起诉书（吴某甲诈骗案）(公开版)_广东省珠海市香洲区人民检察院

广东省珠海市香洲区人民检察院

起 诉 书

珠香检公诉刑诉〔2018〕96号

被告人吴某甲，外号红红，女，1991年**月**日出生，身份证号码3505241991********，汉族，初中文化，户籍所在地福建省泉州市安溪县**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月3日被珠海市公安局斗门分局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2017年11月3日被珠海市斗门区**院**。

本案均由珠海市公安局斗门分局侦查终结，以被告人吴某甲涉嫌诈骗案移送珠海市斗门区人民检察院审查起诉，该院于2017年12月1日移送我院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2013年开始，曾某某（已判刑）伙同纪某某（另案处理）先后在埃及、肯尼亚成立诈骗团伙，使用张某甲（已判刑）租借改号平台、电话线路后，实施电信诈骗。2014年7月12日至2014年8月7日，被告人吴某甲参与该诈骗团伙，担任一线话务员。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             该诈骗集团伙采取冒充国内司法机关的方式，使用改号软件将网络电话改为被害人当地公安机关的电话，一线话务员冒充公安机关工作人员，欺骗被害人涉嫌某案件，因其被害人重视后，将电话转给二线话务员；二线话务员冒充案件专案组成人员，欺骗被害人有其本人开通的银行卡涉嫌该案，套取被害人持有的银行卡信息和账户信息，如果被害人不相信，则将电话转入三线话务员；三线话务员冒充专案组领导或者检察机关工作人员，要求被害人将自己账户内的钱转入该诈骗团伙控制的安全账户内，以完成诈骗过程。同时，该诈骗团伙还采用群发语音包的方式，通过网络电话软件向国内群发语音包，目的在于因其被害人重视回拨电话，在通过上述的类似方式，通过一线、二线、三线话务员分别假冒不同的身份，欺骗被害人将自己账户内的钱转入诈骗团伙控制的账户内，具体诈骗事实如下：

1、2014年4月19日，山西省太原市被害人李某某被骗向中国工商银行账号62122602000********（户名张某乙）转账汇入人民币7358元。

2、2014年6月14日，山东省临沂市被害人杨某某春被骗向中国工商银行账号62122602000********（户名张某乙）转账汇入人民币49721元。

3、2014年7月3日，新疆阿拉尔市被害人崔某甲被骗向中国农业银行账户62284800182********（户名崔某乙）转账汇入人民币9500元。

4、2014年7月12日至25日，重庆市的彭某某被骗取人民币26000元。

5、2014年7月15日，重庆市被害人王某甲被骗向账号62284800182********（户名孙某某）、中国邮政储蓄银行账号62109810000********（户名徐某某）转账汇入共计人民币10500元。

6、2014年7月22日，浙江省绍兴市被害人张某丙被骗人民币3900元。

7、2014年7月22日，山东省东营市被害人程某某被骗向中国工商银行账号62122602000********（户名张某乙）转账汇入人民币18356元。

8、2014年7月23日，浙江省绍兴市被害人余某某被骗向中国工商银行账号62122602000********（户名张某乙）转账汇入人民币5600元。

9、2014年7月23日至26日，浙江省绍兴市被害人陈某某被骗向账号62170029201********（户名朱某甲）转账汇入共计人民币620300元。  

10、2014年7月23日，江苏省徐州市被害人吴某乙被骗向中国工商银行账号62122602000********（户名张某乙）转账汇入人民币16833元。                                                                                                                                                                                                                                                                                 

11、2014年7月24日，浙江绍兴市被害人张某丁被骗人民币共计109983元。

12、2014年7月28日，浙江省绍兴市诸暨市被害人邵某某被骗向中国工商银行账号62122602000********（户名张某乙）转账汇入民币30100元。

13、2014年7月30日，浙江省诸暨市被害人姚某某人民币被骗向账号6284800181********转账汇入人民币1900元。

14、2014年7月30日，北京市被害人栗某某被骗向账户6229093281********转账汇入人民币109000元。

15、2014年8月1日，山东省东营市被害人任某某被骗向中国工商银行账号62122602000********（户名张某乙）汇入人民币21025元。

16、2014年8月1日，浙江省绍兴市诸暨市被害人郭某某被骗人民币46545元。

17、2014年8月2日，浙江省绍兴市被害人魏某某被骗向中国农业银行账号62284800182********（户名崔某乙）、62109810000********（户名徐某某）转账汇入共计人民币14000元。

18、2014年8月4日至9日，浙江省诸暨市被害人黄某甲被骗向账号中国邮政储蓄银行62109810000********（户名徐某某）、账号62213861024********（户名林某某）转账汇入人民币251300元。

19、2014年8月5日，浙江省绍兴市被害人王某乙先被骗向中信银行账号62177107********（户名洪某某）转账汇入人民币50000元。

20、2014年8月5日至6日，浙江省绍兴市被害人赵某某被骗向中国工商银行账号62220219010********（户名朱某乙）、中国工商银行账号62220218130********（户名黄某乙）转账汇入共计人民币1730000元。

21、2014年8月6日，黑龙江省牡丹江市被害人叶某某被骗向中国农业银行账号62109810000********（户名徐某某）转账汇入共计人民币27000元。

2016年11月3日，被告人吴某甲向公安机关投案自首。

认定上述犯罪事实的证据如下：

1.被告人吴某甲的供述与辩解；2.证人陈某某、叶某某等人的证言； 3.被害人赵某某、黄某甲等人的陈述；4.书证等。

本院认为，被告人吴某甲以非法占有为目的，伙同他人，利用拔打电话、互联网等电信技术手段，对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人吴某甲犯罪以后自愿认罪、如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，是自首，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

珠海市香洲区人民法院

                                检  察  员：胡  欣

代理检察员：张亚萍

2018年1月15日

附：

1．被告人吴某甲现被取保候审，联系电话：180*******；

2.案卷十册随案移送；

3.被告人吴某甲退赃的2800元暂扣于珠海市公安局斗门分局，请一并判处。