起诉书（吴蓬诈骗案)_上海市普陀区人民检察院

上海市普陀区人民检察院

起 诉 书

沪普检三部刑诉〔2020〕238号

被告人吴蓬（曾用名吴成龙），男，1988年**月**日生，公民身份号码：3402251988********，汉族，小学文化，无业，户籍在安徽省芜湖市鸠江区**镇**村**村**号。2019年12月3日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，12月5日由该局延长刑事拘留期限至三十日，2019年12月31日经本院批准并由该局执行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局侦查终结，以被告人吴蓬涉嫌诈骗罪，于2020年2月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月2日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，2020年3月26日告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年3月至4月间，鹿某某（另案处理）以帮被害人盛某某偿还涂某某（另案处理）处30万元债务为由主动联系盛某某。2017年3月24日，鹿某某将30万元转至涂某某账户用于归还前债，又将两笔共计11万元经涂某某账户转给被害人盛某某用于归还其他债务。之后，鹿某某和被告人吴蓬让被害人盛某某以本市静安区**路**弄**号**室房产进行抵押贷款。期间，被告人吴蓬让彭某某（已起诉）联系抵押贷款事宜，由被害人盛某某向杭州市江干区*甲小额贷款股份有限公司（以下简称*甲公司）贷款189万元。2017年4月24日，贷款到账当日，被告人吴蓬安排彭某某与被害人盛某某在本市普陀区**路**大厦**楼“*乙公司”见面并办理手续。彭某某配合吴蓬等人诱骗被害人盛某某签署合同，以收取服务费、保证金的名义，将50万元转至张某某（已起诉）的账户内；以归还债务为由将94万转至吴某某（已起诉）的账户内。

被告人吴蓬事先安排了弟弟吴某某和经肖某某（已起诉）联系的张某某提供账户并取现，由吴某某、张某某分别将上述94万元、50万元提现后交给等候在附近的鹿某某。立案前被害人盛某某以要求返还保证金为由追回约34.6万元。

2019年11月6日，被告人吴蓬被抓获归案，到案后先供述不诚，后能如实供述自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、被害人盛某某的陈述证明，其被上述人员虚增债务并以保证金及还债等名义骗取钱款。

2、证人毛某某、叶某某的证言、辨认笔录证明，彭某某介绍被害人盛某某到其公司做抵押贷款，并让其公司代收2万元服务费；189万元到账后，彭某某说盛某某欠他们钱，借用其公司财务室操作转账；后来盛某某至其公司称被收了50万元保证金要求返还，其联系了彭某某，彭某某表示会处理好。

3、同案犯彭某某、吴某某、肖某某、张某某的供述证明，其均由被告人吴蓬联系、指示，参与及实施上述犯罪事实。

4、借款合同证明，被害人盛某某与*甲公司签订借款款合同的情况。

5、银行流水、支付宝截图、资金流向明细梳理、工作情况、情况说明、办案说明证明，涉案资金的往来情况。

6、办案说明、抓获经过、**看守所临时羁押凭证证明，被告人吴蓬的到案经过及羁押情况。

7、户籍信息证明，被告人吴蓬的主体身份。

8、被告人吴蓬的供述证明，其对上述主要犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人吴蓬对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人吴蓬与他人结伙，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人数额特别巨大的财产，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴蓬认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人吴蓬在诈骗犯罪中起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人吴蓬能如实供述自己的主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市普陀区人民法院

检察官 陈 斐

检察官助理邱晗

2020年3月31日

附件：1.被告人吴蓬现羁押于上海市普陀区看守所。

2.侦查案卷二册、补充证据一册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《量刑建议书》二份。

5.相关法律条文。

相关法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条　诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第六十七条第三款　犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条第一、四款　组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条　犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条　人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。　_

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。