起诉书（周成强掩饰、隐瞒犯罪所得案)_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检刑诉〔2020〕11号

被告人周成强，男，1998年**月**日生，公民身份号码:5111321998********，汉族,高中文化,无业,群众，户籍在四川省峨边彝族自治县**乡**村**组**号，住四川省峨边彝族自治县**乡**村**组**号。2020年9月24日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年9月27日由上海市公安局浦东分局延长刑事拘留期限至三十日。2020年10月28日经本院批准并于2020年10月29日由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人周成强涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年12月15日移送本院审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人；于2020年12月24日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料，核实了案件事实与证据。被告人周成强同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人周成强明知赵某乙(另处)等人实施违法犯罪活动,将自己的工商银行卡(卡号:62122623060********)信息提供给赵某乙等人,帮助赵某乙等人将2020年8月16日敲诈勒索赵某甲所得的9，800元人民币收款并转账,从中收取好处费人民币490元。

被告人周成强明知赵某乙(另处)等人实施违法犯罪活动,将自己的工商银行卡(卡号:62122623060********)信息提供给赵某乙等人,帮助赵某乙等人将2020年8月17日敲诈勒索梅某某所得的20，000元人民币收款并转账。

被告人周成强明知赵某乙(另处)等人实施违法犯罪活动,将自己的工商银行卡(卡号:62122623060********)信息提供给赵某乙等人,帮助赵某乙等人将2020年8月18日敲诈勒索俞某某所得的96，664元人民币收款并转账。

被告人周成强明知赵某乙(另处)等人实施违法犯罪活动,将自己的工商银行卡(卡号:62122623060********)信息提供给赵某乙等人,帮助赵某乙等人将2020年8月15日敲诈勒索黄某某所得的30，000元人民币收款并转账。

被告人周成强明知赵某乙(另处)等人实施违法犯罪活动,将自己的工商银行卡(卡号:62122623060********)信息提供给赵某乙等人,帮助赵某乙等人将2020年8月15日敲诈勒索叶某某所得的36，289元人民币收款并转账。

2020年9月23日16时许，被告人周成强在四川省峨边彝族自治县**乡**村**组**号被公安机关抓获归案，被告人周成强到案后如实供述了上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证实：

1.证人赵某甲、梅某某、黄某某、俞某某、叶某某的陈述，证实上述五人和他人进行网络裸聊后，被以裸聊视频发送本人通讯录人员相威胁，多次通过微信、支付宝、银行卡转账的方式向他人汇款，其中一个汇款账户户主为被告人周成强的事实。

2.证人赵某乙、陈某某、余某某的陈述，证实上述3人明知他人实施违法犯罪活动，伙同被告人周成强帮助他人通过微信、银行卡转账的方式转移犯罪所得并从中牟利的事实。

3.上海市公安局浦东分局扣押决定书、扣押物品清单，证实从被告人周成强处扣押蓝色redmi手机一部，工商银行（卡号62122623060********）银行卡、邮政储蓄银行（卡号62179966500********）（卡号62179910000********）、招商银行（6214830********1）银行卡4张的事实。

4.浦发银行交易流水、工商银行电子回单、招商银行交易明细、平安银行交易明细、中国银行交易明细、手机银行转账记录，证实证人赵某丙、梅某某、俞某某、黄某某、叶某某于2020年8月15日至8月18日分别将9，800元人民币、20，000元人民币、96，664元人民币、30，000元人民币、36，289元人民币转入周成强工商银行卡账户的事实。

5.上海市公安局浦东分局出具的案发经过表格、抓获经过，证实本案案发及被告人周成强的到案经过。

6.上海市公安局浦东分局出具的户籍信息资料，证实被告人周成强的身份情况。

7.被告人周成强的供述，证实上述犯罪事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人周成强对指控的犯罪事实和证据无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人周成强明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人周成强能如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人周成强自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人周成强有期徒刑三年三个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检察官：毛振平

检察官助理：徐伟杰

2021年1月5日

附：

1.被告人周成强现羁押于浦东新区看守所，监号：**/****。

2.刑事侦审案卷二册。

3.《适用简易程序建议书》一份。

4.《认罪认罚具结书》、《征询值班律师意见函》各一份。

5.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第六十七条第三款

...... 

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

...... 

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为被告人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

被告人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。