起诉书（周兴阳诈骗案）_石狮市人民检察院

石狮市人民检察院

起 诉 书

狮检公刑诉〔2017〕459号

被告人周兴阳，男，1981年**月**日出生，公民身份证号码3505211981********，汉族，初中文化，石狮市**机电设备贸易有限公司总经理，出生地与户籍所在地均为福建省惠安县，现住惠安县**镇**村村**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2016年1月19日被石狮市公安局刑事拘留，同年2月26日变更为取保候审，同年8月26日经本院批准并由石狮市公安局执行逮捕。

本案由石狮市公安局侦查终结，以被告人周兴阳涉嫌诈骗罪，于2016年10月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分证据不足，退回石狮市公安局补充侦查二次（自2016年12月2日至2016年12月30日、2017年2月10日至2017年3月8日）；因案情重大、复杂，延长审查起诉期限二次（2016年11月19日至2016年12月3日、2017年1月31日至2017年2月14日）。

经依法审查查明：

被告人周兴阳系石狮市**机电设备贸易有限公司（以下简称“某甲公司”）的总经理。2014年4月，某甲公司与福建省**安装有限公司泉州分公司（以下简称“某乙公司”）签订项目合作经营施工协议书，承包石狮市轻纺城暖通空调工程（以下简称“暖通工程”）。

同年4月8日，被告人周兴阳以支付暖通工程项目保证金为由，向被害人许某乙借款人民币1000万元，该笔款项经某乙公司于同月10日汇至石狮市轻纺城业主账户作为保证金；4月14日，被告人周兴阳又以支付同一暖通工程项目保证金为由，向泉州**建工劳务有限公司（以下简称“某丙公司”）借款人民币1000万元，该笔款项由某乙公司于同年4月15日以退还保证金的形式汇至某甲公司账户，被告人周兴阳便将人民币1000万元据为已有，用于偿还个人债务及消费等事项。同年5月20日某甲公司向某乙公司出具承诺书，承诺由某乙公司将业主退还的保证金支付给某丙公司。在被告人周兴阳隐瞒承诺的情况下，同年6月30日，某甲公司与被害人许某乙、陈某某签订融资参股协议，同日又签订许某乙垫付人民币1000万保证金的补充协议。同年11月20日，轻纺城业主按照合同约定退还保证金人民币700万元至某乙公司账户，某乙公司按照某甲公司的承诺于同月24日将人民币700万元汇至某丙公司，致使被害人许某乙、陈某某未取得退还保证金。

2014年4月至2015年3月间，被告人周兴阳与被害人许某乙、陈某某合作经营暖通项目工程期间，被告人周兴阳还先后多次采用虚报支付材料款、隐瞒供货公司退款等方式，先后从被害人许某乙控制的暖通项目专款账户内骗取人民币966.095978万元，用于偿还个人债务及消费等事项。

被告人周兴阳于2016年1月19日在石狮市**镇**被公安人员抓获。案发后，赃款未追回。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、到案经过等；

2.证人证言：证人许某甲、蔡某某等人的证言；

3.被害人陈述：被害人陈某某、许某乙的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人周兴阳的供述与辩解；

5.鉴定意见：泉州众和有限责任会计师事务所出具的《咨询报告》、《鉴证报告》。

本院认为，被告人周兴阳以非法占为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民钱财人民币1966.095978万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

石狮市人民法院

检察员：尤鑫洋

2017年3月30日

附：

1.被告人周兴阳现羁押于石狮市看守所；

2.卷宗十七册；

3.证人名单一份。

本案适用的法律条款：

1.《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2.《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十二条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。