起诉书（吴雅清、蔡档梁等3人非法经营案）_福建省石狮市人民检察院

福建省石狮市人民检察院

起 诉 书

狮检金融刑诉〔2019〕36号

被告人蔡档梁，男，1967年**月**日出生，公民身份证号码3590021967********，汉族，初中文化，经商，出生地与户籍所在地均为福建省石狮市，住石狮市**路**号**花苑**幢**室。因涉嫌非法经营罪，于2018年9月17日被石狮市公安局刑事拘留，同年9月30日变更为取保候审，同年12月28日经本院决定取保候审。

被告人吴雅清，女，1972年**月**日出生，公民身份证号码3590021972********，汉族，高中文化，经商，出生地与户籍所在地均为福建省石狮市，住石狮市**路**号**花苑**幢**室。因涉嫌非法经营罪，于2018年9月17日被石狮市公安局刑事拘留，同年10月23日变更为取保候审，同年12月28日经本院决定取保候审。

被告人周某某，男，1970年**月**日出生，公民身份证号码3590021970********，汉族，初中文化，务工，出生地与户籍所在地均为福建省石狮市，住石狮市**路**巷**号。因涉嫌非法经营罪，于2018年9月17日被石狮市公安局刑事拘留，同年9月30日变更为取保候审，同年12月28日经本院决定取保候审。

本案由石狮市公安局侦查终结，以被告人蔡档梁、吴雅清、周某某涉嫌非法经营罪，于2018年12月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分证据不足，退回石狮市公安局补充侦查二次（自2019年2月11日至2019年3月11日、自2019年4月26日至2019年5月24日）；因案情复杂，延长审查起诉期限三次（自2019年1月28日至2019年2月11日、2019年4月12日至2019年4月26日、2019年6月25日至2019年7月9日）。

经依法审查查明: 

2013年至2018年期间，被告人蔡档梁以营利为目的，未经国家有关部门批准，在石狮市**花苑**幢**室等处，由被告人吴雅清协助，共同采取借用被告人周某某与蔡某某等5人的银行账户向客户收支用于买卖外汇的人民币，同步在境外交易外汇的方式进行非法外汇买卖。2017年底以来，被告人周某某在知悉蔡档梁、吴雅清非法买卖外汇的情况下，仍然让蔡档梁、吴雅清使用其账户用于收支买卖外汇的人民币。至案发时，被告人吴雅清、蔡档梁通过上述方式买卖外汇折算成人民币共计80767.81万，其中被告人周某某自2017年底以来的涉案金额为人民币6663.608656万。

2018年9月17日，公安人员分别在石狮市**小区**幢**单元抓获被告人蔡档梁、吴雅清，在石狮市**小区**栋**号梯**室抓获被告人周某某。

案发后，被告人蔡档梁协助破获王某甲等3人贩卖毒品案，被告人吴雅清协助破获林某某赌博案、张某某等人假冒注册商标案、王某乙假冒注册商标案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：工作说明、户籍证明等；

2.证人证言：证人吴某某等人的证言；

3.被告人的供述与辩解：被告人蔡档梁等人的供述与辩解；

4.鉴定意见：福建征安会计师事务所出具的审计报告；

5.扣押、辨认笔录：石狮市公安局制作的扣押、辨认笔录。

本院认为，被告人蔡档梁、吴雅清、周某某违反国家规定，以营利为目的，在国家规定的交易场所以外买卖外汇，扰乱市场秩序，其中，被告人蔡档梁、吴雅清非法经营数额为人民币80767.81万元，被告人周某某的非法经营数额为人民币6663.608656万元，均属情节特别严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人蔡档梁在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人吴雅清、周某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻处罚。被告人蔡档梁、吴雅清具有立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

石狮市人民法院

检察员：王传苗

2019年7月1日

附：

1.被告人蔡档梁、吴雅清现均取保候审于石狮市**路**号**花苑**幢**室，其中蔡档梁联系电话1390506****，吴雅清联系电话1896578****；被告人周某某现取保候审于石狮市**路**巷**号，联系电话1390507****；

2.案卷材料和证据壹拾壹册；

3.证人名单壹份；

4.扣押于石狮市公安局的涉案财物请依法判处。

本案适用的法律条款：

1.《中华人民共和国刑法》

第二百二十五条  违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
　　（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
　　（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
　　（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
　　（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

第二十五条　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十八条  犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

2.《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。