起诉书（吴某甲、肖某某等职务侵占、掩饰、隐瞒犯罪所得案）_福建省漳州市龙文区人民检察院

福建省漳州市龙文区人民检察院

起 诉 书

龙文检一部刑诉〔2020〕62号

被告人林某甲，曾用名林某乙，女，1983年**月**日出生，居民身份证号码3506031983********，汉族，初中文化，原漳州市**混凝土有限公司仓库管理员，户籍所在地和现住址均为福建省漳州市龙文区**镇**村**号。因涉嫌职务侵占罪，于2019年4月13日被漳州市公安局龙文分局取保候审。

被告人吴某甲，曾用名吴某乙，男，1968年**月**日出生，居民身份证号码3506271968********，汉族，高中文化，原漳州市**运输服务有限公司驾驶员，户籍所在地和现住址均为福建省南靖县**镇**路**号。因涉嫌职务侵占罪，于2019年4月13日被漳州市公安局龙文分局取保候审。

被告人林某丙，女，1999年**月**日出生，居民身份证号码3506031999********，汉族，中专文化，原漳州市**混凝土有限公司仓库管理员，户籍所在地和现住址均为福建省漳州市龙文区**镇**村**号。因涉嫌职务侵占罪，于2019年4月13日被漳州市公安局龙文分局取保候审。

被告单位南靖**水泥制品有限公司，组织机构代码91350627MA34AL****，单位地址福建省南靖县**镇**村，法定代表人肖某某。

诉讼代表人吴某丙，男，1972年**月**日出生，被告单位员工，联系电话1360506****。

被告人肖某某，男，1971年**月**日出生，居民身份证号码3506271971********，汉族，初中文化，南靖**水泥制品有限公司法定代表人，户籍所在地和现住址均为福建省南靖县**镇**村**路**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月25日被漳州市公安局龙文分局取保候审。

本案由漳州市公安局龙文分局侦查终结，以被告人林某甲、林某丙、吴某甲涉嫌职务侵占罪、被告单位**水泥制品有限公司、被告人肖某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月10日移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告单位、被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害单位有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人的值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年5月至2019年3月，被告人林某甲、林某丙在先后担任漳州市**混凝土有限公司（以下简称**公司）仓库管理员期间，与受**公司委托承担运输业务的被告人吴某甲合谋，通过开具虚假过磅单的方式伪造收货材料，共同侵占**公司购买的润丰牌PO42.5型水泥转卖获利。被告人林某甲、吴某甲十一次侵占水泥总重量364.22吨，共计159359.9元（人民币，下同）。其中，被告人林某丙参与十次侵占水泥总重量329.54吨，共计142054.58元。

上述水泥均由被告人吴某甲转卖给被告单位**水泥制品有限公司（以下简称**公司），该公司法定代表人肖某某明知系犯罪所得，十一次以明显低于市场价的价格进行收购，收购款均由该公司支付。后**公司将所购水泥重新包装销售，从中获利。经漳州市龙文区价格认证中心鉴定，上述被收购水泥价值共计159643元。

被告人林某甲、林某丙、吴某甲于2019年4月13日主动投案，被告人肖某某于2019年4月24日主动投案，四名被告人到案后均如实供述上述事实。

案发后，被告人林某甲、吴某甲、林某丙、肖某某分别赔偿**公司50000元、60000元、10000元、40000元，并取得**公司谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.**公司人力资源登记表、GPS行驶路线图等书证；2.证人张某某、陈某某5人的证言；3.被害人赖某某的陈述；4.被告人林某甲、林某丙、吴某甲、肖某某的供述与辩解；5.漳州市龙文区价格认证中心出具的价格认定结论书；6.漳州市公安局龙文分局制作的辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人林某甲、吴某甲、林某丙、肖某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人林某甲、吴某甲、林某丙分工合作，利用仓库管理员职务上的便利，将本单位的财物占为己有。其中，被告人林某甲、吴某甲侵占财物共计人民币159359.9元，数额较大；被告人林某丙侵占财物共计人民币142054.58元，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任，系共同犯罪。**公司及其法定代表人肖某某明知是犯罪所得而予以收购，价值共计人民币159643元，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人林某甲、吴某甲、林某丙、肖某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处理。被告人林某甲、吴某甲、林某丙、肖某某自动投案，到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，均是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人林某甲、吴某甲、林某丙在共同犯罪中均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。建议判处被告人林某甲、吴某甲、肖某某七个月以上十个月以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。建议判处被告人林某丙六个月以上九个月以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。建议判处被告单位**公司罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

漳州市龙文区人民法院

                                   检  察  官：颜瑾

                                   检察官助理：张婧

2020年4月24日

附：

1．被告人林某甲、吴某甲、林某丙、肖某某均取保候审于其住所地，联系电话分别为1379971****、1360506****、1526010****、1395963****。

2．案卷材料2册。

3．适用建议程序建议书1份

4．《认罪认罚告知书》、《认罪认罚具结书》各4份。

相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。第二十五条第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条第一款　组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十六条第四款　对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

第三百一十二条　明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条　被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条　人民检察院认为被告人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

被告人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。