起诉书（周某某、文某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_湖南省宜章县人民检察院

湖南省宜章县人民检察院

起 诉 书

湘宜检刑检刑诉〔2020〕204号

被告人周某某，男，1992年**月**日生，公民身份号码4310221992********，汉族，初中文化程度，务农，户籍地及住址湖南省宜章县**镇**村**组，因涉嫌诈骗罪，于2020年4月18日被宜章县公安局刑事拘留，同年5月25日经本院批准，同日被宜章县公安局逮捕。

被告人文某某，男，1999年**月**日生，公民身份号码4310221999********，汉族，初中文化程度，务工，户籍地及住址湖南省宜章县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月18日被宜章县公安局刑事拘留，同年5月25日经本院批准，同日被宜章县公安局逮捕。

本案由宜章县公安局侦查终结，以被告人周某某、文某某涉嫌诈骗罪，于2020年7月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月23日已告知被告人周某某、文某某有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，退回补充侦查一次（2020年8月19日退回补充侦查，侦查机关于2020年9月18日重报），延长审查起诉期限一次（于2020年10月19日延长审查起诉期限至2020年11月2日）。

经依法审查查明：

2020年4月初的一天，李某某（另案处理）联系被告人周某某购买他人银行卡。周某某便联系了被告人文某某。同年4月11日文某某携带本人的五张银行卡(在中国邮政储蓄银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国银行开户的各一张)与周某某一起找到李某某,双方商量好一起做事，李某某给文某某、周某某按银行卡进帐百分之二的提成。同年4月12日在宜章县**镇**温泉酒店客房内，文某某将五张银行卡的信息发给李某某。李某某等人在**镇**温泉酒店客房内、**镇怡**小区周某某家中等地实施网络诈骗，骗取金某某、王某某、高某某、阮某某资金，其中转入文某某的银行卡116305元。周某某、文某某将转入款取出后再转给李某某等人，并分成获利共2000余元。

（案发后，被告人文某某2020年4月17日投案，被告人周某某于2020年4月17日被抓获归案，均如实供述了上述事实。）

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、抓获经过、接报案记录、立案决定书、银行交易流水、微信聊天等书证；

2.证人证言：证人孙某某的证言；

3.被害人陈述：被害人金某某、王某某、高某某、阮某某的陈述；

4.被告人供述与辩解：被告人周某某、文某某供述与辩解；

5.辨认笔录：周某某、文某某的辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人周某某、文某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人周某某、文某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯《中华人民共和国刑法》三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人周某某、文某某在所参与的共同犯罪中，均起了主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人周某某、文某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；被告人周某某其到案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可从轻处罚；被告人文某某能自动投案，并如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚；被告人文某某有协助抓捕其他犯罪嫌疑人的立功行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或者减轻处罚。结合本案的犯罪事实及被告人自愿签署《认罪认罚具结书》等情节，建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人周某某有期徒刑八个月以上十个月以下，被告人文某某有期徒刑七个月以上八个月以下，均并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省宜章县人民法院

检察官：黄永达

2020年10月28日

附件：1.被告人周某某、文某某现羁押于宜章看守所；

2.证人名单一份；

3.案卷材料和证据三册；

4.认罪认罚具结书。