起诉书（吴海勇等人组织传销案)_杭州市萧山区人民检察院

杭州市萧山区人民检察院

起 诉 书

杭萧检公诉刑诉〔2019〕1617号

被告人吴海勇，男，1968年**月**日出生，身份证号码3301211968********，汉族，文化程度初中，系“*联*”组织萧山地区负责人，户籍所在地杭州市萧山区**社**村**号。因犯危险驾驶罪，于2014年7月18日被判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金2000元。因本案，于2019年1月28日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，经本院批准，于同年3月5日被依法逮捕。

被告人茹某某，女，1970年**月**日出生，身份证号码3301211970********，汉族，文化程度初中，系“*联*”组织萧山地区财务，户籍所在地杭州市萧山区**街道**村**号。因本案，于2019年1月28日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，经本院批准，于同年3月5日被依法逮捕。

被告人盛董玲，女，1968年**月**日出生，身份证号码3301211968********，汉族，文化程度初中，系“*联*”组织萧山地区成员，户籍所在地杭州市萧山区**街道**小**幢**单元**室。因本案，于2019年1月28日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，经本院批准，于同年3月5日被依法逮捕。

被告人寿某某，女，1963年**月**日出生，身份证号码3301211963********，汉族，文化程度高中，系“*联*”组织萧山地区成员，户籍所在地杭州市萧山区**街道**路**号**室。因本案，于2019年1月28日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，于同年2月3日被变更为取保候审。

被告人许某某，男，1958年**月**日出生，身份证号码3301211958********，汉族，文化程度高中，系“*联*”组织萧山地区成员，户籍所在地浙江省杭州市萧山区**街道**小**幢**单元**室。因本案，于2019年1月28日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，于同年2月3日被变更为取保候审。

被告人孟某某，女，1963年**月**日出生，身份证号码3301211963********，汉族，文化程度高中，系“*联*”组织萧山地区成员，户籍所在地杭州市萧山区**街道**幢**单元**室。因本案，于2019年5月17日被杭州市公安局萧山区分局决定取保候审。

被告人何某某，女，1962年**月**日出生，身份证号码3301211962********，汉族，文化程度大专，系“*联*”组织萧山地区成员，户籍所在地杭州市萧山区**小**幢**单元**室。因本案，于2019年5月17日被杭州市公安局萧山区分局决定取保候审。

本案由杭州市公安局萧山区分局侦查终结，以被告人吴海勇、茹某某、盛董玲、寿某某、许某某、孟某某、何某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。期间，依法补充侦查1次，延长审查起诉期限2次。

经依法审查查明：

2012年至2016年5月期间，被告人吴海勇、茹某某、盛董玲、许某某、寿某某、孟某某、何某某等人先后加入“*联*”组织。该传销组织通过吃饭、出游、讲课等方式宣传、推荐参加者投资“*联*”保险理财等项目产品：参加者先支付开户费获得加入资格，后才能购买“*联*”保险理财等项目产品，且参加者可以直接或间接发展人员数量及购买份额作为返利依据。

被告人吴海勇负责“*联*”项目在萧山地区的推广，其直接和间接发展人员共计200余人，涉案账户接收传销资金共计人民币1亿余元；其妻子被告人茹某某负责传销资金涉及的财务；被告人盛董玲作为被告人吴海勇直接下线，其直接或间接发展人员共计120余人，涉案账户接收传销资金共计人民币5600余万元；被告人许某某作为被告人吴海勇的直接下线，其直接或间接发展人员共计30余人，涉案账户接收传销资金共计人民币700余万元，其还负责“*联*”项目的宣讲；被告人寿某某作为被告人盛董玲直接下线，其直接或间接发展人员共计110余人，涉案账户接收传销资金共计人民币3300余万元；被告人孟某某作为被告人寿某某直接下线，其直接或间接发展人员共计50余人，涉案账户接收传销资金共计人民币1800余万元；被告人何某某作为被告人孟某某直接下线，其直接或间接发展人员共计30余人，涉案账户接收传销资金共计人民币600余万元。被告人吴海勇、盛董玲、寿某某、许某某、孟某某、何某某的层级在三级以上。

被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实或主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：户籍证明，刑事判决书，协助查询财产通知书，银行明细单，检举材料，拘留证，接受证据清单，关于俞某某等人诈骗的补充材料，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单等；

2、证人证言：证人王某某、陈某某、周某某、童某某、沈某某等人的证言，案发经过，情况说明；

3、被告人的供述和辩解：被告人吴海勇、茹某某、盛董玲、寿某某、许某某、孟某某、何某某的供述和辩解；

4、勘验笔录：电子证物检查工作记录；

5、电子数据：银行明细账。

本院认为，被告人吴海勇、茹某某、盛董玲、寿某某、许某某、孟某某、何某某组织、领导传销活动，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、                                                                      第二十七条的规定，系共同犯罪。被告人吴海勇、茹某某、盛董玲、寿某某、许某某、孟某某、何某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人吴海勇、茹某某、盛董玲、寿某某、许某某、孟某某、何某某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市萧山区人民法院                                  

检察员：陈丽娜

二○一九年九月三十日

附：

1、被告人吴海勇、茹某某、盛董玲现羁押于杭州市萧山区看守所，被告人寿某某、许某某、孟某某、何某某现在家候审

2、公安卷21册、检察卷1册、光盘8张

3、适用简易程序建议书1份