起诉书（吴某某非法吸收公众存款案)_上海市奉贤区人民检察院

上海市奉贤区人民检察院

起 诉 书

沪奉检三部刑诉〔2020〕175号

被告人吴某某，女，1969年**月**日生，公民身份号码：3102261969********，汉族，技校文化，原系**上海**服务有限公司员工，户籍在上海市奉贤区**镇**村**号**室。2019年12月9日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局奉贤分局刑事拘留，2020年1月13日经本院批准并由上海市公安局奉贤分局执行逮捕。

本案由上海市公安局奉贤分局侦查终结，以被告人吴某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年2月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人；于2020年3月2日告知被告人认罪认罚的法律后果并听取了值班律师的意见；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人吴某某同意对本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

自2015年以来，于某某（另处）等人在未经有关金融监管部门批准、获取相应合法资质的情况下，在上海嘉定区成立**上海**服务有限公司（以下简称**公司），在上海奉贤区等区等区设立分公司，以承诺固定回报收益为诱饵，采用线下门店的方式，向社会不特定公众销售非法理财产品。被告人吴某某系**公司奉贤地区分公司团队长，经审计，共计向社会不特定人群非法吸收公众存款人民币900余万元，未兑付金额人民币500余万元。

2019年12月9日，被告人吴某某主动向公安机关投案并如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1、投资人李某某、张某甲、徐某某、傅某甲、王某某、傅某乙、张某乙、钱某甲、钱某乙、顾某家、邢某某、顾某乙、沈某某、周某某、卫某某、顾某丙、何某某的身份证、银行卡、补充协议照片复印件证实，上述投资人通过被告人吴某某购买**金融理财产品的事实。

2、上海**事务所有限公司司法鉴定意见书证实，**公司奉贤地区分公司及被告人吴某某非法吸收公众存款的具体数额。

3、公安机关出具的案发经过证实，本案案发及被告人吴某某的到案经过。

4、被告人吴某某的供述证实，其对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控的事实。被告人吴某某对犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人吴某某身为公司直接责任人员，违反国家金融管理法律规定，以**公司名义非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人吴某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人吴某某具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或减轻处罚处罚。被告人吴某某能自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，并建议适用简易程序审理，请依法审判。

此致

上海市奉贤区人民法院

检察员：夏春雷

2020年3月4日

附：

1、被告人吴某某现羁押于上海市奉贤区看守所。

2、侦查卷宗2册。

3、认罪认罚材料。

4、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二十五条　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条　犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为被告人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。　_