起诉书（吴盛龙、张某甲等诈骗案)

江苏省徐州市云龙区人民检察院

起 诉 书

云检诉刑诉〔2019〕459号

被告人吴盛龙，男，1990年**月**日出生，身份证号码3408251990********，汉族，高中文化，安徽**商贸有限公司员工，住安徽省太湖县**镇**村**组**号。被告人吴盛龙因涉嫌诈骗罪，于2019年4月26日徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2019年5月31日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人张某甲，男，1985年**月**日出生，身份证号码3408251985********，汉族，中专文化，安徽**商贸有限公司员工，现住安徽省太湖县**镇**车站对面**小区**楼（户籍所在地：安徽省太湖县**镇**村**组**号）。被告人张某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年4月26日徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2019年5月31日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人张某乙，男，1976年**月**日出生，身份证号码3408251976********，汉族，初中文化，安徽**商贸有限公司员工，住安徽省太湖县**镇**村**组**号。被告人张某乙因涉嫌诈骗罪，于2019年4月26日徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2019年5月31日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人徐某某，男，1990年**月**日出生，身份证号码3408251990*******，汉族，大学文化，安徽**商贸有限公司员工，住安徽省太湖县**镇**村**组**号。被告人徐某某因涉嫌诈骗罪，于2019年4月26日徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2019年5月31日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由徐州市公安局云龙分局侦查终结，以被告人吴盛龙、张某甲、张某乙、徐某某涉嫌诈骗罪，于2019年7月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月31日已告知被告人吴盛龙、张某甲、张某乙、徐某某有权委托辩护人，依法讯问了四被告人，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，2019年8月31日、2019年11月15日本院分别决定延长审查起诉期限半个月。2019年9月15日，因部分事实不清、证据不足，本院决定将案件退回徐州市公安局云龙分局补充侦查，2019年10月15日该分局将案件移送审查起诉。

经依法审查查明：

2018年3月至2019年4月，尤某某（另案处理）为牟利利益，设立“****现货交易平台”（2019年3月更名为“**国际商品交易中心”），该平台在没有真实货物交易的情况下，利用平台代理招揽客户，在客户投入资金使用平台进行现货交易时，平台通过操纵指数，修改平台商品走势等手段，骗取客户的交易佣金及“头寸”（亏损）。被告人吴盛龙、张某甲、张某乙、徐某某明知其所在的安徽**商贸有限公司代理的该平台通过上述手段实施诈骗的情况下，仍然帮助该平台招揽客户，并提供相关服务。截止案发，被告人吴盛龙参与诈骗金额共计人民币31万余元，被告人张某甲参与诈骗金额共计人民币7.8万余元，被告人张某乙参与诈骗金额共计人民币6.1万余元，被告人徐某某参与诈骗金额共计人民币4.6万余元。

认定上述事实的证据如下：

1.公安机关出具的户籍证明、平台客户交易明细、银行交易记录等书证；

2.被害人邵某某、赵某某等人的陈述；

3.被告人吴盛龙、张某甲、张某乙、徐某某及尤某某、张某丙等人的供述；

4.电子数据提取笔录、电子证据检查笔录等。

本院认为，被告人吴盛龙、张某甲、张某乙、徐某某诈骗公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。被告人吴盛龙、张某甲、张某乙、徐某某具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的情节，系从犯。被告人吴盛龙、张某甲、张某乙、徐某某到案后如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的情节，系坦白。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省徐州市云龙区人民法院

检 察 员：刘晓阳

2019年11月29日

附：

1.被告人吴盛龙、张某甲、张某乙、徐某某现均羁押于徐州市看守所；

2.案卷材料及证据十五册，光盘五张；

3.《认罪认罚具结书》四份。