起诉书（周军集资诈骗案)_成都高新技术产业开发区人民检察院

成都高新技术产业开发区人民检察院　

起 诉 书

成高新检刑诉〔2020〕268号　

被告人周军，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码5101081977********，汉族，专科文化，四川**商贸有限责任公司法定代表人，户籍所在地四川省成都市成华区**路**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌组织领导传销活动罪，于2018年12月26日被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，经本院不批准逮捕，于2019年1月31日被成都市公安局高新技术产业开发区分局取保候审。因涉嫌集资诈骗罪，经本院决定，于2020年4月30日被成都市公安局高新技术产业开发区分局逮捕。

本案由成都市公安局高新技术产业开发区分局侦查终结，以被告人周军涉嫌诈骗罪，于2020年1月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月1日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。期间依法延长审查起诉期限一次，退回补充侦查一次。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年7月至12月期间，被告人周军借济南**健康咨询有限公司（以下简称**公司）“清淤解压治疗血栓”项目为名，采取口述宣传、建微信群发送资料等方式向社会不特定群众夸大宣传疗效，并以分红返利、减免手术费为诱惑，鼓动和吸引王某甲、张某某、马某某、杨某某等191名群众投资入股该项目特色专科门诊，共筹集资金人民币186.5万元。其中，除89.85万元被周军用于支付给**公司加盟商王某乙，32万余元用于分红返利外，其余64万余元均被周军用于偿还个人债务或支付名下公司运营费用等。此外，周军还以分红返利为诱惑，吸引陈某某、侯某某投资其名下公司或3D手机实体店股权，共骗得股权投资款2.81万元。综上，周军以诈骗方法非法集资共计人民币66.81万元。

2018年12月25日，周军被警察传唤到案，如实供述了上述犯罪事实，但未退赔被害人损失。

认定上述事实的证据有：被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述、鉴定意见、搜查、提取、勘验等笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人周军对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人周军以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。周军具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。综合考虑其自首、认罪认罚等法定、酌定量刑情节，建议判处周军“五年以上六年以下有期徒刑，并处罚金人民币五万元至十万元”。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条，第二百一十四条的规定，提起公诉，建议适用简易程序审理，请依法判处。

此致

成都高新技术产业开发区人民法院　

检察员：黄晓辉

（院印）

2020年5月7日　

附：

    1．被告人现羁押在成都市看守所。

2．案卷材料和证据拾册，提讯证、换押证各壹份。

3．《认罪认罚具结书》壹份。