；因涉嫌开设赌场罪，经潮州市公安局潮安分局决定，于2019年1月22日被刑事拘留；经本院批准，于2019年2月27日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人陆某某，男，1976年**月**日出生，身份证号码：4405201976********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地：广东省潮州市湘桥区，住潮州市湘桥区**镇**村**号；因涉嫌开设赌场罪，经潮州市公安局潮安分局决定，于2019年1月22日被刑事拘留；经本院批准，于2019年2月27日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人杨某某，男，1976年**月**日出生，身份证号码：4405201976********，汉族，初中文化程度，个体户，户籍所在地：广东省潮州市湘桥区，住潮州市湘桥区**街道**村**横**号；因涉嫌开设赌场罪，经潮州市公安局潮安分局决定，于2019年1月22日被刑事拘留；经本院批准，于2019年2月27日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人李某甲，男，1967年**月**日出生，身份证号码：4405201967********，汉族，初中文化程度，个体户，户籍所在地：广东省潮州市湘桥区，住潮州市湘桥区**街道**居委会**路**号**；因涉嫌开设赌场罪，经潮州市公安局潮安分局决定，于2019年1月22日被刑事拘留；经本院批准，于2019年2月27日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人张某甲，男，1976年**月**日出生，身份证号码：4405201976********，汉族，小学文化程度，个体户，户籍所在地：广东省潮州市潮安区，住潮州市潮安区**镇**村**号，因涉嫌开设赌场罪，经潮州市公安局潮安分局决定，于2019年1月22日被刑事拘留；经本院批准，于2019年2月27日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人卢某甲，男，1969年**月**日出生，身份证号码：4451021969********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地：广东省潮州市湘桥区，住潮州市湘桥区**街道**村**巷**号；因涉嫌开设赌场罪，经潮州市公安局潮安分局决定，于2019年6月11日被刑事拘留；经本院批准，于2019年7月2日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人李某乙，男，1979年**月**日出生，身份证号码：4451021979********，汉族，中专文化程度，个体户，户籍所在地：广东省潮州市潮安区，住潮州市潮安区**镇**村**路**号，因涉嫌开设赌场罪，经潮州市公安局潮安分局决定，于2019年1月22日被刑事拘留；经本院批准，于2019年2月27日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人郑某某，男，1995年**月**日出生，身份证号码：4451021995********，汉族，中专文化程度，户籍所在地：广东省潮州市湘桥区，住潮州市湘桥区**街道**居委会**路**号**房，因涉嫌开设赌场罪，经潮州市公安局潮安分局决定，于2019年1月22日被刑事拘留；经本院批准，于2019年2月27日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人曾某甲，男，1990年**月**日出生，身份证号码：4451211990********，汉族，初中文化程度，个体户，户籍所在地：广东省潮州市潮安区，住潮州市潮安区**镇**村**号，因涉嫌开设赌场罪，经潮州市公安局潮安分局决定，于2019年1月22日被刑事拘留；经本院批准，于2019年2月27日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人张某乙，男，1986年**月**日出生，身份证号码：4451211986********，汉族，初中文化程度，户籍所在地：广东省潮州市潮安区，住潮州市潮安区**镇**村**巷**号，因涉嫌开设赌场罪，经潮州市公安局潮安分局决定，于2019年1月22日被刑事拘留；经本院批准，于2019年2月27日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人曾某乙，男，1995年**月**日出生，身份证号码：4451211995********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地：广东省潮州市潮安区，住潮州市潮安区**镇**村**号，因涉嫌开设赌场罪，经潮州市公安局潮安分局决定，于2019年6月11日被刑事拘留；经本院批准，于2019年7月2日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人卢某乙，男，1980年**月**日出生，身份证号码：4451021980********，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地：广东省潮州市湘桥区，住潮州市湘桥区**街道**居委会**路**宿舍**幢**梯**房，因涉嫌开设赌场罪，经潮州市公安局潮安分局决定，于2019年6月11日被刑事拘留；经本院批准，于2019年7月2日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人林某甲，女，1971年**月**日出生，身份证号码：4405201971********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地：广东省潮州市枫溪区，住潮州市枫溪区**路**号**，因涉嫌开设赌场罪，经潮州市公安局潮安分局决定，于2019年1月22日被刑事拘留；经本院批准，于2019年2月27日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人文某甲，男，1970年**月**日出生，身份证号码：4405201970********，汉族，中专文化程度，医生，中共党员，户籍所在地：广东省潮州市潮安区，住潮州市潮安区**镇**居委**号，因涉嫌开设赌场罪，经潮州市公安局潮安分局决定，于2019年1月22日被刑事拘留；经本院批准，于2019年2月27日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人李某丙，女，1979年**月**日出生，身份证号码：4451211979********，汉族，初中文化程度，个体户，户籍所在地：广东省潮州市潮安区，住潮州市潮安区**镇**村**小区**号，因涉嫌开设赌场罪，经潮州市公安局潮安分局决定，于2019年1月22日被刑事拘留；经本院批准，于2019年2月27日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人冯某某，男，1957年**月**日出生，身份证号码：4405201957********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地：广东省潮州市湘桥区，住潮州市湘桥区**街道**居委会**路**号**，因涉嫌开设赌场罪，经潮州市公安局潮安分局决定，于2019年1月22日被刑事拘留；经本院批准，于2019年2月27日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

本案由潮州市公安局潮安分局侦查终结，以被告人吴某某、陆某某、杨某某、李某甲、张某甲、李某乙、郑某某、曾某甲、张某乙、林某甲、文某甲、李某丙、冯某某涉嫌开设赌场罪，于2019年4月25日向本院移送审查起诉；以被告人卢某甲、曾某乙、卢某乙涉嫌开设赌场罪，于2019年7月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月7日并案审查起诉，分别于2019年4月25日、2019年7月4日已告知被告人依法享有的诉讼权利，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本案于2019年6月5日第一次退回公安机关补充侦查，公安机关于2019年7月4日补查重报。

经依法审查查明：

一、开设赌场罪

1. 公司级别

被告人吴某某、陆某某自2018年12月份起，通过互联网接入合伙设置“鸿胜”六合彩外围码网络赌博网站，开通“we0998”公司级别账号，利用该公司级别账号，设置大股东级别、股东级别、总代理级别、代理级别、普通会员等级别账号，利用各个级别账号、权限、密码，招引参赌人员进行分级网络投注。被告人吴某某、陆某某、杨某某、李某甲、张某甲、卢某甲通过持有大股东级别账号并以投注额的“贡献度”占有公司级别的股份。被告人李某乙协助被告人吴某某收送赌资、转账等日常操作。公司级别账号“we0998”自2019年1月7日至2019年1月20日共接受下级参赌人员网络投注金额人民币236261000元。 

2. 大股东级别 

(1)被告人吴某某于2019年1月7日至2019年1月20日间，从“鸿胜”六合彩外围码网络赌博网站开通“we88[w8]”大股东级别账号，在潮州市市区及潮安区**镇其住家，通过互联网接入设置分级账号，接受下级参赌人员进行网络投注，投注金额共人民币8582561元。

(2)被告人陆某某于2019年1月7日至2019年1月20日间，从“鸿胜”六合彩外围码网络赌博网站开通“we83[w3(F)]”大股东级别账号，在湘桥区**镇其住家，通过互联网接入设置分级账号，接受下级参赌人员进行网络投注，投注金额共人民币1565693元。 

(3)被告人杨某某于2019年1月7日至2019年1月20日间，从“鸿胜”六合彩外围码网络赌博网站开通“we86[f1]”、 “we87[f2]”大股东级别账号，在潮州市区其住家，通过互联网接入设置分级账号，接受下级参赌人员进行网络投注，投注金额共人民币22563351元。被告人郑某某协助被告人杨某某收送赌资、转账等日常操作。

(4)被告人李某甲于2019年1月7日至2019年1月20日间，从“鸿胜”六合彩外围码网络赌博网站开通“we91[w(l)]”大股东级别账号，在潮州市区其住家，通过互联网接入设置分级账号，接受下级参赌人员进行网络投注，投注金额共人民币2438266元。

(5)被告人张某甲、卢某甲及同案人陈耀镇(另案处理)于2019年1月7日至2019年1月20日间，合伙从“鸿胜”六合彩外围码网络赌博网站开通“we03[d2]”大股东级别账号，在潮州市潮安区登塘镇各自住家，通过互联网接入设置分级账号，接受下级参赌人员进行网络投注，投注金额共人民币5437780元。

3. 股东级别

 (1)被告人曾某甲于2019年1月7日至2019年1月20日间，通过被告人杨某某经营的“we86[f1]”大股东级别账号开设“sx77[a]”股东级别账号，在潮州市潮安区**镇其住家，通过互联网接入设置分级账号，接受下级参赌人员进行网络投注，投注金额共人民币2701909元。

(2)被告人张某乙于2019年1月7日至2019年1月20日间，通过被告人杨某某经营的“we86[f1]”大股东级别账号开设“cv55[c]”股东级别账号，在潮州市潮安区**镇其汽车修理店，通过互联网接入设置分级账号，接受下级参赌人员进行网络投注，投注金额共人民币2537015元。

(3)被告人李某乙于2019年1月7日至2019年1月20日间，通过被告人吴某某经营的“we88[w8]”大股东级别账号开设“wu38[李]”股东级别账号，在潮州市区其住家，通过互联网接入设置分级账号，接受下级参赌人员进行网络投注，投注金额共人民币527604元。

4. 总代理级别

(1)被告人曾某乙于2019年1月7日至2019年1月20日间，通过被告人曾某甲经营的“sx77[a]”股东级别账号开设“op894[乌克兰]”总代理级别账号，在潮州市潮安区**镇其住家，通过互联网接入设置分级账号，接受下级参赌人员进行网络投注，投注金额共人民币460521元。

(2)被告人卢某乙于2019年1月7日至2019年1月20日间，通过被告人李某乙经营的“wu38[李]”股东级别账号开设“as22888[l]”总代理级别账号，在潮州市区其住家，通过互联网接入设置分级账号，接受下级参赌人员进行网络投注，共接受参赌人员注投金额人民币268692元。

5. 代理级别

被告人林某甲于2019年1月7日至2019年1月20日间，通过被告人吴某某经营的“wu3320[己]”总代理级别账号开设“wu3335[提]”代理级别账号，并在该账号下开设“wu3338[提]”会员账号，在潮州市枫溪区其住家，将参赌人员陈某甲、陈某乙、谢某某等多人向其投注的赌资进行网络投注，投注金额人民币1141660元。

二、赌博罪

1. 被告人文某甲于2019年1月7日至2019年1月20日间，通过被告人吴某某经营的“wu3332 [自]”代理级别账号开设“wu5558[卫]”会员级别账号，在潮州市区其住家及潮安区**镇卫生院，将参赌人员文某乙、文某丙、林某乙等多人向其投注的赌资进行网络投注，投注金额共人民币932528元。

2. 被告人李某丙于2019年1月7日至2019年1月20日间，通过被告人吴某某经营的“we3334[s]”代理级别账号开设“we3355[s]”会员级别账号，在潮州市潮安区**镇其住家，将参赌人员朱某某、赖某某、林某丙等多人向其投注的赌资进行网络投注，投注金额共人民币201110元。

3. 被告人冯某某于2019年1月7日至2019年1月20日间，通过被告人李某甲在“鸿胜”六合彩外围码网络赌博网站开设“gp[p3]”会员级别账号，在潮州市区其住家，将参赌人员邱某某、周某甲、郭某某等多人向其投注的赌资进行网络投注，投注金额共人民币99062元。

被告人吴某某、陆某某、杨某某、李某甲、张某甲、李某乙、郑某某、曾某甲、张某乙、林某甲、文某甲、李某丙、冯某某均于2019年1月21日被公安机关抓获归案。被告人卢某甲、曾某乙、卢某乙均于2019年6月11日被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：银行卡、电脑、手机、笔记簿等相关物品；

2.书证：户籍证明、抓获证实、报表等相关材料；

3.证人证言：证人周某乙、佘某某、张某丙等多人的证言；

4.被告人的供述与辩解：被告人吴某某、陆某某、杨某某、李某甲、张某甲、卢某甲、李某乙、郑某某、曾某甲、张某乙、曾某乙、卢某乙、林某甲、文某甲、李某丙、冯某某的供述与辩解；

5.勘验、检查、辨认笔录：现场示意图、现场照片、检查、辨认笔录。

本院认为，被告人吴某某、陆某某、杨某某、李某甲、张某甲、卢某甲、李某乙、郑某某、曾某甲、张某乙、曾某乙、卢某乙、林某甲以营利为目的，利用网络开设赌场，情节严重，妨害社会管理秩序，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人文某甲、李某丙、冯某某以营利为目的，聚众赌博，妨碍社会管理秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人吴某某、陆某某、杨某某、李某甲、张某甲、卢某甲在开设赌场共同犯罪中起主要作用，是主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定处罚。被告人李某乙、郑某某、曾某甲、张某乙、曾某乙、卢某乙、林某甲在开设赌场共同犯罪中起次要作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定处罚。被告人吴某某、陆某某、杨某某、张某甲、李某乙、曾某甲、张某乙、曾某乙、林某甲、文某甲、李某丙、冯某某归案后，如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

广东省潮州市潮安区人民法院

检察员：陈东升   

2019年8月13日  

附：

1.被告人吴某某、陆某某、杨某某、李某甲、张某甲、卢某甲、李某乙、郑某某、曾某甲、张某乙、曾某乙、卢某乙、林某甲、文某甲、李某丙、冯某某现羁押于潮州市潮安区看守所。

2.案卷材料和证据14册。

3.证人（鉴定人）名单1份随案移送。    

4.涉案物品：随案移送物品详见《随案移送赃证款物品清单》。