起诉书（吴某某诈骗）_金华市婺城区人民检察院

浙江省金华市婺城区人民检察院

起 诉 书

婺检一部刑诉〔2019〕153号

被告人吴某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份号码3507831987********，汉族，大专文化程度，户籍所在地福建省南平市**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月30日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，经本院批准，于2019年9月23日被依法执行逮捕。

辩护人吴某某，浙江省联浩律师事务所。

本案由金华市公安局婺城分局侦查终结，以被告人吴某甲涉嫌诈骗罪，于2019年11月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年8月，被告人吴某甲伙同刘某甲（另案处理）、林某（另案处理）、刘某乙（另案处理），在福建省福州市台江区鳌峰街道宇洋中央金座1003单元开设榕行巅峰电子商务有限公司，四人平均占股分成。因公司亏损，2016年11月，刘某甲通过甘某（另案处理）制作了金尊国际网站。2016年12月，公司开始在金尊国际网站主营可以控制开奖号码的“香港高频彩”，之后，公司发布招聘信息，陆续招聘大量业务员。在公司运营过程中，吴某甲、刘某甲、林某和刘某乙系管理层，其中，吴某甲、刘某甲负责联系网站维护和服务器费用，林某负责财务，刘某乙负责公司经营和管理。公司设置业务组，业务组之间有业绩竞争，业务组之间相互配合开展工作，其中，组长负责管理及培训本组的业务员，并诱骗客户充值投注，业务员负责诱骗客户充值投注。2016年12月至2017年6月，公司设有两个业务组，招录吴某乙（另案处理）、吴某丙（另案处理）等人为组长，徐某某（另案处理）、念某某等人为业务员。2017年7月至8月，公司设有三个业务组，吴某乙、徐某某、张某某（另案处理）等人为组长，谭某某（另案处理）、王某某（另案处理）等人为业务员。2017年8月，吴某甲从公司退股。

被告人吴某甲、刘某乙、刘某甲等人经营的榕行巅峰电子商务有限公司，在主营香港高频彩期间，对新入职的员工进行培训。按照的培训，组长、业务员使用公司以年轻貌美的单身女性、成功男士等形象包装的微信号、QQ号等虚拟身份，通过婚恋网、微信等方式添加客户，捏造虚假的彩票中奖信息，在骗取客户信任后，诱使客户在金尊国际网站内购买“香港高频彩”，跟踪客户的投注情况并上报刘某乙、吴某乙、组长等人。刘某乙、吴某乙等人会根据客户投注情况，以设置、修改中奖号码的方式控制开奖结果，最终使客户投注失败，从中获利。“金尊国际”可通过支付宝、微信、银行卡三种方式充值，公司分别使用过黄某某和陈某甲（均另案处理）、开通的支付宝、微信、银行卡账号作为平台的充值账号。

被告人吴某甲，系榕行巅峰电子商务有限公司在宇洋中央金座时期的股东和管理者，负责联系网站维护和服务器费用，2017年8月退股。2016年12月至2017年8月，吴某甲与刘某甲等人以上述方式向被害人骗取财物共计人民币4064025元。

2019年8月30日，被告人吴某甲主动向公安机关投案自首。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍信息、归案经过、自首情节证明、转账记录表、调取证据清单、扣押决定书、扣押清单、接受证据清单、被害人杜某某自述、照片截图、杜某某转账记录截图、杜某某中国银行交易流水、吴某丁银行卡交易明细、江某某银行卡交易明细；

2.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；

3.被害人陈述：被害人杜某某、江某某、吴某丁的陈述；

4.证人证言：证人陈青、刘某甲、吴某乙、林某、陈某某、刘某丙、念某某、林某某、张某某、张某甲、黄某、张某乙的证言；

5.被告人的供述与辩解 ：被告人吴某甲的供述与辩解。

本院认为，被告人吴某甲以非法占有为目的，利用互联网等电信网络技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定。系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

金华市婺城区人民法院

检察员：杨敏华

2019年12月9日

附：

    1.被告人吴某甲现羁押在金华市看守所。

2.公安卷五册，检察卷一册。