起诉书（吴某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）

河北省承德市双滦区人民检察院

起 诉 书

双滦检公诉刑诉〔2019〕104号

被告人吴某某，男，1982年**月**日出生，公民身份号码3505241982********，汉族，初中文化程度，户籍所在地福建省安溪县**乡**村**小区**号，捕前住福建省安溪县**镇**村**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月17日被承德市公安局双滦分局刑事拘留，同年4月17日，经本院批准，于同日被该局执行逮捕。

本案由承德市公安局双滦分局侦查终结，以被告人吴某某涉嫌诈骗罪，于2019年6月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年6月18日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。其间因事实不清。证据不足，退回补充一次（2019年7月17日至8月16日）。

经依法审查查明：

2018年7月，被害人董某某、杜某某、陈某甲、王某某等人被他人以博彩网站存在漏洞，可以赚取钱财为由，骗取钱财，其中董某某被骗人民币20万元，陈某甲被骗取人民币83000元，王某某被骗取人民币21万余元，杜某某被骗取人民币20余万元，以上款项通过多次转账被转入开户名为贺某某、熊某某、翁某某、余某某、姜某某、徐某某、陈某乙等的银行卡内，2018年7月7日至10日，被告人吴某某在明知款项来源不合法的情况下，要求张某甲（另案处理）、张某乙（另案处理）分别通过银行卡取款共计27.5万元，张某甲、张某乙取款后将以上钱款交给吴某某，吴某某以每1万元支付100元的比例向张某甲、张某乙支付好处费。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：到案经过、襄阳市公安局襄城区分局古城派出所说明、吴某某户籍证明、吴某某在逃人员登记表等；

2、被害人陈述：被害人董莹莹的陈述；

3、被告人吴某某的供述与辩解等；

4、辨认笔录；

5、电子数据：QQ号码1106632125注册信息等。

本院认为，被告人吴某某 明知是犯罪所得而伙同他人取款、转移资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

承德市双滦区人民法院

                               检察员：刘志成

                      2019年9月16日

附：

1、被告人吴某某现羁押于承德市看守所；

2、侦查案卷材料和证据3册；

3.检察案卷材料和证据1册。