起诉书（周某某、刘某甲掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案）_拉萨市城关区人民检察院

拉萨市城关区人民检察院

起 诉 书

城检职检刑诉〔2020〕4号

被告人周某某，男性，1987年**月**日出生，公民身份证号码3522011987********，汉族，小学文化，经商，户籍所在地福建省宁德市蕉城区，住广西壮族自治区南宁市青秀区**路**号，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年6月12日经拉萨市公安局决定，当日被拉萨市公安局刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年7月15日经拉萨市城关区人民检察院批准，当日被拉萨市公安局城关公安分局逮捕。

    被告人刘某甲，男性，1986年**月**日出生，公民身份证号码3522011986********，汉族，初中文化，打工，户籍所在地福建省宁德市蕉城区，住广东深圳市龙岗区**街道**社区**路**巷**号，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经拉萨市公安局决定，于2019年6月9日被拉萨市公安局刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经拉萨市城关区人民检察院批准，于2019年7月15日被拉萨市公安局城关公安分局逮捕。

本案由拉萨市公安局城关公安分局侦查终结，以被告人周某某、刘某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年9月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年10月25日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月22日补查重报；本院于2020年1月6日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月5日补查重报。本院于2019年10月13日、2019年12月23日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：2019年5月20日11时许，诈骗犯罪分子（未归案）使用QQ聊天软件，冒充西藏**集团有限公司林某甲（**职位），虚构向**集团退还项目保证金的事实，让公司出纳华某某向**集团退还保证金88.3万元人民币。华某某通过公司会计林某乙私人账户（账号：622908703********），向犯罪分子提供的刘某乙账户上（账号：621700324********）转存88.3万元人民币。之后，被告人周某某让被告人刘某甲提供“洗码”（洗钱）的“车牌”（银行账户），被告人刘某甲联系深圳洗钱通道的“林某丙”（未归案）得到“车牌”并转发给被告人周某某，后由诈骗犯罪分子将诈骗所得的88.3万元汇入被告人提供的银行账户上，并通过该账户将所得钱款散存于多张银行账户上，其中被告人刘某甲名下的光大银行卡上（账号：622663270********）汇入26.5390万元。当日，诈骗犯罪分子（未归案）通过上述同样的手段，冒充**国际工程咨询有限公司广西分公司总经理梁某某，以向其他公司退还保证金的名义，骗取该公司48.8万元人民币，后将其中44.8040万元汇入被告人刘某甲名下的光大银行卡上（账号：622663270********）。随后，被告人周某某通知被告人刘某甲提取其银行卡上到账的钱款。

被告人刘某甲分别于2019年5月20日、21日，从广西南宁市中国光大银行桃源支行及星湖支行分5次共计取款71.3430万元人民币后，在其租住的广西壮族自治州南宁市青山区利海国际3栋2917号房间内，向被告人周某某交付当日所取现金，后由被告人周某某将现金送至其上家（未归案）指定的广西壮族自治州南宁市青山区利海国际3栋6楼某房间内。

认定上述事实的证据如下：

1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被告人的供述与辩解；5勘验、检查、辨认笔录；6.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人周某某、刘某甲明知是犯罪所得及其产生的收益而以其他方法掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘某甲归案后，如实供述其罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，属坦白，依法可以从轻处罚；被告人刘某甲认罪认罚，对指控的犯罪事实无异议，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

拉萨市城关区人民法院

检 察 官：旦 增 罗 布

检察官助理：小旦增罗布

2020年3月3日

附：

    1.被告人周某某、刘某甲现羁押于拉萨市公安局看守所。

2案卷材料和证据四册。

3证据目录一份、证人名单一份、一证通二册、换押证二份、认罪认罚具结书一份随案移送。