起诉书（吴某某、陈某甲敲诈勒索案）_浙江省嘉兴市秀洲区人民检察院

浙江省嘉兴市秀洲区人民检察院　

起 诉 书

秀检二部刑诉〔2020〕499号　

被告人陈某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3304111990********，汉族，初中文化，户籍地浙江省嘉兴市秀洲区**镇**村**号，现住嘉兴市秀洲区**镇**村**号。2009年6月因犯聚众斗殴罪被嘉兴市秀洲区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；2010年5月犯抢劫罪被嘉兴市秀洲区人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金1000元，与前罪有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金1000元。因本案于2019年11月29日被嘉兴市公安局秀洲区分局监视居住; 于2020年5月25日本院决定对其监视居住。

被告人吴某某，男，1970年**月**日出生，身份证号码3205251970********,汉族，初中文化，户籍地江苏省吴江市**镇**村**号。2007年因犯收购、销售赃物罪，被湖州市南浔区人民法院判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金8000元；2009年11月11日犯赌博罪被苏州市吴江区公安局行政拘留十日并处罚款500元；2019年9月犯寻衅滋事罪被嘉兴市秀洲区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月。因本案于2019年11月27日被嘉兴市公安局秀洲区分局取保候审。

本案由嘉兴市公安局秀洲区分局侦查终结，以被告人陈

伟、吴某某涉嫌敲诈勒索罪，于2020年4月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2015年以来，王某某（已判决）为非法牟利，纠集归某某（已判决）和被告人吴某某等人，由王某某出资放高利贷，归某某、吴某某等人负责讨债等具体事宜。王某某向被纠集人员按月发放工资，形成较为固定的组织，王某某的组织、指挥归某某和被告人吴某某等人，在嘉兴市秀洲区新塍镇、王店镇等地多次实施非法拘禁、寻衅滋事、诈骗等犯罪活动，严重扰乱社会经济、生活秩序，形成恶劣社会影响。其中：

2017年5、6月份，被害人陈某乙经被告人陈某甲、归某某（另案处理）介绍从王某某（另案处理）处借款1万元（实际拿到9000元），后王某某得知被害人陈某乙还要借钱，为非法占有被害人陈某乙父亲陈某丙位于嘉兴市秀洲区新塍镇**小区**幢**室的房产，要归某某、被告人吴某某、陈某甲等人确认该房产，并以“降低借款利率”、“不还银行钱要坐牢”等手段，诱使被害人陈某乙到王某某处借高利贷20万元。2017年8月17日，王某某伙同被告人归某某、陈某甲、吴某某要被害人陈某乙及她父母签订房屋买卖合同，并由陈某乙等人出具给王某某借款手续，8月20日王某某借给被害人陈某乙20万元，扣除利息后实际给付被害人陈某乙139500元。事后王某某等人故意垒高被害人陈某乙债务，并制造借口认定被害人陈某乙“违约”并要求偿还“虚高”借款，2017年9月14日王某某又迫使被害人陈某乙出具借款手续后给被害人陈某乙1万元。

此后，王某某等人继续要被害人陈某乙偿还“虚高”债务，2017年12月，王某某在被害人陈某乙无法偿还“虚高”借款后，指使被告人吴某某、陈某甲、归某某等人将陈某乙一家从新盛水岸19幢502室搬出后付款给陈某乙9万元。2018年1月13日，王某某将该房产以63.8万元的价格卖给陈某丁。2018年5月，被害人陈某乙将房产办理了不动产登记并抵押贷款。王某某因无法给陈某丁办理过户手续才诈骗未遂。

认定上述事实的证据如下：

1.接受证据清单、民事诉状、民事裁定书、不动产抵押要信息、不动产登记信息、收条、农行银行卡交易明细、户籍证明、刑事判决书等书证；

2.证人彭某某、陈某丁等人证言和到案经过、归案情况说明；

3.被害人陈某乙、陈某丙、徐某某等陈述及同案犯王某某、归某某供述；

4.被告人陈某甲、吴某某的供述与辩解；

5.辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲、吴某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某甲、吴某某结伙诈骗他人财物，价值38.95万元，属数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某甲、吴某某系犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条，可以从轻或减轻处罚。王某某、归某某、吴某某在共同犯罪过程中形成了较为固定的恶势力犯罪组织，是犯罪集团。被告人陈某甲、吴某某系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚。被告人吴某某判决宣告以后发现还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条规定应数罪并罚。被告人陈某甲、吴某某如实供述罪行，根据《中华人民共和国》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人陈某甲、吴某某承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。建议分别判处被告人陈某甲有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金，判处被告人吴某某有期徒刑六个月，适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

嘉兴市秀洲区人民法院　

                           检察官：沈金付

                           检察官助理：戴芳芳

                              2020年5月29日

附：

1.被告人陈某甲现监视居住于住处（电话1500573****)、

被告人吴某某现取保候审于住处（1596255****）；

2.案卷材料和证据4册；

3.认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书各2份。