起诉书（吴玉生、朱海英等人诈骗案）_安徽省宿州市埇桥区人民检察院

安徽省宿州市埇桥区人民检察院

起 诉 书

埇检一部刑诉〔2019〕339号

被告人吴玉生，男，1964年**月**日出生，身份证号码3422011964********，汉族，高中文化，无职业，住安徽省宿州市埇桥区**室。被告人吴玉生因涉嫌诈骗罪，于2018年11月6日被宿州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年12月13日经本院批准逮捕，次日由宿州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。

被告人朱海英，女，1972年**月**日出生，身份证号码3406021972********，汉族，初中文化，无职业，住安徽省宿州市埇桥区**室。被告人朱海英因涉嫌诈骗罪，于2018年11月6日被宿州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年12月13日经本院批准逮捕，次日由宿州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。

被告人陈超，男，1964年**月**日出生，身份证号码3422011964********，汉族，初中文化，无职业，住安徽省宿州市埇桥区**村**组**号。被告人陈超因涉嫌诈骗罪，于2018年11月6日被宿州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年12月13日经本院批准逮捕，次日由宿州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。

被告人马传星，男，1963年**月**日出生，身份证号码3422011963********，汉族，初中文化，无职业，住安徽省宿州市埇桥区**村**路**号**村**室。被告人马传星因涉嫌诈骗罪，于2018年11月6日被宿州市公安局经济技术开发区分局决定取保候审，2019年3月25日被本院决定取保候审。

被告人王小强，男，1968年**月**日出生，身份证号码3422011968********，汉族，初中文化，无职业，住安徽省宿州市埇桥区**路**号**队**室。被告人王小强因涉嫌诈骗罪，于2019年1月17日被宿州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年1月28日经本院批准逮捕，次日由宿州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。

被告人梅某某，男，1962年**月**日出生，身份证号码3422011962********，汉族，初中文化，无职业，住安徽省宿州市埇桥区**村**组**号。被告人梅某某因涉嫌诈骗罪，于2018年11月12日被宿州市公安局经济技术开发区分局决定取保候审，2019年3月25日被本院决定取保候审。

被告人李某甲，男，1970年**月**日出生，身份证号码3422011970********，汉族，初中文化，经商，住安徽省宿州市埇桥区**路**号。被告人李某甲因涉嫌诈骗罪，于2018年11月29日被宿州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年12月5日被宿州市公安局经济技术开发区分局决定取保候审，2019年3月25日被本院决定取保候审。

被告人陈某甲，女，1972年**月**日出生，身份证号码3422011972********，汉族，初中文化，经商，住安徽省宿州市埇桥区三里**路**号。被告人陈某甲因涉嫌诈骗罪，于2018年11月29日被宿州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年12月13日经本院批准逮捕，次日由宿州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，2019年2月2日被宿州市公安局经济技术开发区分局决定取保候审，2019年3月25日被本院决定取保候审。

本案由宿州市公安局经济技术开发区分局侦查终结，以被告人吴玉生、朱海英、陈超、王小强、马传星、梅某某、李某甲、陈某甲涉嫌诈骗罪，于2019年2月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年2月14日已告知被告人有权委托辩护人，当日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因需要补充证据分别于2019年3月29日、5月29日退回补充侦查，侦查机关经补充侦查后分别于2019年4月29日、6月29日重新移送审查起诉。2019年3月13日、7月29日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2017年五、六月份，被告人吴玉生伙同被告人陈超、马传星等人在宿州市经济技术开发区**栋楼预谋,以公司名义，采取批量订货，诱骗被害人到上述地点签订采购意向书、计划书等，再以领导审批为由，要求被害人请他们吃饭、送香烟等，并将部分被害人带至由被告人梅某某等人联系的李某甲、陈某甲经营的**饭店，被告人李某甲、陈某甲推荐消费由被告人吴玉生等人事先备好的九五之尊酒，被告人李某甲、陈某甲受被告人吴玉生等人的委托，以人民币880元／瓶和被害人结算酒款，并代收其支付的烟款。2017年12月份，被告人王小强参与实施诈骗。2018年5月份，被告人梅某某离开“公司”。2017年7月26日至2018年11月3日期间，被告人陈某甲通过微信、支付宝等将收取的烟、酒款计人民币265798元转给被告人朱海英，再由被告人吴玉生、朱海英以人民币100元／瓶，扣除酒款后，按60%分给被告人陈超、王小强、梅某某，按50%分给被告人马传星。经鉴定，中华牌香烟硬盒450元／条、软盒700元／条。其中：

1.2017年11月份，被告人吴玉生、朱海英、陈超、马传星、梅某某等人，以购买矿车配件为由，骗取被害人杨某甲请吃，计人民币3000元。

2.2017年11月9日被告人吴玉生、朱海英、陈超、马传星、梅某某、李某甲、陈某甲等人，以订购电子鞭炮为由，骗取被害人周某某二条硬盒中华牌香烟、请吃等，计人民币4160元；

3.2017年11月23日，被告人吴玉生、朱海英、陈超、梅某某、李某甲、陈某甲等人，以订购滑板车为由，骗取被害人黄某某一条硬盒中华牌香烟、请吃等，计人民币3950元；

4.2017年12月15日，被告人吴玉生、朱海英、陈超、李某甲、陈某甲等人，以购买山核桃为由，骗取被害人盛某某二条硬盒中华牌香烟、请吃等，计人民币7880元。

5.2017年12月29日，被告人吴玉生、朱海英、马传星、王小强、梅某某等人，以订购工作服为由，骗取被害人李某乙两条中华牌香烟钱1300元、男西服一套、男士白色衬衫二件、蓝色工作服一套；

6.2018年1月5日，被告人吴玉生、朱海英、王小强、马传星、梅某某等人，以购买山核桃礼盒为由，骗取被害人胡某某二条软盒中华牌香烟，计人民币1400元。

7.2018年2月份，被告人吴玉生、朱海英、王小强、马传星、陈超、梅某某、朱某乙（另案处理）、李某甲、陈某甲等人，以购买缝纫机为由，骗取被害人高某某一条中华牌香烟、请吃等，计人民币2730元。

8.2018年4月2日，被告人吴玉生、朱海英、陈超、马传星、王小强、梅某某、李某甲、陈某甲等人，以购买家具为由，骗取被害人陈某丙中华牌香烟一条、请吃等，计人民币4000余元。

9.2018年4月23日，被告人吴玉生、朱海英、马传星、陈超、王小强、梅某某等人，以加工铝轮为由，骗取被害人张某甲人民币300元。

10.2018年5月4日，被告人吴玉生、朱海英、陈超、王小强、梅某某、马传星、朱某乙（另案处理）、李某甲、陈某甲等人，以订购浴缸审批为由，骗取被害人张某乙一条香烟、请吃等计人民币5000元；

11.2018年5月23日，被告人吴玉生、朱海英、陈超、王小强、马传星等人，以购买桌椅为由，骗取被害人王某乙三条软盒中华牌香烟，计人民币2600元。

12.2018年5月25日，被告人吴玉生、朱海英、陈超、王小强、马传星等人，以订购围巾为由，骗取被害人林某某中华牌香烟六条，计人民币3250元。

13.2018年6月，被告人吴玉生、朱海英、陈超、王小强、马传星等人，以订购车辆为由，骗取被害人苏某某中华牌香烟三条，计人民币1980元。

14.2018年6月6日，被告人吴玉生、朱海英、陈超、王小强、李某甲、陈某甲等人，以订购运动服签订合同为由，骗取被害人杨某乙、服装样品、请吃等，计人民币约5000元；

15.2018年6月30日，被告人吴玉生、朱海英、陈超、王小强、马传星、李某甲、陈某甲等人，以购买电动晾衣架为由，骗取被害人陈某丁中华牌香烟两包、请吃等，计人民币2540元。

16.2018年7月初，被告人吴玉生、朱海英、陈超、王小强、马传星、朱某乙（另案处理）等人，以采购装饰画为由，骗取被害人李某丙中华牌香烟两条，计人民币1300元；

17.2018年7月2日，被告人吴玉生、朱海英、陈超、王小强、马传星等人，以购买晾衣架为由，骗取被害人方某甲一条硬盒中华牌香烟、晾衣架样品二台，计人民币约1900元。

18.2018年7月，被告人吴玉生、朱海英、陈超、王小强、马传星等人，以采购智能机器人为由，骗取被害人吴某乙六条软盒中华牌香烟。

19.2018年7月10日，被告人吴玉生、朱海英、陈超、王小强、马传星、李某甲、陈某甲等人，以订购机器人为由，骗取被害人骆某某香烟两条、机器人二台、请吃等，计人民币5959余元；

20.2018年7月10日，被告人吴玉生、朱海英、陈超、马传星、王小强、李某甲、陈某甲等人，以订购加湿器为由，骗取被害人方某乙烟酒、请吃等，计人民币7400余元；

21.2018年7月底，被告人吴玉生、朱海英、陈超、王小强、马传星、朱某乙（另案处理）、李某甲、陈某甲等人，以订购装饰画为由，骗取被害人张某丙请吃，计人民币3140元；

22.2018年8月9日，被告人吴玉生、朱海英、陈超、马传星、王小强、李某甲、陈某甲等人，以订购跑步机为由，骗取被害人舒某某一条硬盒中华牌香烟、请吃等，计人民币2870元；

23.2018年8月17日，被告人吴玉生、朱海英、陈超、马传星、王小强等人，以订购电子鞭炮审批为由，骗取被害人于某某二条软盒中华牌香烟，计人民币1400元；

24.2018年8月27日，被告人吴玉生、朱海英、陈超、马传星、王小强、李某甲、陈某甲等人，以订购电子鞭炮为由，骗取被害人方某丙一条硬盒黄山香烟、两条软盒中华牌香烟钱1300元、请吃等，计人民币4932元；

25.2018年8月31日，被告人吴玉生、朱海英、陈超、马传星、王小强、李某甲、陈某甲等人，以谈生意签合同为由，骗取被害人李某丁请吃，计人民币5128元；

26.2018年9月1日，被告人吴玉生、朱海英、陈超、马传星、王小强、朱某乙、李某甲、陈某甲等人，以采购加工零配件审批为由，骗取被害人李某戊一条中华牌香烟、请吃等，计人民币3940元；

27.2018年9月14日，被告人吴玉生、朱海英、陈超、马传星、王小强等人，以谈采购业务为由，骗取被害人刘某某两条香烟，计人民币1400元；

28.2018年11月3日，被告人吴玉生、朱海英、马传星、陈超、李某甲、陈某甲等人，以需要对产品加工为由，骗取被害人张某丁二条中华牌香烟钱1300元、中华牌香烟一条、请吃等，计人民币6180元；

被告人吴玉生、陈超、马传星、王小强等人，采取以上手段诈骗被害人杨某丙、张某戊、李某己、李某庚、陈某戊时，因被其识破等，而未能得逞。

认定上述事实的证据如下：

1.案发抓获经过、扣押物品清单、转账明细表、缴款书、领条及户籍证明等书证和其它证明材料；

2.被害人杨某甲、周某某、黄某某等人的陈述；

3.被告人吴玉生、朱海英、陈超、马传星、王小强、梅某某、李某甲、陈某甲等人的供述和辩解；

4.辨认笔录；

5.电子数据检验报告；

6.宿州市价格认证中心出具的香烟等物品的价格认定结论书。

本院认为，被告人吴玉生、朱海英、陈超、王小强、马传星、梅某某、李某甲、陈某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等方法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省宿州市埇桥区人民法院

检察员 郑玉宏

检察员 胡宁生

2019年8月8日

附：

1.被告人吴玉生、朱海英、陈超、王小强现羁押于宿州市看守所，被告人马传星、梅某某、李某甲、陈某甲现被取保候审在家。联系电话：1301400****、1885570****、1395578****、1370557****。

2.案卷材料和证据柒册计玖佰伍拾柒页。