起诉书（吴某某组织、领导传销活动案)_三明市梅列区人民检察院

三明市梅列区人民检察院　

起 诉 书

梅检刑诉〔2020〕112号　

被告人吴某某，男，1985年**月**日出生，公民身份号码3504021985********，汉族，中专文化，个体，户籍所在地福建省三明市梅列区**路**号**单元**室，现住址福建省三明市三元区**号**幢**室。因涉嫌集资诈骗罪于2018年12月11日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，2019年1月16日由三明市公安局梅列分局决定变更强制措施为取保候审，2020年1月16日由本院决定取保候审。

本案由三明市公安局梅列分局侦查终结，以被告人吴某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年2月14日、4月13日退回公安机关补充侦查，三明市公安局梅列分局于2020年3月13日、5月13日补充侦查完毕移送起诉。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年3月，被告人吴某某伙同杨某某、廖某某（均已判决）等人在福州市古田路福晟中心办公室商议搭建VAC虚拟货币（以下简称VAC币）的网上交易平台及 VAC币交易模式及盈利规则。为了推广VAC币，杨某某等人谎称该平台由南非引进、为南非政府创办、后期可以兑换钻石，并将VAC币设置有静态收益即平台每天按照一定比例赠送VAC币和动态收益即按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利根据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

被告人吴某某为获取高额返利，发展陈某某、许某某等下线人员，帮助直接或间接收取传销资金，并在明知杨某某进行VAC币传销活动的情况下，仍将其名下62178864000********的中国银行卡借给杨某某作为收取、中转VAC币传销资金使用。

2018年12月11日，被告人吴某某自动到三明市公安局梅列公安分局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：到案经过、人员信息表、刑事判决书等；2.证人证言：证人杨某某、廖某某、黄某某等人的证言；3.被告人吴某某的供述和辩解；4.三明市公安局梅列分局制作的辨认、扣押等笔录；5. 电子数据：VAC币宣传视频。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人吴某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人吴某某明知他人进行组织、领导传销活动，为获取高额返利，积极发展下线，为传销资金的收取提供帮助，对传销活动的实施起关键作用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。被告人吴某某伙同他人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十五条的规定，是共同犯罪。被告人吴某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚。被告人吴某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

三明市梅列区人民法院　

检  察  官  吴佳敏

检察官助理  肖家炜

2020年6月12日　

附件：

1.被告人吴某某现取保候审于福建省三明市三元区**号**幢**室，联系电话1366697****

2.随案移送卷宗10册、光盘8张

3.《认罪认罚具结书》1份

4.《量刑建议书》1份