起诉书（吴某某等人非法经营案）_深圳市龙岗区人民检察院

深圳市龙岗区人民检察院

起 诉 书

深龙检刑诉〔2019〕3525号

被告人吴某某，男性，1980年**月**日出生，居民身份证号码4415221980********，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省陆丰市**镇**村**村**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年2月28日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法经营罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2019年4月2日被深圳市公安局龙岗分局执行逮捕。

被告人林某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份证号码4415221990********，汉族，小学文化，户籍所在地：广东省陆丰市**镇**村**村**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年2月28日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法经营罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2019年4月2日被深圳市公安局龙岗分局执行逮捕。

被告人韦某某，男性，1977年**月**日出生，居民身份证号码4522251977********，汉族，高中文化，户籍所在地：广西壮族自治区来宾市武宣县**镇**村**村**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年2月28日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法经营罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2019年4月2日被深圳市公安局龙岗分局执行逮捕。

本案由深圳市公安局龙岗分局侦查终结，以被告人吴某某、林某某、韦某某涉嫌非法经营罪，于2019年4月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年6月5日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年7月2日补查重报；本院于2019年8月13日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月11日补查重报。本院于2019年5月21日、2019年7月31日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2018年9月至2019年2月期间，被告人吴某某在没有取得烟草专卖零售许可证的情况下，雇请被告人林某某、韦某某为同伙，并租赁广东省龙岗区横岗街道**路**号**产业园C栋一楼仓库为窝点，非法经营烟草制品。具体非法经营模式为：由被告人吴某某驾车（车牌号：粤NSY****）从深圳市罗湖区丰湖大厦购进卷烟，并将卷烟存放在位于龙岗区横岗街道**路**号**产业园C栋一楼的仓库内，吴某某联系好买家后，由被告人林某某、韦某某负责送货。通常由被告人吴某某根据客户需求，将订单信息交给林某某，将送货地址发给韦某某，林某某持送货单与韦某某一起到仓库取卷烟，随后林某某、韦某某二人驾驶车牌为粤BD8****3的白色电动货车（系被告人租赁车辆）将卷烟送到指定地点，并使用放在货车上的红色飞利浦手机联系客户前去取货。货款交接方式有两种：1、由客户直接将货款转至吴某某的工商银行卡（卡号：6222084************）、吴某某的妻子黄某某的工商银行卡（卡号：6212888************）或吴某某的上家户名为“丁某某”的农业银行卡（卡号：6228411************）、工商银行卡（卡号：6212262************）。经侦查机关查明，2、由林某某直接向客户代收现金货款。经侦查：现已查明的被告人吴某某、林某某、韦某某已非法销售卷烟的金额共计1281458元人民币（其中被告人林某某以现金方式收取的货款金额为180000元人民币，被告人吴某某通过转账方式收取的货款金额为1101458元人民币）。

2019年2月27日，深圳市公安局龙岗分局民警抓获被告人吴某某、林某某、韦某某，缴获作案工具移动电话、汽车、对讲机等物品，并联合龙岗区烟草专卖局工作人员在深圳市龙岗区横岗街道**路**号**产业园C栋一楼的仓库内，查获被告人吴某某、林某某、韦某某非法经营的卷烟59箱（共2948条）。经鉴定：查获的卷烟为真品卷烟，共计价值人民币506427元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：移动电话七部、汽车一辆、车钥匙两把、对讲机四部、涉案卷烟2948条；2.书证：身份材料、到案经过、搜查笔录、检查笔录、扣押决定书、扣押清单、涉案微信账号、微信聊天记录、送货单、手机通讯录清单、银行账户开户资料及交易记录、通话记录、交易明细统计表、机动车信息查询结果行政执法材料、车辆租赁合同、情况说明、工作说明等；3.证人证言：证人唐某某的证言；4.被告人的供述与辩解：被告人吴某某、林某某、韦某某的供述与辩解；5.鉴定意见；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘查笔录及照片、辨认笔录等；7.视听资料、电子数据：涉案录像光碟。

本院认为，被告人吴某某、林某某、韦某某未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市龙岗区人民检察院

检察员：李景乐

2019年9月19日

附：

1．被告人吴某某、林某某、韦某某现羁押于深圳市龙岗区看守所；

2．本案卷宗七册及《量刑建议书》；　

3．随案移交：移动电话七部、汽车一辆、车钥匙两把、对讲机四部、涉案真品卷烟2948条（详见随案移交物品清单）。