起诉书（周某某、杨某某等人非法经营案）_湖南省益阳市大通湖管理区人民检察院

湖南省益阳市大通湖管理区人民检察院

起 诉 书

大检公刑诉〔2019〕83号

被告人周某某，男性，1979年**月**日出生，公民身份证号码4323221979********，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省益阳市南县。因涉嫌非法经营罪，于2019年10月7日被益阳市公安局大通湖分局刑事拘留，2019年10月21日经我院批准，由该局执行逮捕。2019年11月4日，我院认为无继续羁押必要，依法变更强制措施为取保候审。

被告人杨某某，男性，1977年**月**日出生，公民身份证号码4323221977********，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省益阳市南县**镇**村。因涉嫌非法经营罪，于2019年8月1日被益阳市公安局大通湖分局刑事拘留，2019年9月6日我院决定不予批准逮捕，同日由益阳市公安局大通湖分局变更强制措施为取保候审。

被告人李某某，男性，1978年**月**日出生，公民身份证号码4323221978********，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省益阳市南县**镇**村**组，因涉嫌非法经营罪，于2019年8月22日被益阳市公安局大通湖分局刑事拘留，2019年9月19日我院决定不予批准逮捕，同日由益阳市公安局大通湖分局变更强制措施为取保候审。

本案由益阳市公安局大通湖分局侦查终结，以被告人周某某、杨某某、李某某涉嫌非法经营罪，于2019年10月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，告知认罪认罚从宽处理制度，依法讯问了被告人，听取了辩护人意见，审查了全部案件材料。因事实不清本院于2019年12月10日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月27日补查重报。因案情复杂，本院于2019年11月26日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2011年至2019年期间，大通湖腾达汽车租赁有限公司法人代表晏伟（另案处理）伙同股东周某某、杨某某、李某某等人在没有获得客运运输许可的情况下，擅自组织司机、车辆从事非法营运，从中获取非法收益。

大通湖腾达汽车租赁有限公司股东周某某，在明知腾达公司无道路运输许可的情况下，参与投资并从中获利：2015年期间，大通湖腾达汽车租赁有限公司非法营收647万元，被告人周某某非法获利209274.5元；2018年11月被告人周某某非法获利10986元；2018年12月，被告人周某某非法获利7935元；2019年1月，被告人周某某非法获利10986元。

大通湖腾达汽车租赁有限公司车队队长杨某某从事非法营运工作，在腾达公司负责管理司机并参与公司分红。2018年10月，腾达公司非法营收41万余元，被告人杨某某非法获利8855元，2018年11月，腾达公司非法营收31万余元，被告人杨某某非法获利7324元，2018年12月，腾达公司非法营收44万余元，被告人杨某某非法获利7493元，2019年1月，腾达公司非法营收44万余元，被告人杨某某非法获利7493元。

大通湖腾达汽车租赁有限公司司机李某某从事非法营运工作，在公司负责处理司机内部矛盾并参与公司的分红。2018年10月，腾达公司非法营收41万余元，被告人李某某通过分红非法获利8855元，2018年11月，腾达公司非法营收34万余元，被告人李某某通过分红非法获利7324元，2018年12月，腾达公司非法营收31万余元，被告人李某某通过分红非法获利5290元，2019年1月，腾达公司非法营收44万余元，被告人李某某非法获利7493元。

认定上述事实的证据如下：

书证：户籍资料、运输合作协议、车队收支分配表、银行流水、行政处罚决定书等书证

证人陈德华等人的证言

被告人周某某、杨某某、李某某的供述与辩解

辨认笔录、搜查提取

本院认为，被告人周某某、杨某某、李某某在没有营运资质的情况下，组织车辆从事客运并从中获利，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四款“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人周某某主动到公安机关投案自首，被告人周某某有犯罪前科，被告人杨某某、李某某系传唤到案，到案后三被告人对自己的犯罪事实供认不讳，并如实供述其他同案犯的犯罪事实，并自愿适用认罪认罚从宽处理制度。根据《最高检关于办理涉民营企业案件的11个执法司法标准》，对民营企业家在经济活动中的犯罪行为，要慎用强制措施。综合以上量刑情节，本院建议对被告人周某某判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金，对被告人杨某某判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金，对被告人李某某判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金。鉴于本案被告人同意适用认罪认罚从宽处理制度，建议本案适用认罪认罚——简易程序。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

益阳市大通湖区人民法院

检察员：李根

2019年12月31日

附：

1.被告人现取保候审在家。

2.案卷材料和证据6册。

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