起诉书（周某某、李某甲非法吸收公众存款案）(公开版)_杭州市萧山区人民检察院

杭州市萧山区人民检察院

起 诉 书

杭萧检四部刑诉〔2020〕277号

被告人周某某，男，1959年**月**日出生，身份证号码3303271959********，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地浙江省平阳县**镇**路**号。因赌博，于2005年3月4日被浙江平阳县公安局罚款2500元; 因犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年7月8日被浙江省乐清市人民法院判处有期徒刑十个月，2019年8月1日刑满释放。因本案，于2019年8月1日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，经本院批准，同年8月23日被杭州市公安局萧山区分局执行逮捕。

被告人李某甲，男，1979年**月**日出生，身份证号码4127221979********，汉族，文化程度小学，无业，户籍所在地河南省西华县**镇**村。因本案，于2019年5月27日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，同年6月27日被杭州市公安局萧山区分局取保候审。

本案由杭州市公安局萧山区分局侦查终结，以被告人周某某、李某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。两名被告人均同意本案适用认罪认罚审理。

经依法审查查明：

2016年6月，被告人周某某、李某甲伙同彭某某、尤某某、杨某某、林某甲（均已判决）作为股东成立浙江吧娜科技有限公司（下简称“吧娜公司”），在该公司未取得从事金融业务资质的情况下，以在“吧娜电子商城”平台充值兑换积分用于消费或复投的方式，向不特定投资人进行宣传，非法集资。其中，被告人周某某任该公司法定代表人，负责公司对外业务洽谈；被告人李某甲按照曾某某（另案处理）的指示提供其个人账户收取部分会员费。至案发，共吸收资金4500余万元。

2016年8月期间，被告人李某甲在明知浙江吧娜科技有限公司运营模式的情况下，将2%的股权转让给林某甲后退股。被告人李某甲涉及非法吸收资金2400余万元。

被告人李某甲自动投案并如实供述主要犯罪事实，被告人周某某如实供述主要犯罪事实；被告人李某甲已退赃19余万元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：调取证据通知书、协助查询财产通知书、专项审计报告、吧娜公司工商登记资料、关于反馈浙江吧娜科技有限公司从业资格的函、吧娜公司账本及凭证、吧娜公司股东决议、银行转账凭证及交易明细、投资单、吧娜公司会员消费记录、扣押决定书、商铺抵债协议书、刑事判决书、行政处罚决定书、同案犯判决书、户籍证明等；

2、证人证言：证人魏某某等人的证言、情况说明、案发经过、抓获经过等；

3、被害人陈述：被害人曾某乙、林某乙、黄某甲、黄某乙等人的陈述；

4、被告人的供述与辩解：被告人周某某、李某甲的供述与辩解，同案犯尤某某、、彭某某、杨某某、林某甲、曾某甲的供述；

5、检查等笔录：搜查笔录；

6、电子数据：专项审计报告等。

本院认为，被告人周某某、李某甲伙同他人，违反国家金融管理法律规定，向不特定的社会公众吸收资金，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪；其中被告人周某某在共同犯罪中起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李某甲在共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人李某甲自动投案并如实供述主要犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，是自首，可以从轻或减轻处罚；被告人周某某如实供述犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

萧山区人民法院

检察员：文艺霏

2020年4月26日

附：

    1、被告人周某某现依法羁押于杭州市萧山区看守所，被告人李某甲取保候审。

2、案卷材料18册、检察卷2册（内含光盘2张）。

3、适用简易程序建议书。