起诉书（吴逢英非法吸收公众存款案）_成都高新技术产业开发区人民检察院

成都高新技术产业开发区人民检察院

起 诉 书

成高新检刑诉〔2020〕301号

被告人吴逢英，女，1968年**月**日出生，居民身份证号码5125281968********，汉族，初中文化，“水依生”项目成都工作室负责人，户籍所在地四川省成都市武侯区**路**号**栋**单元**楼**号，住四川省成都市武侯区**路**号**小区**栋**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月19日被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年12月25日，经本院批准，被成都市公安局高新技术产业开发区分局执行逮捕，现被羁押于成都市看守所。

本案由成都市公安局高新技术产业开发区分局侦查终结，以被告人吴逢英涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年2月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，依法退回公安机关补充侦查一次，依法延长审查起诉期限一次。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年底，被告人吴逢英等人经人介绍，前往浙江省义乌市金华客缘祥商贸有限公司（以下简称客缘祥公司）考察“水依生”项目，并于随后，在成都市高新区益州大道城市春天A 座2519号成立“水依生”项目成都工作室，通过线上线下相结合的形式，公开宣传“水依生”项目的投资模式，发展会员参与投资。其中，吴逢英作为“水依生”项目成都工作室负责人，主要负责工作室日常经营管理、投资模式的讲解、投资转款、积分购买、与金华客缘祥商贸有限公司对接等事宜。

“水依生”项目的投资模式为: （1）投资人经人推荐后，在“水依生”网站免费注册成为会员（不需要推荐码）；（2）成为会员后，投资8928元为1单，成为渠道零售商。渠道零售商不仅可获得“水依生”品质饮料124件，还可以在“水依生”网站享受全国每天销售业绩的15%加权平分积分返还（5个月左右拿广告补贴1.5万元人民币）；（3）累计投资33单，成为分销商。分销商不仅可获得“水依生”品质饮料4092件，还可以在“水依生”网站享受全国每天销售业绩的5%加权平分积分返还（32单每单广告补贴1.5万元人民币，额外奖励20万元人民币，1年左右拿完）；（4）累计投资6个33单，成为运营商。运营商不仅可获得“水依生”品质饮料24552件，还可以在“水依生”网站享受全国每天销售业绩的3%加权平分积分返还（每33单广告补贴68万元人民币，额外奖励50万元人民币）。积分分为消费积分（10%）、销售积分（85%）、旅游积分（5%）。其中，消费积分可以在“水依生”网站上面购买“水依生”饮料和客缘祥公司股份，旅游积分达到一定数量会安排旅游，销售积分扣除2%手续费后，可以在“水依生”网站提现,且1积分可折抵1元人民币。

2019年11月19日，吴逢英经公安机关电话通知后到案，经讯问，吴逢英如实供述了其犯罪事实。经鉴定，截止案发，吴逢英所在的“水依生”项目成都工作室，报案投资人14人，投资金额427.8839万元人民币，净损失312.381939万元人民币。

认定上述事实的证据如下：物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、检查笔录、辨认笔录、搜查笔录、提取笔录、视听资料、电子数据等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人吴逢英对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人吴逢英变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。吴逢英系自动投案，到案后如实供述其犯罪事实，成立自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第二款的规定，建议判处被告人吴逢英有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二百一十四条第二款的规定，提起公诉，建议适用简易程序审理，请依法判处。

此致

成都高新技术产业开发区人民法院　

检  察  官：吴  畏

检察官助理：武子焱

2020年5月28日

                                     

附：

    1．被告人吴逢英现被羁押于成都市看守所。

2．随案移送案卷材料柒册，认罪认罚具结书、提讯证、换押证各壹份。