起诉书（吴某某妨害信用卡管理案）（公开版)_浙江省庆元县人民检察院

浙江省庆元县人民检察院　

起 诉 书

庆检公诉刑诉〔2020〕412号　

　　被告人吴某某，女，1976年**月**日出生，公民身份号码3325251976********，汉族，大专文化，企业员工，户籍所在地：浙江省庆元县**街道**街**号，现住地：浙江省庆元县**街道**幢**单元**室。因本案，于2019年10月5日被庆元县公安局刑事拘留；经本院批准，于2019年11月11日被依法执行逮捕；2020年1月3日，被庆元县公安局变更为取保候审。

本案由庆元县公安局侦查终结，以被告人吴某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年10月4日，庆元县邮政局工作人员报案称其在一个单号为1***********的破损快递件中发现有大量各种银行的银行卡，每张银行卡附带手机卡，其认为该件可疑。包裹收件人：吴某某，手机号码：***********，快递收件地址：浙江省丽水市庆元县**幢**室。经清点，该邮政快递包裹内共有34张银行卡，31个银行U盾，18张手机SIM卡。这些银行卡、银行U盾、手机SIM上贴有标签纸并注明有卡主姓名、密码、手机号等信息，并用若干个白色小塑封袋包装。

经查，这些银行卡是被告人吴某某以人民币300元至500元一套银行卡（包含一张银行卡、一个U盾、一张手机银行绑定的手机SIM卡）的价格，许诺在庆元本地收集后通过寄快递方式向上家（身份不详）提供的，其中32张为他人银行卡。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：到案经过、扣押决定书及扣押清单、包裹内银行卡清单、协助查询财产通知书、户籍信息资料等；

2.证人叶某甲、余某某、叶某乙、方某某、吕某某、胡某某、吴某甲、陈某某、刘某某、范某某、邵某某、杨某某、吴某乙、方某某、张某某、周某某、吴某丙、季某某、郑某某、吴某丁等人的证言；

3.被告人吴某某的供述和辩解；

4.辨认、搜查笔录；

5.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人吴某某非法持有他人信用卡32张，数量较大，妨害了信用卡管理，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。鉴于被告人吴某某系初犯，其自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人吴某某有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

庆元县人民法院　

检察员：刘丽妫

2020年7月27日　

附件：

1.被告人吴某某现取保候审于居住地；

2.案卷材料和证据13册，光盘14个；

3.《认罪认罚具结书》1份。