起诉书（吴某甲、吴某乙等职务侵占、非法经营案）_鼓楼区人民检察院

江苏省南京市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

宁鼓检诉刑诉〔2020〕165号

被告人吴某甲，男，1980年**月**日生，居民身份证号码3401211980********，汉族，初中文化, 安徽**船务（集团）有限公司**号船船东代表，户籍地:安徽省淮南市大通区**乡**村**组。被告人吴某甲因涉嫌盗窃罪，于2019年12月5日被南京市公安局水上分局刑事拘留，于2020年1月10日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

辩护人杨坤伟，江苏金景律师事务所律师。

被告人吴某乙，男，1988年**月**日生，居民身份证号码3401211988********，汉族，小学文化, 安徽**船务（集团）有限公司**号船实习管事，住安徽省淮南市大通区**乡**村**组（户籍地:安徽省淮南市大通区**乡**村**组）。被告人吴某乙曾因妨害公务于2009年10月12日被行政拘留5日。被告人吴某乙因涉嫌盗窃罪，于2019年12月5日被南京市公安局水上分局刑事拘留，于2020年1月10日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

辩护人陈玉双，江苏金正达律师事务所律师。

被告人韦某某，男，1972年**月**日生，居民身份证号码3210831972********，汉族，初中文化, 南京**船舶服务有限公司法人，住江苏省泰州兴化市**小区**号楼**栋**室（户籍地:江苏省泰州兴化市**镇**村**号）。被告人韦某某因涉嫌盗窃罪，于2019年12月7日被南京市公安局水上分局刑事拘留，于2020年1月10日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

辩护人谷胜庆，江苏三法律师事务所律师。

本案由南京市公安局水上分局侦查终结，以被告人吴某甲、吴某乙涉嫌职务侵占罪，以被告人韦某某涉嫌非法经营罪，于2020年3月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知三名被告人有权委托辩护人，已告知被害单位有权委托诉讼代理人，依法讯问了三名被告人，听取了被害单位的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年4月10日延长审查起诉期限十五天。

经依法审查查明：

一、职务侵占

2019年9月下旬，被告人吴某甲和被告人韦某某约好出售安徽**船务（集团）有限公司安排**号船上所承运的汽油。2019年9月22日，被告人吴某甲指使被告人吴某乙和韦某某联系后，韦某某等人驾船在夜里11点左右来到停泊在南京栖霞锚地的**号船旁。吴某甲指使吴某乙等人将**号船上所承运的约98吨汽油抽到韦某某所开的船上。9月23日，吴某甲、吴某乙和韦某某相约在南京市六合区龙袍车站附近见面，吴某甲安排吴某乙从韦某某车上收取货款46万元人民币（以下均为人民币），后吴某甲和吴某乙打车到南京南站附近，吴某甲将其中的13万元存入了自己的中国银行账户内。

2019年12月4日，民警将被告人吴某甲和吴某乙抓获归案。到案后，2名被告人供述了上述基本犯罪事实。

根据中国石油上海销售公司提供的发票显示，**号船上当日所承运的95号汽油单价约为每吨7477.88元。现被告人吴某甲家属代为退出741743元，被告人吴某甲和吴某乙获得安徽**船务（集团）有限公司的谅解。

二、非法经营

被告人韦某某于2019年9月22日从上述**号船上收购汽油后，随即以每吨5600元的价格出售给刘某某（另案处理）99.19吨汽油，收取货款约555400元。

被告人韦某某于2019年2月17日，以每吨4600元的价格从**船船主孙某某（另案处理）处收购其船上的约63.9吨汽油，支付货款293900元，随即以每吨5150元的价格出售给刘某某63.62吨，收取货款32万余元。

2019年12月6日，民警将被告人韦某某抓获归案。到案后，韦某某如实供述上述犯罪事实，并退出全部非法所得。

认定上述事实的证据如下：

1.三名被告人的身份证明，行政处罚决定书，受案登记表，案发、到案经过，存款记录，银行流水，聊天记录，记账本复印件，营业执照，岗位职责等书证；

2.证人刘某某、孙某某、徐某某、倪某某、王某某等人的证言；

3.三名被告人的供述和辩解；

4.南京市公安局水上分局出具的检查笔录、电子证据检查笔录、现场勘验笔录等。

本院认为，被告人吴某甲、吴某乙利用职务便利，将本单位承运的汽油非法变卖，赃款非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究二人的刑事责任。两名被告人共同实施职务侵占行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人吴某甲起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定。吴某乙起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚。被告人韦某某未取得危化品经营许可资格，在没有销售汽油资质的情况下，非法买卖汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市鼓楼区人民法院

检察员：徐燕群

2020年4月24日

附：

    1.三名被告人现羁押于南京市第二看守所；

    2.全部案卷材料共七册；

    3.适用认罪认罚简易程序建议书一份；

    4.认罪认罚具结书3份。