起诉书（吴某某挪用资金、职务侵占罪）(公开版)_吉安市青原区人民检察院

吉安市青原区人民检察院　

起 诉 书

吉青检刑诉〔2020〕121号　

　　被告人吴**，男性，1995年1月15日出生，居民身份证号码3603131995********，汉族，大学本科文化，原**********公司****厂（以下简称****厂）**部（以下简称**部）出纳，户籍所在地江西省萍乡市，住址江西省**市**区**街道**路**号**栋****室。因涉嫌犯有盗窃罪，于2019年12月20日被吉安市公安局青原分局刑事拘留；经本院批准，于2020年1月22日被吉安市公安局青原分局执行逮捕。2020年7月2日，吉安市公安局青原分局因本案属于职务犯罪，将案件移送吉安市青原区监察委员会管辖，罪名变更为挪用资金罪、职务侵占罪。因涉嫌犯有挪用资金罪、职务侵占罪，被告人吴**于2020年7月2日被吉安市青原区监察委员会执行留置措施；经本院决定，于2020年7月13日被吉安市公安局青原分局刑事拘留，2020年7月23日被吉安市公安局青原分局执行逮捕。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

本案由吉安市青原区监察委员会调查终结，以被告人吴**涉嫌挪用资金罪、职务侵占罪，于2020年7月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月12日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年7月24日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

一、被告人吴**涉嫌挪用****厂账户资金共计2087万元

为了满足个人网络赌博、债务往来、投资理财和个人消费等需求，2019年5月22日至2019年12月13日，吴**利用其担任****厂**部出纳职务之便，挪用****厂工会帐户（468.82万元）、基本医疗帐户（786.03万元）、补充医疗帐户资金（1730万元）共计2984.85万元。其中挪用资金超过三个月未还共计1027万元，挪用资金个人用于营利活动共计1060万元，吴**涉嫌挪用资金犯罪金额共计2087万元。具体情况如下：

（一）挪用资金超过三个月未还共计1027万元

2019年5月22日至2019年9月6日，吴**挪用****厂账户资金超过三个月未还共计1027万元。这些资金被吴**用于网络赌博、债务往来、个人投资、个人消费等支出。

具体情况如下：

吴**利用工作上与工会账户会计陈**接触的便利，获取陈**保管的工会账户复核盾的网银盾密码、登录密码和交易密码。2019年5月22日，吴**从陈**办公桌上盗得工会账户复核盾后，通过自己管理的工会账户制单盾在财务系统上制作了25万元的资金使用申请，再使用其从陈**处盗取的复核盾进行复核后通过了该资金使用申请。根据吴**的制单申请，当天银行通过批量代发的形式分7笔将25万元转入吴**建设银行********的账户（以下简称吴**建行尾号****账户，到账前该账户余额0.0067万元）。

2019年5月27日、5月29日、6月5日、6月10日、6月12日、6月20日，吴**通过前述手段，分6次将工会账户的308万元资金转入吴**建行尾号****账户。

为了达到个人非法使用基本医疗账户资金的目的，2019年6月26日，吴**利用其办理****厂银行预留印鉴更换的机会，使用携带的电厂公章和电厂负责人个人印章，私自完成了基本医疗账户三个网银盾（制单盾、复核盾、主管盾）的更换和密码的设置，且由其本人全部掌握。之后，吴**分别于2019年7月1日、8月22日从基本医疗账户转出433万元、360万元到工会账户。在2019年7月1日至2019年9月6日期间，吴**分8次从工会账户转出资金694万元，同样通过银行批量代发的形式转入吴**建行尾号****账户。

（2挪用资金个人用于营利活动共计1060万元

吴**挪用****厂账户资金至其建行尾号****账户后，于2019年12月2日、12月3日使用该账户内资金共计1060万元用于营利活动。具体情况如下：

为了达到个人非法使用补充医疗账户资金的目的，2019年10月21日，吴**谎称其保管的补充医疗账户网银盾遗失，以此名义私下找到电厂公章管理人员谢**完成盖章手续，私自办理了补充医疗账户三个网银盾的更换和密码的设置。后因办理业务需要，吴**将更换的复核盾交给了肖*（任****厂人资部社保专责）保管，其自行保留了补充医疗账户的主管盾和制单盾。2019年11月29日，吴**通过盗取肖*保管的补充医疗账户的复核盾，从补充医疗账户转出1730万元至****厂基本医疗账户，随即吴**又从基本医疗账户转出190万元到工会账户。

吴**在2019年9月30日至2019年12月13日期间分5次从工会账户上转出资金424.82万元，通过银行批量代发的形式转入吴**建行尾号****账户；于2019年11月29日、2019年12月2日分别从基本医疗账户转出764.44万元、768.59万元，通过银行批量代发的形式转入吴**建行尾号****账户。

上述挪用的资金转入吴**建行尾号****账户后，吴**从该账户分别转出两笔资金共计1060万元用于营利活动。

1.吴**得知陈**可以承接到萍乡的一个绿化工程项目。为了承接到该工程，2019年12月2日，吴**分两笔从其建行尾号****账户转账60万元至陈**招商银行********账户，用于支付陈**帮助其承揽绿化工程的介绍费。

2.2019年12月3日，吴**从其建行尾号****账户通过银转证转出1000万元至吴**中*公司资金账号********，用于购买********有限公司理财产品。其购买中金财富多元化FoF1号600万元、购买稳健增利10号集合资金信托计划100万元、购买中金指数增强FoF6号300万元。

二、被告人吴**涉嫌职务侵占630万元

    吴**挪用资金至其建行尾号****账户后，因害怕东窗事发，其以非法占有为目的，从该账户转移资金630万元携款潜逃。具体情况如下：

2019年12月初，肖*通知吴**需从补充医疗账户中支付一笔300余万元的保险金。由于之前所述，吴**已将该账户资金挪用，补充医疗账户余额已经无法支付此300余万元，于是吴**打算逃离吉安。

为了避免在潜逃过程中使用自己的银行卡暴露行踪，2019年12月14日，吴**要求范*用其个人身份证办理了一张中国银行账号为********、户名为范*的银行卡（以下简称范*中行尾号****的银行卡）。另外此前，在2019年11月19日，吴**以不方便支付相关款项为由，要求陈*用其个人身份证办理了一张中国银行账号为********、户名为陈*的银行卡（以下简称陈*中行尾号****的银行卡），以上两张银行卡由吴**实际持有使用。

2019年12月9日，吴**从其建行尾号****账户分两次转出500万元、50万元到其实际持有使用的陈*中行尾号****的银行卡；2019年12月16日，吴**潜逃到厦门后，又从其建行尾号****账户分两次转出50万元、30万元到其实际持有使用的陈*中行尾号****的银行卡。以上，吴**共从其建行尾号****账户转出资金630万元至陈*中行尾号****的银行卡。

上述资金转至陈*中行尾号****的银行卡后，吴**又担心使用陈*的卡会暴露行踪，认为将赃款进行分散管理更为安全和方便使用，遂分别于2019年12月16日、12月17日分4次从陈*中行尾号****的银行卡转出资金共计300万元至其实际持有使用的范*中行尾号****的银行卡。

2019年12月16日，吴**带其女友范*从吉安市井冈山机场乘机逃往福建省厦门市，计划从厦门逃往台湾。次日，因范*通过他人了解到吴**挪用资金一事，拒绝了吴**一同逃往台湾的要求，并与吴**分开。吴**携款逃往台湾的计划失败后，其回到吉安市，于2019年12月20日被吉安市公安局青原分局抓获归案。被告人吴**到案后自愿如实供述自己的罪行。

被告人吴**违法所得的财物，经吉安市公安局青原分局、吉安市青原区监察委员会予以追缴、责令退赔，追缴到案财物价值共计2257.151247万元，追缴到案财物均已返还****厂。

认定上述事实的证据如下：

一、书证；二、证人陈**、肖*等人的证言；三、被告人吴**的供述和辩解；四、鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人吴**对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人吴**在担任****厂**部出纳期间，利用职务和工作上的便利，采取盗取、私自更换网银盾等手段，从****厂工会账户、基本医疗账户和补充医疗账户挪用资金共计2087万元归个人使用、进行营利活动，数额巨大；利用职务和工作上的便利，以非法占有为目的，转移资金630万元携款潜逃，数额巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百七十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪、职务侵占罪追究其刑事责任。被告人吴**认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。其到案后自愿如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

吉安市青原区人民法院　

副检察长：罗哲孟

2020年8月17日　

附件：

1.被告人吴**现被羁押于吉安市看守所；

2.案卷材料和证据九册；

3.《认罪认罚具结书》一份；

4.《量刑建议书》一份；

5.有关涉案款物情况：被告人吴**违法所得的财物，经吉安市公安局青原分局、吉安市青原区监察委员会予以追缴、责令退赔，追缴到案财物价值共计2257.151247万元，其中从********有限公司追回资金1003.513326万元；从相关个人账户追回资金834.816221万元；吉安市公安局青原分局扣押吴**款项281.6962万元；扣押涉案物品共57件，经司法鉴定涉案物品价值137.1255万元。以上追缴到案财物均已返还****厂。