起诉书（吴某某集资诈骗案）_安徽省淮南市田家庵区人民检察院

安徽省淮南市田家庵区人民检察院

起 诉 书

田检公诉刑诉〔2019〕84号

被告单位淮南市****房地产开发有限公司，组织机构代码：55325****，住所地：淮南市田家庵区朝阳**路**大厦**楼，法定代表人罗某某。

被告人吴某某，男，1960年**月**日出生，身份证号码3404031960********，汉族，安徽省郎溪县人，初中文化，系淮南市****房地产开发有限公司实际控制人，住淮南市田家庵区**村**别墅。被告人吴某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月5日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2018年9月30日经本院批准逮捕，淮南市公安局田家庵分局于同日执行逮捕。淮南市人民检察院于2018年11月29日批准延长侦查羁押期限一个月。

本案由淮南市公安局田家庵分局侦查终结，以被告单位淮南市****房地产开发有限公司、被告人吴某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年12月29日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人意见，审查了全部案件材料。期间，本院分别于2019年2月11日、4月11日退回补充侦查，于2019年3月12日、5月10日重新收案。于2019年1月21日依法延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

被告人吴某某于2012年6月接手被告单位淮南市****房地产开发有限公司“**广场”项目，并成为该公司的实际控制人。吴某某接手该项目后，隐瞒了“**广场”1#、2#住宅所需土地未取得任何手续的事实，未经有关金融主管部门批准，面向社会不特定人员进行公开宣传，采取以签订“联建协议”的方式销售“**广场”1#、2#住宅。2012年10月至2013年5月间，吴某某以淮南市****房地产开发有限公司的名义收取了被害人胡某某、陈某某等102人购房款共计人民币3269万元。

吴某某于2018年9月4日主动到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.联建户名单、联建协议、淮南市****房地产开发有限公司工商登记材料、银行交易明细等书证；

2.证人罗某某、朱某某、林某某等人证言；

3.被害人陈某某、马某某、胡某某等人的陈述；

4.被告人吴某某的供述与辩解；

5.安徽众信会计事务所鉴定意见；

6.现场示意图、现场照片等；

7.视听资料。

本院认为，被告单位淮南市****房地产开发有限公司、被告人吴某某以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人资金，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省淮南市田家庵区人民法院

检察员　何玲玲

2019年6月10日

附：

1.被告人吴某某现羁押于淮南市看守所。

2.随起诉书正本移送公安侦查卷柒册及审计报告书两份。