起诉书（吴某某拒不执行判决、裁定案）_安徽省铜陵市铜官区人民检察院

安徽省铜陵市铜官区人民检察院

起 诉 书

铜官检刑诉〔2019〕108号

被告人吴某某,男, 1967年**月**日出生于安徽省铜陵市,身份证号码3407021967********,汉族,中专文化，铜陵市**房地产开发有限责任公司法定代表人，铜陵**开发有限公司联盟二期项目部实际负责人，户籍所在地安徽省铜陵市铜官区**山庄**栋**号，住铜陵市义安区**小区**栋**号。被告人吴某某曾因犯交通肇事罪，于2010年6月29日被原铜陵市铜官山法院判处有期徒刑3年，缓刑4年。被告人吴某某因涉嫌拒不执行判决、裁定罪于2018年8月30日被铜陵市公安局铜官分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准逮捕，当日执行。

本案由铜陵市公安局铜官分局侦查终结，侦查机关以被告人吴某某涉嫌职务侵占、拒不执行判决、裁定罪，于2018年11月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年11月30日依法告知被告人吴某某有权委托辩护人，被害单位有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本案分别于2018年12月25日、2019年3月6日退回侦查机关补充侦查，侦查机关分别于2019年1月24日、同年3月26日补查重报；本案于2019年2月19日依法延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

1. 挪用资金罪

被告人吴某某利用职务便利，挪用铜陵市**房地产开发有限责任公司（以下简称**公司）政府回购款偿还个人债务285万元，具体如下：

2012年3月12日，铜陵**开发有限责任公司（以下简称**开发公司）以4600万元价格取得铜土储字[2011]60号地块（铜陵市东郊老看守所）土地使用权。2013年3月18日，**开发公司与原铜陵市**区人民政府签订《联盟二期回购房源确认协议书》。约定由政府支付回购款2.09661亿元。

2013年4月25日，**开发公司与**公司签订《联合开发协议》，**开发公司以土地款作为该项目出资，其他投资及工程建设由**公司承担。由于铜陵市老看守所于2014年4月才完成搬迁，工程延期至2014年10月开工，房屋竣工时间延期至2016年6月30日。为便于工程建设，**开发公司同意吴某某刻制**开发公司联盟二期项目部印章对外使用。

2017年1月26日，**公司将已经转至承建单位安徽**建设工程有限公司铜陵分公司的2000万元，以委托付款的名义套取1135万元，其中大量资金被吴某某用于偿还个人债务及挥霍。

2012年普济圩农场危房改造工程招标，周某某建筑施工团队挂靠的铜陵市**建筑安装有限责任公司中标。当年年底，周某某通过**建筑公司缴纳保证金50万元，此后周某某多次要求**建筑公司及吴某某退还50万元保证金，吴某某称资金被挪用。2017年2月6日，周某某收到吴某某退还的20万元保证金。

2013年11月22日，**建筑公司从铜陵县**小额贷款有限公司借款500万元，借期4个月，安月利率18%计息。2015年4月27日，吴某某找裴某某借款5420188元分两笔转到铜陵县**小额贷款有限公司账户。2014年8月29日，吴某某从裴某某处借款95万元（借条金额为100万元）。到账当日，吴某某转账46万元到姜某某账户，转账48万元到王某某账户。上述借款与联盟二期项目工程建设无关。吴某某因此欠裴某某640万余元，此后裴某某收到吴某某挪用的联盟二期项目部资金145万元作为还款。

2009年至2016年期间，吴某某与铜陵市**宝房地产开发有限责任公司（以下简称**宝公司）朱某某合作开发立新誉馨广场项目。2016年年底，吴某某以140万元的价格购买朱某某在**宝公司的股权。2017年2月7日，吴某某通过夏某某账户转账120万元到朱某某账户作为股权转让费。

2.拒不执行判决、裁定罪

被告人吴某某有合法的工资、奖金等收入，对人民法院的生效判决有能力执行，而采取转移、隐匿财产、使用她人银行卡等方式拒不执行，涉嫌拒不执行判决、裁定罪。

原铜陵市**区人民法院于2014年9月1日作出（2014）狮民二初字第00160号民事判决书，判决被告吴某某、姜某某于该判决生效之日起十日内返还原告铜陵市**小额贷款有限公司借款100万元，支付借款利息3000元及逾期利息（从2013年10月26日至2014年4月28日，按银行同期贷款基准利息的四倍计算）。该判决于2014年9月16日发生法律效力。原铜陵市**区人民法院于2015年9月18日向吴某某、姜某某（徐某某代收）送达了该案执行通知书、风险提示、财产申报表、报告财产令等法律文书。

原铜陵市**区人民法院于2014年10月30日作出（2014）狮民二初字第00162号民事判决书，判决被告姜某某、吴某某于该判决生效之日起十日内返还原告铜陵市**小额贷款有限公司借款250万元，并支付利息（其中，从2013年10月21日至2013年10月25日止按月息1.8%计算为7500元，从2013年10月26日起至清偿之日止按银行同期贷款利率四倍计付。该判决于2014年11月14日发生法律效力。原铜陵市**区人民法院于2015年11月20日向姜某某、吴某某送达了该案执行通知书、风险提示、财产申报表、报告财产令等法律文书。

原铜陵市**区人民法院于2015年3月30日作出（2014）狮民二初字第00541号民事判决书，判决被告姜某某、吴某某、康某某、丁某某、蒋某某、铜陵**汽车销售服务有限公司于该判决生效之日起十日内支付原告铜陵市**融资担保有限公司违约金（以1330521.70元为基数，从2015年3月30日起至清偿之日按日万分之五计付）。该判决于2015年4月14日发生法律效力。原铜陵市**区人民法院于2017年5月4日向向姜某某、吴某某送达了该案执行通知书、风险提示、财产申报表、报告财产令等法律文书。

案发后，吴某某尚有30余件民事判决、裁定生效后，未执行。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、人员资料等书证； 

2.被告人吴某某的供述与辩解；

3.被害人南某某、李某某的陈述；

4.证人周某某等人证言；

5.鉴定意见。

本院认为，被告人吴某某利用职务便利，挪用政府回购款285万余元偿还个人债务，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人吴某某对人民法院已生效判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人吴某某犯数罪，应数罪并罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省铜陵市铜官区人民法院

检察员：张强

2019年4月2日

附：1.被告人吴某某现羁押于铜陵市看守所；

2.移送案卷九册；

3.证人、鉴定人名单一份。