起诉书（吴某某职务侵占、挪用资金案)_湖北省武汉市江汉区人民检察院

湖北省武汉市江汉区人民检察院

起 诉 书

武江检二部刑诉〔2020〕150号

被告人吴某某，男，1976年**月**日出生，身份证号码3204231976********，汉族，高中文化，系**旅游集团股份有限公司武汉**公司**，出生地江苏省溧阳市，户籍所在地江苏省溧阳市**巷**号**幢**单元**室，现住湖北省武汉市武昌区**村**房。因涉嫌职务侵占罪，于2019年11月27日被武汉市公安局江汉区分局刑事拘留，同年12月19日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局江汉区分局执行。

本案由武汉市公安局江汉区分局侦查终结，以被告人吴某某涉嫌职务侵占罪，于2020年2月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料，被告人同意本案适用简易程序审理。期间，因部分事实不清，退回武汉市公安局江汉区分局补充侦查二次（2020年4月3日至5月3日、2020年6月18日至7月18日）；因案件复杂，延长审查起诉期限二次（2020年3月21日至4月4日、2020年6月4日至6月18日）。

经依法审查查明：

2017年2月至2019年2月期间，被告人吴某某在**旅游集团**分公司任职，先后担任武汉**部**销售、分公司单团定制部总监的职务，利用其经手办理客户旅游合同和旅游团款等职务上的便利，挪用客户支付给公司的旅游团款共计人民币778101.14元，侵占旅游团款人民币65930元，用于个人赌博、挥霍。具体事实分述如下：

一、挪用资金罪

1、2018年9月，被告人吴某某推荐客户蔡某某在公司**门店邓某某处定制了旅游项目，邓某某在收取蔡某某支付的旅游团款人民币155635元后转账给吴某某，吴某某未上交公司。

2、2018年9月，被告人吴某某经手办理客户陶某某的旅游项目时，在收取陶某某支付的旅游团款60400元后未上交公司。

3、2018年9月，被告人吴某某经手办理客户刘某某的旅游项目时，在收取刘某某支付的旅游团款41694元后未上交公司。

4、2018年9月，被告人吴某某经手办理客户**人寿的旅游项目时，**人寿支付给公司的旅游团款是190000元，吴某某在公司的系统上认领的订单金额为75600元，剩余的114400元未上交公司。

5、2017年至2018年期间，被告人吴某某经手办理客户**医药集团的单团定制游项目时，为开具会务发票，公司委托**服务中心先行收取旅游团款。该中心负责人刘某某将其中三笔团款共计人民币82748元转账给吴某某，吴某某未上交公司。

6、2019年2月，被告人吴某某经手办理客户**集团的单团定制游项目时，为开具会务发票，**集团将旅游团款支付给**有限公司。该公司负责人某某将团款共计人民币323224.14元转账给吴某某，吴某某未上交公司。

二、职务侵占罪

2018年11月至12月期间，被告人吴某某经手办理客户高某某的单团定制游项目时，其采取与高某某签订总价为112400元的合同，伪造总价为61520元的合同提交公司的方式，在收取高某某支付的旅游团款共计人民币126650元后，上交公司60720元，侵占剩余的65930元。

认定上述事实的证据如下：

1.公安机关抓获及破案经过、公民基本信息、劳动合同书、入职登记表、企业信息咨询报告、旅游合同、增值税发票、汇款明细、银行电子回执、对账单、收款回单、转账记录、系统订单明细、银行交易明细、微信聊天记录截图、出入境记录查询结果、消费账单、情况说明等书证；2.证人祝某某、陈某某、邓某某等人的证言；3.被告人吴某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人吴某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人吴某某利用职务上的便利，挪用公司资金，进行非法活动，且数额较大不退还；利用职务上的便利，侵占公司资金，数额较大，其行为触犯了《华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百七十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪、职务侵占罪追究其刑事责任。被告人吴某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

武汉市江汉区人民法院

检察官：袁一鸣

检察官助理：李鸿

2020年8月17日

附：

1.被告人吴某某现羁押于武汉市江汉区看守所；

2.案卷材料和证据5册；

3.《认罪认罚具结书》1份；

4.《量刑建议书》1份；

5.《适用简易程序建议书》1份。