起诉书（周某某、孙某某等非法吸收公众存款案)_浙江省诸暨市人民检察院

浙江省诸暨市人民检察院

起 诉 书

诸检刑诉〔2019〕1066号

被告人周某某，女，1988年**月**日出生，身份证号码3306811988********，汉族，大专文化，农民，住诸暨市**乡**村**号，**（北京）投资基金管理有限公司诸暨分公司副总经理，实际负责人。因本案于2018年11月19日被诸暨市公安局取保候审。

被告人孙某某，男，1990年**月**日出生，身份证号码4209821990********，汉族，高中文化，农民，住诸暨市**乡**村**号（户籍地：湖北省安陆市**经济开发区**村**组**号）。**（北京）投资基金管理有限公司诸暨分公司负责人、总经理。因本案于2018年11月19日被诸暨市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年12月26日依法逮捕。

被告人马某某，女，1984年**月**日出生，身份证号码3306811984********，汉族，小学文化，住诸暨市**街道**新天地**幢**室（户籍地：诸暨市**街道**村**号），**（北京）投资基金管理有限公司诸暨分公司总监。因本案于2018年11月20日被诸暨市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年12月26日依法逮捕。

被告人张某某，女，1980年**月**日，身份证号码3306811980********，汉族，初中文化，农民，住诸暨市**乡**村**号，**（北京）投资基金管理有限公司诸暨分公司团队经理。因本案于2018年11月19日被诸暨市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年12月26日依法逮捕。

被告人袁某某，男，1990年**月**日出生，身份证号码3306811990********，汉族，大学文化，农民，住诸暨市**街道**豪庭**幢**单元**室（户籍地：诸暨市**镇**村**号），**（北京）投资基金管理有限公司诸暨分公司团队经理。因本案于2018年11月19日被诸暨市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年12月26日依法逮捕。

被告人边某某，女，1985年**月**日出生，身份证号码330811985********，汉族，中专文化，住诸暨市**街道**村**号，**（北京）投资基金管理有限公司诸暨分公司团队经理。因本案于2018年11月19日被诸暨市公安局刑事拘留，于同年12月17日转取保候审。

被告人严某某，女，1978年**月**日出生，身份证号码3390111978********，汉族，大专文化，住诸暨市**街道**东路**花园**幢**单元**室，**（北京）投资基金管理有限公司诸暨分公司团队经理。因本案于2018年11月19日被诸暨市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年12月26日依法逮捕。

被告人蔡某某，女，1981年**月**日出生，身份证号码3306811981********，汉族，中专文化，住诸暨市**街道**村583号，**（北京）投资基金管理有限公司诸暨分公司团队经理。因本案于2018年11月19日被诸暨市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年12月26日依法逮捕。

被告人陈某某，男，1982年**月**日出生，身份证号码3306811982********，汉族，初中文化，住诸暨市**镇**村**路**号，**（北京）投资基金管理有限公司诸暨分公司业务员。因本案于2018年11月26日被诸暨市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年12月26日依法逮捕。

被告人斯某某，女，1962年**月**日出生，身份证号码3306251962********，汉族，小学文化，住诸暨市**街道**花园1幢**室（户籍地：诸暨市**镇**村**号），**（北京）投资基金管理有限公司诸暨分公司业务员。因本案于2019年2月26日被诸暨市公安局取保候审。

被告人黄某甲，女，1987年**月**日出生，身份证号码3306811987********，汉族，大专文化，住诸暨市**街道**村**号，**（北京）投资基金管理有限公司诸暨分公司业务员。因本案于2019年1月23日被诸暨市公安局取保候审。

被告人倪某某，女，1984年**月**日出生，身份证号码3306811984********，汉族，大专文化，住诸暨市**街道**路**弄**号，**（北京）投资基金管理有限公司诸暨分公司业务员。因本案于2019年3月4日被诸暨市公安局取保候审。

被告人骆某某，女，1987年**月**日出生，身份证号码3306811987********，汉族，大学文化，租住诸暨市**街道**新村**幢**室（户籍地：诸暨市**镇**村**号），**（北京）投资基金管理有限公司诸暨分公司业务员。因本案于2019年2月14日被诸暨市公安局取保候审。

被告人牛某某，男，1982年**月**日出生，身份证号码3404211982********，汉族，初中文化，住安徽省凤台县**镇**村455号，**（北京）投资基金管理有限公司诸暨分公司业务员。因本案于2019年2月28日被诸暨市公安局取保候审。

本案由诸暨市公安局侦查终结，以被告人周某某、孙某某、马某某、张某某、袁某某、边某某、严某某、蔡某某，陈某某、斯某某、黄某甲、倪某某、骆某某、牛某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

被告人周某某、孙某某原系**（北京）投资基金管理有限公司业务人员。2017年6月许，被告人周某某组织被告人马某某、张某某、边某某、袁某某、蔡某某，严某某等人到该公司考察，后与该公司法定代表人曹某某洽谈后准备在诸暨成立分公司。2017年7月26日，**（北京）投资基金管理有限公司诸暨分公司在诸暨市**路**号成立，以投资**公园项目、**小麦胚芽糊项目、**金矿项目、拍摄电视剧《**秀》项目、承兑汇票等项目为由，吸引投资人借款，并签订“借款协议”，约定借款期限为六个月，投资人可以从中每月获得初期投入本金1%的固定收益，2018年5月份，**（北京）投资基金管理有限公司无法支付到期款项，造成1.35亿元许款项无法归还。

**（北京）投资基金管理有限公司诸暨分公司开展非法吸收资金业务活动中，被告人孙某某担任负责人，总经理，被告人周某某担任副总经理，实际负责人，两人负责分公司运行、项目推广介绍，财务审核、对接北京总部的工作，被告人马某某任总监，负责带领团队开展业务、分公司日常管理。被告人张某某、袁某某、边某某、严某某、蔡某某担任团队经理，带领业务员开展具体业务。被告人陈某某、斯某某、黄某甲、倪某某、黄某甲、骆某某、牛某某先后担任业务员，宣传该公司项目，吸收资金。该公司根据工作人员吸收资金的数额进行考核和提成。其中，被告人张某某团队有业务员张某某、陈某某、黄某乙等人，共吸收资金4700余万元，被告人张某某吸收资金1600余万元，被告人陈某某吸收资金2900余万元；被告人袁某某团队有业务员袁某某、斯某某、马某某、倪某某、柳某某、赵某某等人，共吸收资金2500余万元，被告人袁某某吸收资金1000余万元，被告人斯某某吸收资金600余万元，被告人倪某某吸收资金400余万元；被告人边某某团队有业务员边某某、马某某、骆某某、牛某某等人，共吸收资金2400余万元，被告人马某某、边某某共同吸收资金1700余万元，被告人骆某某吸收资金400余万元，被告人牛某某吸收资金200余万元；被告人严某某团队有业务员严某某、黄某甲、张某丙等人，共吸收资金2400余万元，被告人严某某吸收资金700余万元，被告人黄某甲吸收资金500余万元；被告人蔡某某团队有蔡某某、王某某、崔某某等人，蔡某某吸收资金1100余万元。

案发后，各被告人经公安机关电话通知到案，并如实供述了犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.物证、书证：户籍信息、工商登记资料、接受证据材料清单、授权书、工资表、客户借款名册、银行交易记录、票据等；

2.证人李某某、周某某的证言及民警出具的归案经过；

3.被害人张某甲、郭某某、张某乙等的陈述；

4.被告人周某某、孙某某、马某某、张某某、袁某某、边某某、严某某、蔡某某，陈某某、斯某某、黄某甲、倪某某、骆某某、牛某某及同案犯曹某某、张某丙等的供述与辩解。

本院认为，被告人周某某、孙某某、马某某、张某某、袁某某、边某某、严某某、蔡某某，陈某某、斯某某、黄某甲、倪某某、骆某某、牛某某违反国家金融管理法律规定，组织、参加**（北京）投资基金管理有限公司诸暨分公司的非法活动，以还本付息方式向不特定社会公众非法吸收存款，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。其中，被告人周某某、孙某某、马某某系直接负责的主管人员，被告人张某某、袁某某、边某某、严某某、蔡某某系直接责任人员。各被告人有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。故对各被告人应分别依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省诸暨市人民法院

检察员：***

2019年9月9日

附：

1.被告人孙某某、马某某、张某某、袁某某、蔡某某、严某某、陈洪现押于诸暨市看守所；其余被告人取保候审，周某某15372******，边某某15167******，斯某某13867*******，黄某甲13858*******，倪某某13758******，骆某某18258******，牛某某15257******；

2.随案移送公安案卷54册；

3.部分非法获利退缴款。