起诉书（吴某甲诈骗、敲诈勒索）(公开版)_杭州市萧山区人民检察院

杭州市萧山区人民检察院

起 诉 书

杭萧检二部刑诉〔2020〕93号

被告人吴某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4212811989********，汉族,文化程度初中，务工，户籍所在地湖北省赤壁市**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月29日被杭州市公安局大江东产业集聚区分局刑事拘留，同年3月7日被取保候审，2019年2月22日被本院继续取保候审；因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年9月11日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，经本院批准，于2019年10月14日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局大江东产业集聚区分局、杭州市公安局萧山区分局侦查终结，以被告人吴某甲涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年2月22日、12月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。期间，退回公安机关补充侦查一次，延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

（一）2014年4月至2015年6月左右，被告人吴某甲利用其与被害人王某娟有不正当男女关系，以做工地、做清洁器材等理由从被害人王某娟处骗取约30万元。

2015年6月至2018年，被告人吴某甲利用其与被害人王某娟有不正当男女关系，通过发裸聊照片、言语威胁等方式勒索王某娟约20余万元，后陆续归还2-3万元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：接受证据材料清单，银行流水，聊天截图；

2、被害人陈述：被害人王某娟的陈述；

3、被告人供述和辩解：被告人吴某甲的供述和辩解。

（二）2016年的一天，被害人俞某甲向被告人吴某甲借款20000元，被告人吴某甲以提前扣利息、保证金为由骗取被害人俞某甲人民币2000元，事后被害人家属归还15000元。

2016年1月20日，被告人吴某甲在明知出借人将骗取高额利息的情况下，介绍被害人俞某甲至唐某某、曹某某（均另案处理）处借款5000元，被害人俞某甲写下10000元的借条，唐某某在借贷中以提前扣利息、保证金为由骗取被害人俞某甲人民币2000元，其中500元给被告人吴某甲做介绍费。后被害人俞某甲归还了5000元。

2016年1月21日，被告人吴某甲在明知出借人将骗取高额利息的情况下，介绍被害人俞某甲至唐某某、曹某某处借款5000元，被害人俞某甲写下10000元的借条，唐某某、曹某某以提前扣利息、保证金为由骗取被害人俞某甲人民币1500元，其中500元给被告人吴某甲做介绍费。后被害人俞某甲归还了5000元。

2016年1月下旬左右的一天，被告人吴某甲在明知出借人将骗取高额利息的情况下，介绍被害人俞某甲至唐某某处借款5000元，被害人俞某甲写下10000元的借条，唐某某以提前扣利息、保证金为由骗取被害人俞某甲人民币1000元，其中500元给被告人吴某甲做介绍费。后被害人俞某甲归还了5000元。

2016年2月5日，被告人吴某甲在明知出借人将骗取高额利息的情况下，介绍被害人俞某甲至唐某某、曹某某处借款20000元，被害人俞某甲写下40000元的借条，唐某某、曹某某以提前扣利息、保证金为由骗取被害人俞某甲人民币9000元，其中500元给被告人吴某甲做介绍费。后唐某某将俞某甲起诉至杭州市萧山区人民法院，被害人家属代为归还20000元后，萧山区人民法院于2016年5月13日准许唐某某撤回对俞某甲的起诉。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：接受证据清单，支付宝信息打印件，借据，借条，借款协议书，收条，结算清单，民事起诉状，刑事判决书等；

2、证人证言：证人王某某、周某某、俞某乙、茅某某的证言，情况说明；

3、被害人陈述：被害人俞某甲、黄某某的陈述；

4、被告人供述和辩解：被告人吴某甲、同案犯唐某某、曹某某的供述和辩解；

5、辨认笔录：被告人吴某甲、证人王某某、同案犯曹某某的辨认笔录。

（三）2016年8月至2017年12月期间，被告人吴某甲利用其与被害人王某君有不正当的男女关系，以其本人身份、冒充亲属身份，以家人生病、发生事故、丧葬费、墓地费等各种理由，从被害人王某君骗取至少135万余元。

2017年12月至2019年8月，被告人吴某甲冒充其侄子等身份，利用其本人与被害人王某君存在不正当的男女关系，通过言语威胁等方式勒索被害人王某君至少279万余元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：接受证据材料清单，清单，短信和微信记录，收款记录截图，交易明细，微信截图，支付宝记录，银行明细等；

2、被害人陈述：被害人王某君的陈述；

3、证人证言：证人俞某丙、曾某某、吴某乙、高某某、周某某的证言；

4、被告人供述和辩解：被告人吴某甲的供述和辩解；

5、辨认笔录：被害人王某君、证人高某某、俞某丙的辨认笔录；

6、视听资料：光盘。

综合证据：

1、物证：手机，手表，戒指，项链，现金等；

2、书证：户籍证明，扣押决定书、扣押笔录；

3、证人证言：案发经过；

4、勘验、辨认笔录：搜查证，搜查笔录，电子证物检查工作记录。

本院认为，被告人吴某甲以非法占有为目的，勒索、诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，对被告人吴某甲应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，本案部分系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市萧山区人民法院

    检察员：顾赶赶

二〇二〇年一月二十日

附：

1、被告人吴某甲现羁押于萧山区看守所

2、公安卷3册、检察卷4册、光盘10张

    3、随案移送车辆1辆、手表1块、镶类似钻石银白色戒指1枚、黄金项链1条、华为手机1部、苹果手机1部、人民币10620元（壹万零陆百贰拾圆）