起诉书（吴某甲、吴某乙等挪用资金、职务侵占等案）_山东省临沭县人民检察院

山东省临沭县人民检察院

起 诉 书

沭检刑诉〔2019〕143号

被告人吴某甲，男，1976年**月**日生，公民身份号码3728331976********，汉族，初中文化，中共党员，山东省临沭县人，住临沭县**街道**村**号，临沭县**街道**村原负责人。2018年7月2日因涉嫌职务侵占罪、挪用资金罪被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。

被告人吴某乙，女，1981年**月**日生，公民身份号码3713291981********，汉族，初中文化，山东省临沭县人，住临沭县**街道**村**号，临沭县**街道**村原报账员。2018年7月12日因涉嫌挪用资金罪被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。

被告人吴某丙，男，1958年**月**日生，公民身份号码3728331958********，汉族，高中文化，山东省临沭县人，住临沭县**街道**村**号。2018年7月17日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。

被告人吴某丁，男，1957年**月**日生，公民身份号码3728331957********，汉族，小学文化，山东省临沭县人，住临沭县**街道**村**号。2018年9月11日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。

被告人吴某戊，男，1975年**月**日出生，公民身份号码3728331975********，汉族，初中文化，山东省临沭县人，住临沭县**街道**村。2018年7月17日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留，同年8月24日被取保候审，同年11月12日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。

被告人吴某己，男，1973年**月**日生，公民身份号码3728331973********，汉族，小学文化，山东省临沭县人，住临沭县**街道**村**号。2018年9月11日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。

被告人吴某庚，男，1955年**月**日生，公民身份号码3728331955********，汉族，高中文化，中共党员，山东省临沭县人，住临沭县**街道**村**号。2018年9月17日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。

被告人吴某辛，男，1966年**月**日生，公民身份号码3728331966********，汉族，小学文化，山东省临沭县人，住临沭县**街道**村**号。2018年9月11日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。

本案由山东省临沭县公安局侦查终结，以被告人吴某甲、吴某乙、吴某丙、吴某丁、吴某己、吴某庚、吴某辛、吴某戊涉嫌挪用资金罪、职务侵占罪、寻衅滋事罪、妨害公务罪，于2018年10月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2009年以来，被告人吴某甲、吴某乙、吴某丙、吴某丁、吴某戊、吴某己、吴某庚、吴某辛等人互相纠集，组成恶势力犯罪团伙，长期把持基层政权，欺压群众，造成恶劣社会影响。期间，上述人员实施多起违法犯罪行为，分述如下：

一、挪用资金罪

2017年1月31日，被告人吴某甲、吴某乙在**街道**村集体资金1035688.80元。同年2月19日，吴某乙通过POS机转账将830000元转至吴某甲邮政储蓄银行账户（62179947300********），当日，吴某乙又将其中600000元办理活期转定期（三个月）储蓄业务，获取银行奖励洗衣机一台。同年6月5日，存款到期后，被告人吴某乙获取利息2100.29元。同年6月7日，吴某乙将该银行账户中600000元汇至江苏**化工贸易有限公司高某甲账户（62284618280********），于同年7月7日获取利息16000余元。

二、职务侵占罪、隐匿会计凭证、会计账簿罪

1、2015年，被告人吴某甲利用担任**村村负责人的职务便利，以“补发核心小组成员工资”的名义，侵占村集体资金共计33368.99元，多发2014年9月至12月应扣减未扣减财政工资1050元，共计34418.99元。

2、2015年，被告人吴某甲利用担任**村负责人的职务便利，重复发放被告人吴某戊2010年工资8800元、3100元，多发8800元。

3、2017年，被告人吴某甲、吴某乙利用职务便利，在分配上级拨付的失地农民养老保险基金时，未经村集体研究并公示，将总额为52267.5元的失地养老保险基金分配给本人、其近亲属等人，侵占养老保险基金共计34532.09元。

4、2015年8月至2016年4月，被告人吴某甲、吴某乙向**经管站先后借款三笔，共计608491元，该三笔借款均未入账，由吴某乙经手后，被告人吴某乙不能合理说明以上资金去向，在**村相关会计凭证、账簿时，被告人吴某乙拒不提供。

5、2017年，被告人吴某乙在发放吴某壬占地补偿款时，采取多记支出的形式，侵占村集体资金12888元。

6、2017年，被告人吴某乙在发放村民吴某庚**酒厂占地补偿款过程中，采取多列支出的形式，侵占集体资金10000元。

三、寻衅滋事罪

1、2010年，犯罪嫌疑人吴某丙、吴某丁、吴某己、吴某辛、吴某庚等人以**商砼公司混凝土车压坏**村的土地为由，用拖拉机拦堵**商砼公司车辆，向**商砼公司强行索要现金5000元，所得赃款被吴某丙、吴某庚、吴某丁、吴某己，吴某辛等人分肥。

2、2010年，临沭县兴大路拓宽，临沭县**公司运输车辆绕行**村道路，被告人吴某甲指使吴某丙、吴某己、吴某庚等人向**公司索要现金3000元，所得赃款被吴某丙、吴某己等人分肥。

3、2010年，被告人吴某甲伙同吴某丙、吴某己等人，以**肥料厂污染村民庄稼为由，拦堵临沭**肥料厂大门，向**肥料厂索要现金8000元，所得赃款被吴某丙等人分肥。

4、2014年，被告人吴某丁以**吊车压了其土地（该土地已被征用）为由，纠集村民拦堵施工车辆8个多小时，索要赔偿，直至当晚22时许，吴某丁等人才放行施工车辆，造成恶劣影响。

5、2011年，被告人吴某甲在未经招标和公示的情况下，私自与吴某戊、吴某丙、吴某庚、吴某丁、吴某己签订承包土地合同，将河堰6.5亩荒地违法发包，后吴某子、吴某丑、吴某寅等人在这片荒地盖房子，吴某戊等人谦威胁吴某子，不付钱就用铲车将房子推倒，后吴某戊等人向吴某子索要现金15000元、向吴某丑索要现金8000元、向吴某寅索要现金5000元，向吴某2索要现金4000元，所得赃款被吴某戊、吴某丙、吴某庚、吴某己、吴某丁分肥。

6、2011年，**村村民吴某丁承包了村**坊，打算在**坊的地方建房，被告人吴某戊知道后，多次阻挠吴某丁建房，吴某丁被迫通过吴某卯给被告人吴某戊现金1800元后才得以继续建房。

7、2010年，**村村民吴某3承包的村北一片土地到期后，该土地被被告人吴某戊承包，后被告人吴某戊在这片土地上建围墙，将吴某3种的树圈进院子里，并私自将树砍伐并出售，被砍树木价值三千余元。

8、2016年，被告人吴某甲在**村村民陈某乙、吴某辰取得建房手续的土地上，未经过陈某甲、吴某辰同意，强行霸占该片土地并建造楼房。建房期间，吴某甲利用孟某甲承建**老区酒业院墙之际，让孟某甲为其建房，并故意将付给孟某甲的5万元**老区院墙工程款混淆为其自己支付的建造楼房工程款。

9、**集团在2014年5月16日与吴某午吴某午吴某巳签订土地租赁协议书，由**村村民吴某午吴某午吴某巳承包17.18亩土地，租赁期15年，每亩地租赁费600元。2014年以来，被告人吴某丁强行霸占吴某午吴某午吴某巳承包的其中1亩多土地种植农作物，拒不让出。

10、2014年2月，被告人吴某甲在村里无故辱骂、殴打本村村民吴某午，吴某甲声称其被吴某午殴打，吴某午被迫赔偿吴某甲2000元。

11、2017年以来，被告人吴某甲在村里多次无故殴打、辱骂本村村民朱某甲。

12、2010年，被告人吴某丁在村里无故滋事，殴打本村村民吴某未。

13、2018年3月30日，被告人吴某丁在村里无故殴打、辱骂本村村民吴某申。

14、2018年，吴某甲在村换届选举落选后，被告人吴某乙、吴某戊去本村老党员刑某甲家中，以刑某甲接受贿选为由，让刑某甲交出别人给她贿选的2000元，刑某甲在年龄大，听力不好的情况下，将自己的低保费2000元上交。后刑某甲的女儿吴某酉去吴某乙家找吴某乙询问此事，因吴某乙不在家，吴某酉遂离开。后吴某乙将家中电视机，电动车都放在地上，并报警称吴某酉到其家打砸。后吴某乙在村大街上辱骂刑某甲及其女儿吴某酉，刑某甲因害怕现已搬到河南其儿子家居住。

15、2017年12月26日晚，**村选举委员会在大队办理委托票，吴某乙和吴某4在大队部闹事，用村里的打印机打印自己的宣传票，筹备人员对其制止时，吴某乙将村打印机掀翻，并辱骂本村村民邸某甲，影响选委会的工作。

16、2018年2月10日，被告人吴某乙伙同吴某亥、邸某乙在**村无故殴打、辱骂邸某甲。

17、2015年，被告人吴某戊在吴某庚家中辱骂、威胁吴某戌。

18、2015年，在**村大队部，被告人吴某戊将查访室办公室门踹开，将门上玻璃踹碎，进入查访室后抓住吴某戌的衣服，辱骂吴某戌，后被其他村民制止。

四、妨害公务罪

1、2014年，临沭县统一组织清理沭河养鱼网箱，前期通知被告人吴某己、吴某丁等人及时清理网箱，二人拒不清理。后来工作人员在清理网箱的时候，被告人吴某戊、吴某丁、吴某己辱骂和威胁工作人员，阻挠清理，致使清理网箱工作被迫停止。

2、2018年6月18日，临沭县公安局南古派出所在**街道**村一养殖场处置前**村村民吴某1与刘某乙夫妻打架警情时，吴某乙与刘某乙无故争吵，南古派出所工作人员试图将二人分开，被告人吴某乙无故辱骂南古派出所辅警刘某甲长达13分钟，不听工作人员多次劝阻，阻挠执法。

3、2018年6月19日晚，南古派出所在**街道**村一养殖场处置警情时，被告人吴某乙怀抱孩子对现场处警人员进行贴脸拍摄，试图干扰正常警情处置工作，经南古派出所民警陈某甲等人劝阻后，被告人吴某乙仍不听劝阻、继续干扰出警人员执法。

4、2018年6月26日上午，南古派出所在**街道**村一养殖场处置警情时，被告人吴某乙对现场处警人员陈某甲等人进行侮辱、谩骂，阻挠、干扰出警人员执法。

认定上述事实的证据如下：

书证；视听资料；证人证言；被害人陈述；被告人的供述与辩解等。

本院认为，被告人吴某甲、吴某乙利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人吴某乙利用职务上的便利，挪用本单位资金进行营利活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人吴某乙隐匿依法应当保存的会计凭证、会计账簿，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十二条之一第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以隐匿会计凭证、会计账簿罪追究其刑事责任。被告人吴某甲、吴某乙、吴某丙、吴某丁、吴某戊、吴某己、吴某庚、吴某辛强拿硬要，任意占用公私财物，随意殴打、拦截、辱骂他人，破坏社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人吴某戊、吴某丁、吴某己、吴某乙以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害公务罪追究其刑事责任。被告人吴某甲、吴某乙、吴某丁、吴某戊、吴某己犯数罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省临沭县人民法院

检察员：马行

2019年4月7日

附：

1.被告人吴某甲、吴某丙、吴某丁、吴某戊、吴某己、吴某庚、吴某辛现羁押于临沭县看守所，被告人吴某乙现羁押于临沂市看守所。

2.案卷材料十三册。_