起诉书（吴某甲非法吸收公众存款案）(公开版)_杭州市余杭区人民检察院

浙江省杭州市余杭区人民检察院

起 诉 书

杭余检公诉刑诉〔2019〕955号

被告人吴某甲，女，1982年**月**日出生，身份证号码3101151982********，汉族，大专文化，浙江**投资管理有限公司财务总监，住上海市**区**路**弄**号**室。因本案，于2018年11月13日被杭州市公安局余杭区分局刑事拘留，经本院批准，同年12月14日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局余杭区分局侦查终结，以被告人吴某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。期间，延长审查起诉期限二次，退回公安机关补充侦查二次，对被告人吴某甲进行了精神病鉴定。

经依法审查查明：

2018年3、4月份，陈某甲（另案处理）从卢某某（另案处理）处购买了浙江**投资管理有限公司（以下简称“**公司”）及下属“**理财”平台，并让温某某（另案处理）担任**公司法定代表人。期间，陈某甲又收购了上海**实业有限公司（以下简称“**公司”）作为**公司的股东公司，并让其司机朱某某担任法定代表人。后陈某甲、温某某招募周某某（另案处理）担任运营总监、被告人吴某甲担任财务总监。 

2018年5月至2018年7月期间，陈某甲、温某某在互联网及手机APP设立“**理财”网络理财投资平台，由季某甲、陈某乙（均另案处理）等人提供60余家借款公司，以上述借款公司需要资金为由，在平台上发布“安心投”、“新手标”等标的，以预期年化10.8%至18%的收益吸引公众投资，共募集1065名不特定投资人资金2 800余万元。投资金额打入借款公司账户后，借款公司将资金打回**公司账户归集，后部分资金经温某某个人建行账户转入**公司账户用于平台到期款兑付、人工工资、平台推广等开支；部分资金打入陈某甲或者其指定的账户用于归还个人借款、个人消费、转移至境外等。其中，被告人吴某甲负责回款、放款等事宜。

截至案发，“**理财”平台未兑付投资人623人，未兑付金额1 750万元，公安机关案发后从第三方支付平台上海**支付服务股份有限公司冻结**公司相关账户225万余元。

经鉴定，被告人吴某甲轻性抑郁症，评定为完全刑事责任能力。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、接受证据材料清单等；

2.证人证言：证人蒋某某、余某某、卢某某、季某甲、季某乙、季某丙、冯某某、吴某乙等人的证言；

3.被害人麻某某、吴某丙等人的陈述；

4.被告人吴某甲和同案人员陈某甲、温某某、周某某的供述和辩解；

5.勘验、检查笔录：辨认笔录。

本院认为，被告人吴某甲结伙他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

杭州市余杭区人民法院

  检 察 员：吴晨璐

  2019年11月22日

附: 

1．被告人吴某甲现羁押于余杭区看守所。

2．全部案卷和证据材料。