起诉书（周某、林某某等四人寻衅滋事案）_福建省福安市人民检察院

福建省福安市人民检察院

起 诉 书

安检一部刑诉〔2020〕457号

被告人周*（绰号第四），男，1976年**月**日出生，公民身份号码3522021976********，汉族，初中文化，经商，出生地福建省福安市，户籍所在地福建省福安市**街道**号，现住福建省福安市**街道**号。因犯伪造国家机关公文罪，于2008年12月9日被福安市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年7月4日被福安市公安局刑事拘留。2020年8月7日经本院批准，由福安市公安局执行逮捕。

被告人吴**（曾用名吴某甲，绰号老鼠），男，1980年**月**日出生，公民身份号码3522251980********，汉族，小学文化，个体户，出生地福建省霞浦县，户籍所在地福建省霞浦县**乡**村**号，现住福建省建瓯市**路**号**幢**单元**室。因犯寻衅滋事罪，于2001年9月29日被福安市人民法院判处有期徒刑一年六个月。因犯参与黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，于2006年8月28日被福安市人民法院判处有期徒刑九年，2012年12月12日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年7月1日被福安市公安局刑事拘留。2020年8月7日经本院批准，由福安市公安局执行逮捕。

被告人林**（绰号小弟），男，1981年**月**日出生，公民身份号码3522021981********，汉族，小学文化，务工，出生地福建省福安市，户籍所在地福建省福安市**乡**村**路**号，现住福建省福安市**幢**单元**室。因犯故意伤害罪，于2009年12月30日被福安市人民法院判处有期徒刑一年九个月，2011年2月13日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年7月4日被福安市公安局刑事拘留。2020年8月7日经本院批准，由福安市公安局执行逮捕。

被告人黄**（绰号胖子），男，1985年**月**日出生，公民身份号码3522021985********，汉族，初中文化，务工，出生地福建省福安市，户籍所在地福建省福安市**镇**村**号，现住福建省福安市**街道**路**号。因拒不履行判决，于2008年5月23日被周宁县人民法院司法拘留十五日。因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年7月2日被福安市公安局刑事拘留。2020年8月7日经本院批准，由福安市公安局执行逮捕。

本案由福安市公安局侦查终结，以被告人周*、吴**、林**、黄**涉嫌寻衅滋事罪，于2020年11月6日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年8月底，被告人周*与林**（另案处理）共同出资，在福安市京都商贸城三楼成立小额贷款公司，由被告人周*负责公司日常运作，该公司未取得从事金融业务资质。被告人周*招募被告人吴**、林**、黄**等人作为业务员，各自揽客放贷及催收。随后，被告人吴**招募雷某丁（另案处理）、雷某甲、雷某乙等人作为员工，负责张贴广告及上门讨债。

2017年3月，陈某甲（另案处理）与被告人吴**、林**、黄**商议后，由四人各自出资50000元在福安市阳头街道广益街6幢103C号成立小额贷款公司，并将其中20%股份分给被告人周*作为干股，该公司亦未取得从事金融业务资质。被告人周*自该公司成立后便结束经营京都商贸城小额贷款公司，但未参与新公司经营，仅参与分红。该公司继续雇佣雷某丁、雷某甲、雷某乙、吴某某（另案处理）等人作为员工，负责张贴广告及上门讨债。

上述二家公司实际经营高利放贷业务，自2016年8月至2017年9月停业，被告人周*、吴**、林**、黄**与陈某甲直接参与或指使雷某丁、雷某甲、雷某乙、吴某某等人先后多次对多名未按期还款的借款人采取微信、电话恐吓、上门张贴照片、喷涂油漆等“软暴力”手段进行讨债，为非作恶，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体如下：

1．2016年8月至2017年2月，被害人刘某乙多次向被告人周*经营的小额贷款公司借款。2017年2月，因被害人刘某乙未按期还款，被告人林**指使雷某丁、雷某甲、雷某乙等人到被害人刘某乙位于福安市**街道**巷**号**附近，张贴印有“欠债还钱”字样的照片、用油漆喷涂“欠债还钱”字样各一次。

2．2016年底至2017年2月，被害人王某丙多次向被告人周*经营的小额贷款公司借款。2017年2月，因被害人王某丙未按期还款，被告人林**通过微信、电话恐吓王某丙无果后，被告人吴**指使雷某丁、雷某甲、雷某乙等人到被害人王某丙位于福安市阳头街道兴业北路64号住处，用油漆喷涂“欠债还钱”字样一次。

3．2016年11月，卓某某以其朋友被害人薛某某、雷某丙名义多次向陈某甲、被告人黄**等人经营的小额贷款公司借款，款项由卓某某使用。2017年6月，因未按期还款，陈某甲、被告人黄**等人通过微信、电话恐吓无果后，由被告人黄**独自前往被害人薛某某位于福安市**街道**街**幢**室、被害人雷某丙位于福安市**街道**路**号**附近，张贴印有“欠债还钱”字样的照片各一次。陈某甲指使雷某丁、雷某乙等人到被害人雷某丙住处用油漆喷涂“欠债还钱”字样一次。

4．2016年8月至2017年，被害人郑某丙陆续向被告人周*、吴**等人经营的小额贷款公司借款。2017年7月，因被害人郑某丙未按期还款，陈某甲在通过微信、电话恐吓无果后，指使雷某丁、雷某甲、雷某乙、吴某某等人到被害人郑某丙位于福安市**街道**路**号**附近，张贴印有“欠债还钱”字样的照片并用油漆喷涂“欠债还钱”字样二次。

5．2017年6月底，被害人陈某丁多次向被告人吴**等人经营的小额贷款公司借款。2017年7月，因被害人陈某丁未按期还款，被告人吴**通过微信、电话恐吓无果后，指使吴某某、雷某甲、雷某乙等人到被害人陈某丁位于福安市**街道**号**附近，张贴印有“欠债还钱”字样的照片并用油漆喷涂“欠债还钱”字样一次。

被告人吴**、黄**于2020年7月1日被抓获归案，周*、林**于2020年7月3日被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1．书证：户籍证明、人员基本信息、违法、犯罪信息查询记录表、到案经过、行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明、扣押决定书、扣押清单、借据、张贴的照片、喷涂痕迹照片、银行交易明细、调解协议书、接警记录、租赁合同等；

2．证人证言：证人陈某甲、雷某甲、雷某乙、吴某某、卓某某、章某某、郑某甲、郭某某、陈某乙、杨某某、陈某丙、王某甲、李某甲、黄某某、刘某甲、李某乙、柳某某、王某乙、李某丙、郑某乙、林某某的证言等；

3．被害人陈述：被害人刘某乙、王某丙、郑某丙、雷某丙、薛某某、陈某丁的陈述等；

4．被告人供述和辩解：被告人周*、吴**、林**、黄**的供述和辩解等；

5．勘验、检查、辨认等笔录：辨认笔录、指认笔录、指认现场照片等；

6．电子数据：安公（实）勘[2020]063号电子数据检查工作记录、电子数据检查笔录、封存电子证据清单、提取电子证据清单、原始数据使用记录、微信聊天记录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人周*、吴**、林**、黄**对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人周*、吴**、林**、黄**结伙非法经营小额贷款公司，形成恶势力团伙，以辱骂、恐吓等“软暴力”手段进行讨债，扰乱社会秩序，造成恶劣的社会影响，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人吴**曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，应当从重处罚。被告人周*、吴**、林**、黄**均认罪认罚并签署具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十四条，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省福安市人民法院

检察官 蔡婕

2020年11月30日

附：1．被告人周*、吴**、林**、黄**现羁押于福安市看守所。

2．随案移送侦查案卷12册，检察材料1册。

3．《认罪认罚具结书》4份。