起诉书（吴某某非法吸收公众存款案)_上海市静安区人民检察院

上海市静安区人民检察院

起 诉 书

沪静检金融刑诉〔2020〕408号

被告人吴某某，男，1958年**月**日生，公民身份号码：3101011958********，汉族，大专文化，原系**（上海）股权投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“**中心”）总经理，户籍在上海市黄浦区**路**弄**号，暂住上海市静安区**路**弄**号楼**室。2019年8月6日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局静安分局刑事拘留，同月9日延长刑事拘留期限至三十天。2019年9月10日经本院批准并由上海市公安局静安分局执行逮捕。

本案由上海市公安局静安分局侦查终结，以被告人吴某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年2月3日移送本院审查起诉。本院受理后，于同年2月5日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，于2020年3月18日退回补充侦查，上海市公安局静安分局补充侦查终结，于2020年4月14日移送本院审查起诉；于2020年3月4日、5月15日各延长审查起诉期限15日。被告人吴某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

**中心于2015年1月注册成立，由被告人吴某某担任总经理。该管理中心在本市天目西路99号汇贡大厦设立办公地点，组织业务团队，宣传高额年化收益及股权上市等，吸引社会不特定公众出借资金，并与投资人签订《熠科基金购买协议》、《个人出借咨询与服务协议》，非法集资。经司法审计，至2015年9月，被告人吴某某任职期间参与非法吸收公众资金共计人民币（以下币种均为“人民币”）3065万余元。

2019年8月6日，被告人吴某某经公安人员电话传唤后自动投案，并如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.投资人顾某某、卢某某、史某某等证言、证人提供的《熠科基金购买协议》、《个人出借咨询与服务协议》、付款凭证等相关书证，证实通过吴某某等人向熠科管理中心投资的经过和金额。

2.被告人吴某某供述、经其签字确认的客户明细单，其对上述犯罪事实供认不讳。

3.同案犯刘某某的供述，证实担任陪同吴某某在**中心接待客户，参与非法吸收公众存款。

4.公安机关制作的《扣押决定书》、扣押清单、扣押笔录、《调取证据通知书》，证实从吴某某处扣押U盘一个，从第三方支付平台调取**中心POS机交易流水。

5.上海沪港金茂会计师事务所有限公司《会计鉴定意见书》，证实被告人吴某某参与非法吸收公众存款的金额。

6.上海市公安局静安分局芷江西路派出所出具的《工作情况》，证实被告人吴某某到案情况。

7.档案机读材料、被告人户籍资料，证实涉案公司基本情况和被告人主体身份情况。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人吴某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人吴某某违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融管理秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人吴某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。被告人吴某某自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人吴某某有期徒刑四年以上、五年以下，并处罚金；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市静安区人民法院

检察员：沈颖

2020年5月29日

附：

1.被告人吴某某现羁押于上海市静安区看守所（南）。

2.本案卷宗六册、审计报告一册。

3.《适用简易程序建议书》一份。

4.认罪认罚具结书一份。

5.相关法律条文。