起诉书（吴某某非法吸收公众存款案）(公开版)_陕西省西安市莲湖区人民检察院

陕西省西安市莲湖区人民检察院

起 诉 书

莲检诉刑诉〔2018〕600号

被告人吴某某,男,1971年*月**日出生,身份证号码3303271971********, 汉族，初中文化程度，西安**贸易有限公司法定代表人 ,户籍地陕西省西安市莲湖区***小区**巷**号楼*单元*号。2017年9月12日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被西安市公安局莲湖分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准逮捕，同日由西安市公安局莲湖分局执行。

本案由西安市公安局莲湖分局侦查终结，以被告人吴某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年1月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2011年至2016年期间，被告人吴某某以西安**贸易有限公司（下称**公司）名义，与陕西信合未央、碑林、长安、莲湖、新城联社签订协议，约定上述信合联社利用其营业网点和工作人员，为**公司代售金、银实物产品，并收取佣金。**公司通过在信合联社各个网点铺设柜台、在公共汽车上投放车体广告、在其卖场做活动等形式，向不特定社会公众推销其金银产品。

但**公司在实际销售过程中，在未经有关部门依法批准的情况下，通过上述形式，向不特定社会公众销售其黄金预售、金宝盈、管家宝、新产品推广代理人业务等理财产品，并承诺理财合同到期后返还本金和8%到12%不等的利润。经司法鉴定，截止2018年5月18日，**公司共计与692人，签订上述理财合同共计1194份，吸收公众存款资金合计194,263,968.16元，已退还金额18，791，061.08元。

认定上述事实的证据如下：

1、案件来源、指定管辖及抓获经过；2、赵某某、刁某某等629人报案材料、合同等书证年；3、证人王某某等11名证人证言；4、被告人吴某某的供述与辩解； 5、广告合同、宣传资料、宣传图片等；6、莲湖等信合联社与**公司签订代售协议、会议记录、文件等；7、中国人民银行西安分行、陕西省银监局、秦农银行回函及相关规定；8、陕西西安**司法会计鉴定所司法鉴定意见书、补正书；9、户籍证明等书证。

本院认为，被告人吴某某非法吸收公众存款，资金合计194,263,968.16元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

陕西省西安市莲湖区人民法院                          

                             检察员：裴喆                                          

2018年7月5日

附：1、被告人吴某某现羁押于莲湖看守所；

2、案卷七十四册、司法鉴定意见书两册、补正书四册；