起诉书（吴某甲、徐某甲、甘某某诈骗案)_湖北省安陆市人民检察院

湖北省安陆市人民检察院

起 诉 书

鄂安检二部刑诉〔2020〕16号

被告人吴某甲（曾用名吴某乙、某某某“和尚”），男，1987年**月**日出生，身份证号码4209821987********,汉族，初中文化，个体经营，出生地湖北省安陆市，户籍所在地湖北省安陆市**镇**村**组**号，现住湖北省安陆市东城经济开发区**路**号**栋**单元**室。曾因犯寻衅滋事罪于2010年4月14日被安陆市人民法院判处拘役五个月。现因涉嫌诈骗罪，于2019年9月20日被安陆市公安局刑事拘留，同年10月23日经本院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行。

被告人徐某甲，男，1994年**月**日出生,身份证号码4209821994********，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省安陆市，户籍所在地湖北省安陆市**镇**村**组，现住湖北省安陆市**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月20日被安陆市公安局刑事拘留，同年10月23日经本院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行。

被告人甘某某，男，1996年**月**日出生，身份证号码4209821996********，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省安陆市，户籍所在地湖北省安陆市**镇**村**组，现住湖北省安陆市**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月1日被安陆市公安局刑事拘留，同年6月28日经本院批准逮捕，于2019年7月1日被安陆市公安局执行。

本案由安陆市公安局侦查终结，以被告人吴某甲、徐某甲、甘某某涉嫌诈骗罪，于2019年11月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月27日已告知三被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清、证据不足退回安陆市公安局补充侦查两次（自2019年12月26日至2020年1月26日、自2020年3月11日至2020年4月11日）；因案情复杂，延长审查起诉期限两次（自2020年2月27日至2020年3月11日、自2020年5月12日至2020年5月26日）。

经依法审查查明：

2019年3月至4月期间，被告人吴某甲先后两次邀约被告人徐某甲、甘某某、黄某某（另案处理）、高某某（另案处理）、葛某某（另案处理）等人偷渡到缅甸境内通过电话诈骗他人财物。被告人吴某甲负责提供诈骗作案场地、手机、电话卡、公民个人信息等作案工具，同时联系鲁某某（另案处理）诈骗团伙提供银行账号及洗钱帮助，并让鲁某某团伙将洗白的钱存入被告人徐某甲提供的卡号为62366827200********（户名徐某甲）的建设银行卡账户以及其他账户，被告人徐某甲、甘某某等人冒充贷款公司**通过电话以办理无抵押贷款、验证还款能力、做银行流水等理由骗取被害人向某某。被告人吴某甲、徐某甲参与诈骗作案9起，诈骗金额14.2506万元；被告人甘某某参与诈骗作案4起，诈骗金额6.9040万元，具体犯罪事实分述如下：

1.2019年3月15日，被告人吴某甲、徐某甲等人用手机号码1355240****与被害人李某甲联系办理无抵押贷款，以交押金为由让其向指定的账户汇款，李某甲信以为真，后李某甲通过卡号为62170000100********（户名李某甲）的建行卡向卡号为62305204001********（户名王某甲）的农行卡转款，被骗金额共计1万元。

2.2019年3月21日，被告人吴某甲、徐某甲等人用手机号码1381048****、1781320****与被害人徐某乙联系办理无抵押贷款，以需要验资、做流水为由让其向指定的账户汇款，徐某乙信以为真，后徐某乙通过卡号为62366839400********（户名徐某乙）的建行卡向卡号为62284801884********（户名为胡某某）的农行卡、卡号为62122609020********（户名单某某）的工行卡转款，被骗金额共计1.1966万元。

3. 2019年3月21日，被告人吴某甲、徐某甲等人用手机号码1371612****、1501132****、1501103****与被害人邹某某联系办理无抵押贷款，以办理贷款需要验证还款能力、做流水、风险评估等理由让其向指定的账户汇款，邹某某信以为真，后邹某某通过卡号为62220331000********（户名邹某某）的工行卡向卡号为62305204300********（户名杨某某）的农行卡转款，被骗金额共计3.03万元。

4.2019年3月21日，被告人吴某甲、徐某甲等人用手机号码1501125****、1781320****、1371612****与被害人林某某联系办理无抵押贷款，以需验资证明还款能力为由让其向指定的账户汇款，林某某信以为真，后林某某通过卡号为 62270019352********（户名林某某）的建行卡向卡号为62122611020********（户名李某乙）的工行卡转款，被骗金额共计0.8万元。

5.2019年3月22日，被告人吴某甲、徐某甲等人用手机号码1571291****、1501125****与被害人黎某某联系办理无抵押贷款，以需做流水为由让其向指定的账户汇款，黎某某信以为真，后黎某某通过卡号为62284801167********（户名黎某某）的农行卡向卡号为62122611020********（户名李某乙）的工行卡和卡号为62170020000********（户名李某乙）的建行卡转款，被骗金额共计1.3万元；

6.2019年4月10日，被告人吴某甲、徐某甲、甘某某等人用手机号码1381094****、1520162****、1381154****与被害人吕某某联系办理无抵押贷款，以交保证金、做流水为由让其向指定的账户汇款，吕某某信以为真，后吕某某通过卡号为62284500280********（户名吕某某）的农行卡向卡号为62284801884********（户名王某乙）的农行卡转款，被骗金额共计1万元。

7.2019年4月10日，被告人吴某甲、徐某甲、甘某某等人用手机号码1381094****、1520162****与被害人王某丙联系办理无抵押贷款，以做银行流水为由让其往指定的账户汇款，王某丙信以为真，后王某丙通过卡号为62218405030********（户名王某丙）的农村信用社卡向卡号为42284801884********（户名王某乙）的农行卡转款，被骗金额共计3.704万元。

8.2019年4月12日，被告人吴某甲、徐某甲、甘某某等人用手机号码1381094****、1381154****、1781320****与被害人郑某某联系办理无抵押贷款，以办理贷款需验证还款能力、做流水为由让其向指定的账户汇款，郑某某信以为真，后郑某某通过卡号为62284802663********（户名郑某某）的农行卡向卡号为62284803394********（户名何某某）的农行卡转款，被骗金额共计1万元。

9.2019年4月12日，被告人吴某甲、徐某甲、甘某某等人用手机号码1365104****、1343670****、1365105****与被害人徐某丙联系办理无抵押贷款，以办理贷款需验证还款能力、做流水为由让其向指定的账户汇款，徐某丙信以为真，后徐某丙通过卡号为62284803161********（户名为徐某丙）的农行卡向卡号为62284803394********（户名何某某）的农行卡转款，被骗金额共计1.2万元。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、被害人银行卡明细、诈骗账户银行卡明细、到案经过、被告人的户籍证明、出入境记录等书证；2.网络侦查数据等电子证据；3.被告人吴某甲对鲁某某的辨认等辨认笔录；4.证人鲁某某、魏某某、邓某某等人的证言；5.被害人李某甲、徐某乙、邹某某、林某某、黎某某、吕某某、王某丙、郑某某、徐某丙的陈述；6.被告人吴某甲、徐某甲、甘某某的供述和辩解；

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人吴某甲、徐某甲、甘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人吴某甲、徐某甲、甘某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴某甲在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条的规定，系主犯，应当按照其所组织的全部犯罪处罚；被告人徐某甲、甘某某在共同犯罪中均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人徐某甲案发后能够自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人吴某甲、甘某某到案后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省安陆市人民法院

检  察  员：  黄纯玲

2020年5月22日

附：

1.被告人吴某甲、徐某甲、甘某某现羁押于安陆市看守所；

2.案件材料和证据5册；

3.认罪认罚具结书三份。