起诉书（吴琴、朱某某等组织、领导传销活动案）_南京市雨花台区人民检察院

江苏省南京市雨花台区人民检察院

起 诉 书

宁雨检诉刑诉〔2020〕458号

被告人吴琴，女，1969年**月**日生，身份证号码3206221969********，汉族，文盲，无业，户籍所在地：江苏省如皋市**街道**新村**幢**室，暂住南京市雨花台区**苑**幢**室。

被告人朱某某，男，1993年**月**日生，身份证号码3604261993********，汉族，大学文化，无业，户籍所在地：江西省德安县**乡**村**畈**村**号，暂住南京市雨花台区**城**期**幢**单元**室。

被告人吴某某，女，1973年**月**日生，身份证号码4223251973********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地:湖北省崇阳县**镇**村**组，暂住南京市雨花台区**苑**幢**室。

被告人姜某某，女，1968年**月**日生，身份证号码3301271968********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：浙江省淳安县**镇**村**源**号，暂住南京市雨花台区**苑**幢**室。

上述4名被告人均因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月24日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年8月28日由本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局雨花台分局侦查终结，以被告人吴琴、朱某某、吴某某、姜某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年10月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月28日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年7月23日前，被告人吴琴、朱某某、吴某某、姜某某等人先后来到南京市雨花台区岱善保障房片区，以参加“1040阳光工程”、“商务商会”或者“连锁经营业”为名，在无实际商品情况下，通过发展下线方式，从事组织、领导传销活动。该传销组织根据人员购买份额多少，实行以业务员、组长、主任、经理、高级业务员（又称老总）为级差的五级三晋制，不同层级按照不同比例从下线投资的份额中分别获得提成。为统一协调传销活动，该传销组织将所属的传销人员划分为若干个经理室（也称“家庭”），由老总（直总）管理，并在经理室内设大总管（负责经理室日常管理），并设立以下职位（也称“窗口”），自律总管和自律配合（负责或者协助开展经理室成员纪律管理等事项）、能力总管和能力配合（负责或者协助开展经理室成员学习等事项）、经晨总管（负责经理室经晨会议等事项）、申购总管（负责经理室成员购买份额等事项）。

截止案发时，该传销组织内下设吴琴和杨某甲、李某某、刘某某、杨某乙、张某某(其他5人均另案处理)为大总管的6个经理室，传销组织中的传销人员总计不少于3层120人。传销组织中的老总、大总管和其他窗口等不同层级间均有互动交流，包括集中任命相关人员职务、集中进行窗口人员培训、组建共同的微信群组，轮流召开窗口会议，交叉进行经理室间的自律检查，统一办理和使用集团电话号码，不定期统计和分享租房资源等。

被告人吴琴、朱某某、吴某某、姜某某案发时隶属于吴琴经理室。被告人吴琴担任经理室大总管，被告人朱某某担任经理室自律总管，被告人吴某某担任经理室能力总管，被告人姜某某担任经理室经晨总管。

2020年7月23日，被告人吴琴、朱某某、吴某某、姜某某被公安机关抓获归案。到案后，4名被告人均如实供述自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.公安机关扣押的被告人吴琴、朱某某、吴某某、姜某某等人的银行卡等物证；

2.被告人吴琴、朱某某、吴某某、姜某某等人的常住人口基本信息、微信聊天信息截图、涉传活动的记录纸张、涉传人员行政处罚决定书等书证；

3.证人蔡某某、柏某某、郑某某等人的证言；

4.被告人吴琴、朱某某、吴某某、姜某某等人的供述与辩解；

5. 南京市公安局网络安全保卫支队制作的电子数据检查笔录，南京市公安局雨花台分局制作的搜查、提取等笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人吴琴、朱某某、吴某某、姜某某等人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人吴琴、朱某某、吴某某、姜某某等人以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人吴琴、朱某某、吴某某、姜某某等人共同故意实施组织、领导传销活动的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。被告人吴琴、朱某某、吴某某、姜某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人吴琴、朱某某、吴某某、姜某某归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人吴琴、朱某某、吴某某、姜某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市雨花台区人民法院

   检察官：朱琳

2020年11月24日

附件：

1.被告人吴琴、吴某某、姜某某均羁押于南京市看守所；被告人朱某某羁押于南京市雨花台区看守所；

2.全部案卷材料和证据；

3.量刑建议书1份；

4.认罪认罚具结书4份。