起诉书（吴某甲开设赌场案）_山东省夏津县人民检察院

山东省夏津县人民检察院

起 诉 书

夏检二部刑诉〔2020〕10号

被告人吴某甲，曾用名吴某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码3326241994********，汉族，大专文化，群众，福建**科技有限公司总经理，户籍地浙江省仙居县**镇**村**号，现住福建省福州市**道**号**栋104。因涉嫌诈骗，经夏津县公安局决定，于2019年9月12日被夏津县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗，经夏津县公安局决定，于2019年10月19日被夏津县公安局监视居住；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经夏津县人民检察院批准，于2019年12月6日被夏津县公安局逮捕。

本案由山东省夏津县公安局侦查终结，以被告人吴某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年2月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月7日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院退回侦查机关补充侦查一次，延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：2018年8月份至2018年9月份，被告人吴某甲在明知应某某、高某某等人（另案处理）在境外运营赌博网站的情况下，提供自身名下银行卡，并为应某某、高某某等人盈利的赌资进行转移支付，涉案金额200余万元。

认定上述事实的证据如下：

1.涉案手机等物证；2.受案登记表、户籍信息等书证；3.证人葛某某、陈某某的证言；4.被告人吴某甲的供述与辩解；5.赌博网站审查认定意见书等鉴定意见；6.辨认、电子勘验等笔录；7.涉案账户交易记录等电子数据。

本院认为，被告人吴某甲明知他人运营赌博网站，而为其盈利的赌资转移支付，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致                                                                                                                                                                                               夏津县人民法院

                                                                                                             检察官：张健

2020年5月21日

附：

1.被告人吴某甲现羁押于德州市看守所。

2.案卷材料和证据四册。