起诉书（吴某甲、陈某某非法经营案）_台州市路桥区人民检察院

台州市路桥区人民检察院

起 诉 书

台路检二部刑诉〔2020〕166号

被告人吴某甲，男，1984年**月**日出生，身份证号码3507251984********，汉族，中专文化，务工，住福建省政和县**乡**村**号。因本案于2018年9月28日被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年11月1日被取保候审。

陈某某，女，1992年**月**日出生，身份证号码3501821992********，汉族，初中文化，无业，住福建省长乐市**镇**路**号。因本案于2018年10月25日被台州市公安局路桥分局取保候审。

本案由台州市公安局路桥分局侦查终结，以被告人吴某甲、陈某某涉嫌非法经营罪，于2019年10月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于3日内已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年12月5日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月3日补查重报；于2020年2月18日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月18日补查重报。分别于2019年11月24日、2020年2月4日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2012年底至2018年9月份期间，被告人吴某甲、陈某某明知其位于浙江省台州市路桥区**镇**村援友**超市未取得烟草许可证的情况下，仍从吴某乙的超市、路桥荷玉副食品超市等处购得真烟放在超市零售，从中谋利，涉案金额达人民币80000元以上。

2017年9月至2018年9月，被告人吴某甲伙同陈某某多次向被告人李某某（另案处理）、“小牛”（身份不详、在逃）购买假烟用于销售，并通过微信、支付宝、现金汇款形式支付购货款，涉案金额达人民币64201元。李某某、“小牛”等人通寄递方式将假烟发送给被告人吴某甲。

2018年9月28日，被告人吴某甲归案，2018年10月25 ，被告人陈某某到公安机关投案自首。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：立案登记表、随案移送清单、微信聊天记录、支付宝转账明细、银行卡交易明细清单及交易记录、营业执照复印件、扣押决定书、扣押清单、调取证据清单、户籍证明、情况说明、浙江省涉案烟草专卖品价格证明等；

2.证人证言：证人吴某乙、荷某某、徐某某、李某某等人的证言及归案经过；

3.被告人的供述与辩解：被告人吴某甲和陈某某的供述与辩解；

4.鉴定意见：卷烟鉴别检验报告；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：检查笔录、辨认笔录、电子物证检查记录；

6.视听资料、电子数据：电子光盘。

本院认为，被告人吴某甲和陈某某目无法纪，违反国家管理规定，明知在未取得烟草专卖许可证的情况下，从其他渠道购得香烟零售并销售假烟，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人陈某某在共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻处罚。被告人陈某某自动投案，且归案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，应当从轻处罚。被告人吴某甲归案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人吴某甲和陈某某认罪认罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

路桥区人民法院

检察员：曲琳

2020年3月25日

附：

    1.被告人吴某甲和陈某某现在取保候审在台州市路桥区。

2.案卷材料和证据柒册。

3.简易程序建议书壹份。

4.认罪认罚具结书贰份。

5、涉案财物处理意见表壹份。