起诉书（周奇非法吸收公众存款案)_上海市普陀区人民检察院

上海市普陀区人民检察院

起 诉 书

沪普检金融刑诉〔2019〕451号

被告人周奇，男，1984年**月**日出生，公民身份号码3101021984****，汉族，大学文化，原系**集团有限公司运营总监，户籍在上海市浦东新区**村**号**室，暂住上海市松江区**路**弄**号**室。2019年5月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日，2019年6月26日经本院批准，次日由该局执行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局侦查终结，以被告人周奇涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日告知被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人周奇同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年4月，被告人周奇被**集团有限公司（以下简称**公司）聘请为首席运营总监，受公司实际控制人尤某某（另案处理）委托， 2016年5月搭建**金服平台并开展运营。2017年3月被告人周奇接受尤某某委托在镇江注册**科技有限公司并搭建**金服平台开展运营，实际经营地在本市云岭东路**号**大厦**楼。在未取得国家相关部门允许的情况下，平台以约10%的利率面向社会不特定的公众发布产品并吸纳资金，与投资者签订《出借咨询与服务协议》。

经上海公信会计师事务所有限公司鉴定，2016年6月至2018年12月，被告人周奇在上海**系公司通过平台向不特定公众销售理财产品共计收款人民币33亿余元（以下币种同），出款25亿余元，尚未兑付资金9亿余元。

2019年5月21日，被告人周奇被公安机关抓获，到案后如实供述上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.证人俞某某的证言，证明**公司老板是尤某某，总裁是俞某某，副总裁是严某某、范某某、乔某某，周奇是他的下属，主要负责**金服和**平台运营的事实。

2.证人张某甲的证言，证明尤某某是中*保理、中*财行的实际控制人，**金服是周奇开的并由他负责的事实。

3.证人金某某、夏某某的证言，证明系**公司的工作人员，2016年在周奇团队工作，担任周奇的助理，周奇系团队老大，负责平台的运营、产品发布、财务报销、及和平台相关的行政事务等的事实。

4.证人蔡某某、张某乙、高某某、朱某某等人的证言，及相关转账凭证、《出借咨询与服务协议》，证明在上海**公司投资，于公司签订《出借咨询与服务协议》，后发现该公司无法还本付息的事实。

5.有关书证、股权转让协议、营业执照复印件，证明镇江**科技有限公司、镇江**投资管理有限公司、**集团有限公司的经营范围、变更情况、股东情况等。

6．聘书复印件一份，证明被告人周奇在2016年4月被**有限公司聘请为公司董事、首席运营官，为期一年的事实。

7.工作情况，证明本案的案发情况及将被告人周奇抓获归案的情况。

8.户籍资料，证明被告人周奇的身份情况及没有前科劣迹。

9.上海公信会计师事务所公司出具的关于**管理有限公司，运营总监周奇涉嫌非法吸收公众存款案的司法鉴定专项审计报告，公信（2019）鉴字第522号，证明2016年6月至2018年12月，周奇在上海**公司任职期间通过P2P平台向不特定公众销售理财产品共计收款3328136800元人民币，出款2574868092.33元，其中未兑付款为964375753.37元。

10.被告人周奇的供述及辩解，证明其2016年3月起入职**公司，担任运营总监，受公司大老板尤某某委托，搭建**金服普陀并开展运营，2017年3月接受尤某某委托在镇江注册钱程公司并搭建**金服平台开展运营，这两个平台在并未取得国家相关部门允许的情况下，以约10%的利率面向社会不特定的工作发布产品并吸纳资金的事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人周奇对指控的犯罪事实和证据没有异议。

本院认为，被告人周奇向社会不特定公众非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人周奇系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人周奇到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市普陀区人民法院

检察员 ：李笑非

2019年11月29日

附：

1.被告人周奇现羁押于上海市普陀区看守所。

2.侦查卷宗六册。

3.《适用简易程序建议书》一份。

4.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案件材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。