杭州市萧山区人民检察院
起 诉 书
杭萧检公诉刑诉〔2019〕60号
被告人吴某某，男，1984年**月**日出生，身份证号码3306831984********，汉族，文化程度高中，浙江**数字科技有限公司运营总裁，户籍所在地浙江省嵊州市**镇**里村。因本案，于2018年5月5日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，经本院批准，于同年6月11日被依法逮捕。
被告人严某某，男，1982年**月**日出生，身份证号码3310231982********，汉族，文化程度初中，浙江**数字科技有限公司行政总监，户籍所在地浙江省天台县**街道**村**号。因本案，于2018年6月22日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，经本院批准，于同年7月26日被依法逮捕。
被告人王某某，女，1984年**月**日出生，身份证号码3101131984********，汉族，文化程度大学，浙江**数字科技有限公司市场总监，户籍所在地上海市崇明县**乡**村**号。因犯信用卡诈骗罪，于2012年10月9日被上海市黄浦区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金20000元。因本案，于2018年5月24日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，经本院批准，于同年6月29日被依法逮捕。
被告人褚某某，女，1987年**月**日出生，身份证号码3310231987********，汉族，文化程度高中，浙江**数字科技有限公司财务，户籍所在地浙江省天台县**镇**村**号。因本案，于2018年5月5日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，经本院批准，于同年6月11日被依法逮捕。
本案由杭州市公安局萧山区分局侦查终结，以被告人吴某某、严某某、王某某、褚某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。期间，退回公安机关补充侦查一次，依法延长审查起诉期限二次。
经依法审查查明：
被告人吴某某、严某某、王某某系浙江**数字科技有限公司（以下简称**公司）的实际负责人，被告人褚某某系该公司财务人员。2017年12月至2018年4月期间，被告人吴某某、严某某、王某某、褚某某等人结伙，在杭州市萧山区萧山经济技术开发区市心北路**楼的**公司内，通过微信等途径，对外宣称购买1万元或6万元的鸡血玉、购买6万元的福位，每天可返还本金的1%或1.2%，直至返还本金的200%或300%，以此大量吸纳被害人的资金，并不断以新吸纳的资金兑付前期吸纳资金的返现和提成等，后导致大量资金无法返还。经鉴定，**公司平台开设时间从2017年12月9日开始，共计注册账号955个（除去内部账号），投资金额共达14274000元，平台显示提现成功金额共计6793380元，平台用户共损失7480620元，受害者人数约486人。
案发后，被告人王某某主动投案，被告人吴某某、严某某、王某某、褚某某归案后如实供述了主要犯罪事实。
认定上述事实的证据如下：
1、书证：公司登记基本情况，接受证据清单，刷卡单，收据，对账单，交易明细，支付宝转账记录，扣押决定书及清单，扣押笔录，发还清单，协助冻结财产通知书，函，刑事判决书，被告人户籍证明等；
2、证人证言：案发经过，抓获经过，情况说明，证人汪某某、章某某等人证言；
3、被害人陈述：被害人富某某、徐某某、吴某乙、钱某某等人的陈述；
4、被告人供述和辩解：被告人吴某某、严某某、王某某、褚某某供述和辩解；
5、鉴定意见：价格认定结论书，司法鉴定意见书；
6、搜查、辨认笔录：搜查笔录，被告人的辨认笔录；
7、电子数据：调取证据清单、镜像数据，电子证物检查工作记录、手机数据。
本院认为，被告人吴某某、严某某、王某某、褚某某结伙，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条的规定，本案系共同犯罪，被告人吴某某、严某某、王某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与全部犯罪处罚；被告人褚某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人王某某自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人吴某某、严某某、褚某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
杭州市萧山区人民法院
检察员：袁晓霞
二○一九年一月九日
附：
1、被告人吴某某、严某某、王某某、褚某某现被羁押于杭州市萧山区看守所
2、公安卷8册、司法鉴定意见书1份
3、随案移送光盘3张
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