起诉书（吴某某掩饰隐瞒犯罪所得案）(公开版)_河南省沁阳市人民检察院

河南省沁阳市人民检察院

起 诉 书

沁检未检刑诉〔2019〕8号

被告人吴某某，男，2000年**月**日出生，身份证号码1312302000********，侗族，湖南省****学院学生，住湖南省通道侗族自治县**镇**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12 月11日被沁阳市公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经沁阳市人民检察院批准，于2019年1月19日被沁阳市公安局执行逮捕。

本案由焦作市沁阳市公安局侦查终结，以被告人吴某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年4月21日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年5月17日、2019年8月1日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年6月17日、2019年8月30日补查重报。本院2019年7月18日、2019年10月1日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

1.2018年10月，被告人吴某某为牟取非法利益，在明知违法、犯罪所得的情况下，介绍李某某（已起诉）通过微信转账的方式为电信诈骗团伙（以红包返现实施诈骗）提供资金转账便利，利用微信帮助转移犯罪所得12149元。

2.2018年10月，被告人吴某某为牟取非法利益，在明知违法、犯罪所得的情况下，介绍何某某（已起诉）通过微信转账的方式为电信诈骗团伙（以红包返现实施诈骗）提供资金转账便利，何某某利用微信帮助转移犯罪所得8152.5元；何某某发展的下线何勇利用微信帮助转移犯罪所得3600元。

3.2018年10月，被告人吴某某为牟取非法利益，在明知违法、犯罪所得的情况下，介绍李某甲（另案处理）通过微信转账的方式为电信诈骗团伙（以红包返现实施诈骗）提供资金转账便利，李某甲利用微信帮助转移犯罪所得8400元；李某甲发展的下线杨浪（另案处理）利用微信帮助转移犯罪所得2000元。

4. 2018年10月，被告人吴某某为牟取非法利益，在明知违法、犯罪所得的情况下，介绍曹某某（另案处理）通过微信转账的方式为电信诈骗团伙（以红包返现实施诈骗）提供资金转账便利，利用微信帮助转移犯罪所得8087元。

5. 2018年10月，被告人吴某某为牟取非法利益，在明知违法、犯罪所得的情况下，介绍戴某某（另案处理）通过微信转账的方式为电信诈骗团伙（以红包返现实施诈骗）提供资金转账便利，戴某某利用微信帮助转移犯罪所得1500元；戴某某发展的下线刘镇鑫（另案处理）帮助转移犯罪所得20088元。

6. 2018年10月，被告人吴某某为牟取非法利益，在明知违法、犯罪所得的情况下，介绍邱某某（另案处理）通过微信转账的方式为电信诈骗团伙（以红包返现实施诈骗）提供资金转账便利，利用微信帮助转移犯罪所得1250元。

7. 2018年10月，被告人吴某某在明知粟某某（另案处理）从事通过微信转账的方式为电信诈骗团伙（以红包返现实施诈骗）提供资金转账便利的情况下，仍将李某乙（另案处理）介绍给粟某某从事违法犯罪行为，李某乙随后为牟取非法利益，相继发展20余名下线利用微信帮助转移犯罪所得共计119436.99元。

8.2018年10 底，被告人吴某某为牟取非法利益，在明知违法、犯罪所得的情况下，将自己的银行卡和身份证信息提供给粟某某，用于实名认证微信号（微信名为“兴情”），截止案发前诈骗团伙利用该微信收取赃款共计4500元。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、到案证明等书证；2.证人罗某某、李某某等人的证言；3.被告人吴某某的供述与辩解；4.电子数据。

本院认为，被告人吴某某为牟取非法利益，在明知是违法犯罪所得的情况下，介绍多人为诈骗团伙转移犯罪所得，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

沁阳市人民法院

检 察 员：赵雅鑫

书 记 员：张婷婷

2019年10月8日

附：

1.被告人吴某某现羁押于沁阳市看守所。

2.案卷材料和证据7册。