起诉书（吴正举、冯某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案）_江苏省南京市栖霞区人民检察院

江苏省南京市栖霞区人民检察院　

起 诉 书

宁栖检诉刑诉〔2020〕594号　

被告人吴正举，男，1984年**月**日生，身份证号码5226311984********，侗族，小学文化，无业，出生于贵州省黎平县，住贵州省黎平县**镇**村**组。被告人吴正举因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月2日被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，2020年9月8日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人冯某某，男，1992年**月**日生，身份证号码5226311992********，汉族，初中文化，无业，出生于贵州省黎平县，住贵州省黎平县**镇**村**组。被告人冯某某曾因吸毒，于2013年7月24日被贵州省黎平县公安局行政拘留十五日，同年7月29日被该局决定强制隔离戒毒二年；被告人冯某某曾因吸毒，于2015年8月9日被贵州省黎平县公安局行政拘留十五日，同年8月19日被该局决定强制隔离戒毒二年。被告人冯某某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月12日被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，2020年10月12日被该分局取保候审，同年11月7日被本院取保候审。

被告人杨某甲，男，1988年**月**日生，身份证号码5226311988********，侗族，初中文化，无业，出生于贵州省黎平县，暂住贵州省黎平县**镇**安置区**栋**单元**室（户籍所在地：贵州省黎平县尚重镇绍洞村五组）。被告人杨某甲因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月12日被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，2020年9月27日被该分局取保候审，同年11月7日被本院取保候审。

本案由南京市公安局栖霞分局侦查终结，以被告人吴正举、冯某某、杨某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知各被告人依法享有的诉讼权利，已告知被害人有权委托诉讼代理人；已依法讯问被告人，听取了被告人吴正举辩护人石菊霞、被害人的意见，并审阅了全部案件材料。被告人均同意本案适用认罪认罚简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年5月至7月间，被告人吴正举提供支付宝、微信账户用于帮助他人收存、转移违法犯罪所得钱款，并在接到他人指令后，组织吴某甲、杨某乙、吴某乙、杨某丙、姜某甲、杨某甲（均另案处理）共同收存被害人张某甲、张某乙、姜某乙被敲诈勒索钱款。被告人冯某某、杨某甲在明知钱款系违法犯罪所得的情况下，仍通过提供支付宝收款码、支付宝转账等方式帮助转移犯罪所得赃款，并从中牟取好处费。其中被告人吴正举涉案金额为人民币117533.5元，被告人冯某某涉案金额为人民币40888.88元，被告人杨某甲涉案金额为人民币6700元。具体是：

1.2020年5月1日，被告人吴正举纠集吴某甲提供支付宝账户用于帮助收存、转移被害人张某甲被敲诈勒索的人民币7999.9元，后吴某甲将赃款转至吴正举支付宝账户，经吴正举账户转交上家。

2.2020年5月29日，被告人冯某某提供支付宝账户分别用于帮助收存、转移被害人徐某某、张某丙、孟某某、陈某某被敲诈勒索的人民币12000元、18888.88元、7000元、3000元，共计人民币40888.88人民币，后冯某某将其中赃款人民币40864元转至吴正举的支付宝账户。同时，被告人吴正举提供支付宝账户分别用于帮助收存、被害人徐某某、陈某某被敲诈勒索人民币3000元、3000元，共计人民币6000元，经吴正举账户将上述赃款共计46864元转交上家。

3.2020年7月11日，被告人吴正举纠集杨某乙、吴某乙、杨某丙、姜某甲，后由姜某甲纠集钟某某、钟某某纠集杨某丁（均另案处理），杨某丙纠集罗某某（另案处理）共同收存、转移被害人张某乙被敲诈勒索钱款。其中，杨某丁提供支付宝账户用于帮助收存、转移被害人张某乙被敲诈勒索的人民币9999.6元，该赃款被先后转至钟某某、姜某甲、被告人吴正举支付宝账户；曾某某（另案处理）提供支付宝账户用于帮助收存、转移被害人张某乙被敲诈勒索的人民币9000元，该赃款被先后转至张某丁（另案处理）、被告人吴正举支付宝账户；罗某某提供支付宝账户用于帮助收存、转移被害人张某乙被敲诈勒索的人民币9970元，该赃款被先后转至杨某丙、被告人吴正举微信账户；杨某乙提供支付宝账户用于帮助收存、转移被害人张某乙被敲诈勒索的人民币7000元，后杨某乙将赃款转至吴正举微信账户；吴某乙提供支付宝账户用于帮助收存、转移被害人张某乙被敲诈勒索的人民币20000元，该赃款被转至杨某乙账户后再回到吴某乙账户，后取现交予被告人吴正举，上述赃款共计人民币55969.6元经吴正举转交上家。

4.2020年7月22日，被告人吴正举纠集被告人杨某甲提供支付宝账户用于帮助收存、转移被害人姜某乙被敲诈勒索的人民币6700元，后杨某甲将赃款转至吴正举支付宝账户，经吴正举账户转交上家。

2020年8月2日，被告人吴正举向公安机关主动投案；2020年9月12日，被告人冯某某经电话传唤到案；2020年9月11日，被告人杨某甲被民警抓获归案。上述三名被告人到案后，均如实供述了主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.抓获经过、银行交易流水、支付宝转账记录等书证；

2.证人杨某乙、吴某乙、姜某甲等人的证言；

3.被害人张某乙、张某甲、徐某某等人的陈述；

4.被告人吴正举、冯某某、杨某甲的供述和辩解；

5.南京市公安局栖霞分局制作的检查、辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。六名被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人吴正举、冯某某、杨某甲明知是犯罪所得而予以收存、转移，并从中获取非法利益，被告人吴正举情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，系共同犯罪。被告人吴正举在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之第一、四款规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人冯某某、杨某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七之规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人吴正举、冯某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚。被告人杨某甲归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市栖霞区人民法院

  检察官：刘雅晴

检察官助理：吴  丹

2020 年 11 月27日

附件：

1.被告人吴正举现羁押于南京市第三看守所，被告人冯某某、杨某甲均取保候审于其住处（联系方式：冯某某1530678****、杨某甲1571855****）；

2.案卷材料和证据；

3.认罪认罚具结书3份；

4.量刑建议书1份；

5.适用认罪认罚简易程序建议书1份。